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备忘事项 |
事件类型 |
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2024-04-19
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度报告全文及摘要》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
8.00 《关于确认董事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于确认监事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于公司及子公司2024年度银行综合授信暨担保额度预计的议案》
11.00 《关于制定会计师事务所选聘制度的议案》 |
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2024-04-19
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关于2023年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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卡倍亿现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-12
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-03-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会提议向下修正可转换债券转股价格的议案》 |
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2024-03-12
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第三届董事会第二十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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卡倍亿现发布 |
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2024-02-21
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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卡倍亿现发布 |
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2024-02-20
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第三届董事会第二十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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卡倍亿现发布 |
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2024-02-20
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-03-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会提议向下修正可转换债券转股价格的议案》
2.00 《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金投资其他募投项目的议案》 |
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2024-01-17
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创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 |
深交所公告，其它 |
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卡倍亿现发布 |
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2024-01-15
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第三届董事会第十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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卡倍亿现发布 |
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2024-01-12
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创业板向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告 |
深交所公告，其它 |
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卡倍亿现发布 |
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2024-01-11
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创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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卡倍亿现发布 |
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2024-01-09
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第三届董事会第十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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卡倍亿现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-19 |
拟披露年报 |
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2023-12-22
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2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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卡倍亿现发布 |
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2023-12-19
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2023年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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卡倍亿现发布 |
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2023-12-18
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关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 |
深交所公告，其它 |
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卡倍亿现发布 |
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2023-12-02
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关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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卡倍亿现发布 |
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2023-12-02
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-12-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订的议案》
2.00 《关于修订的议案》 |
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2023-10-26
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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卡倍亿现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-26 |
拟披露季报 |
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2023-09-20
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第三届董事会第十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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卡倍亿现发布 |
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2023-08-29
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监事会关于公司2023年限制性股票激励计划授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 |
深交所公告 |
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卡倍亿现发布 |
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2023-08-18
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司及其摘要的议案》
2.00 《关于公司的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2023-08-18
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司及其摘要的议案》
2.00 《关于公司的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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