| 陈喆 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2012-05-27 |
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| 职务 | 董事长 董事 |
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| 陈喆女士：1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历。1985年至1989年，于青海省统计局经济统计处任职；1989年至1997年，历任中国银行甘肃省分行人事处科员、副科长；1997年至2003年，历任中国银行广东省珠海湾仔支行副行长、行长；2005年创立本公司，任执行董事，2012年5月至今任董事长兼总经理。 |
| 马铮 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 研究生 |
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| 年龄 | 67 | 任职日期 | 2012-05-27 |
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| 职务 | 董事 副董事长 |
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| 马铮先生：1957年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，研究生学历。1976年至1987年，于空军某部服役；1987年至2011年，历任中国银行总行人力资源部副处长、处长、中国银行（香港）有限公司人力资源部助理总经理、副总经理、俄罗斯中国银行监事等职务；现任本公司董事、副董事长、副总经理 |
| 高伟斌 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2021-12-27 |
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| 职务 | 董事 副总经理 |
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| 高伟斌先生:1976年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历。曾任长城计算机软件与系统有限公司工程师、文思创新软件技术有限公司高级工程师、国际商业机器(中国)投资有限公司架构师、高伟达软件股份有限公司研发中心副总经理、中信科技发展有限公司副总经理。2021年5月加入公司,负责公司产品研发中心的统筹工作,现任本公司董事。经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过,2024年1月15日起任公司副总经理。 |
| 马德桃 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2020-06-29 |
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| 职务 | 董事 总经理 |
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| 马德桃先生:1969年出生,中国国籍,无永久境外居留权,MBA工商管理硕士。曾就职于珠海双喜电器有限公司,担任常务副总经理。2014年4月加入公司,负责公司客户服务、生产、质量、供应链等部门的统筹领导工作。现任公司董事,并负责协助总经理组织协调公司经营管理工作。经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过,2024年1月15日起任公司总经理。 |
| 田联房 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2019-02-15 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 田联房先生：1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，工学博士。1997年10月，于哈尔滨工业大学获得博士学位；1997年至2000年，华南理工大学电子信息学院博士后；2000年至2001年，美国University of Californian at Riverside访问学者；2001年至2004年美国University of Pittsburgh访问学者；2004年至今在华南理工大学任教，教育部“新世纪优秀人才”，教育部“自主系统与网络控制”重点实验室副主任，华南理工大学兴华人才工程学术团队“模式识别与智能系统”团队负责人。 |
| 黄英海 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2022-12-26 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 黄英海先生:1977年出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任广东玉成律师事务所律师助理,广东秉德律师事务所实习律师、律师,中共珠海市市委办公室科员、副主任科员,珠海市盛辉房地产开发有限公司项目拓展部副经理,横琴金融投资集团有限公司高级法务经理。现任北京观韬中茂(广州)律师事务所律师,兼任珠海国际仲裁院仲裁员、广州仲裁委员会仲裁员。 |
| 杨国梅 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2022-12-26 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 杨国梅女士:1972年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。曾任马鞍山市钢铁设计研究院进出口公司外销员、大西洋银行珠海分行业务员、珠海中拓正泰会计师事务所高级经理。现任斯丹达(珠海)电子配件有限公司代理总经理、珠海智迪科技股份有限公司独立董事。 |
| 何锋 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2012-05-27 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 何锋先生，1977年生，中国国籍，身份证号码36233019770808.，无永久境外居留权，汉族，中共党员，本科学历。1997年至2002年，于中国人民解放军某部服役；2003年至2005年，任珠海外经贸专修学院远程教育处副处长；2005年加入本公司，任产品供应部经理；2012年5月选聘为本公司监事，现任本公司监事会主席，供应链部经理。 |
| 陈家贤 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2014-05-26 |
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| 职务 | 监事 |
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| 陈家贤先生，1975年生，中国国籍，身份证号码52242619750926..，无永久境外居留权，大专学历，具有多年电力安全和金融安全领域从业经验以及锁类结构研发经验。2000年至2010年，先后于珠海金电电源工业有限公司、长园共创电力安全技术股份有限公司、珠海优特电力科技股份有限公司任结构工程师；2010年加入本公司，现任研发中心高级结构工程师，从事电子密码锁、机械密码锁的结构研究工作；2014年5月，选聘为公司监事 |
| 张浩然 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 29 | 任职日期 | 2022-03-01 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 张浩然女士：1995年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历。2018年加入公司，现任公司人资行政部人事专员。 |
| 孙玉玲 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2019-01-21 |
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| 职务 | 财务总监 董事会秘书 副总经理 |
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| 孙玉玲女士:1972年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,中级会计师。曾任西门子表计(珠海)有限公司会计主管、珠海飞利浦有限公司财务经理、珠海魅族有限公司财务总监。2018年10月加入公司,现任公司财务总监、董事会秘书。经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过,2024年1月15日起任公司副总经理。 |
| 李佳星 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 31 | 任职日期 | 2021-12-10 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 李佳星先生，中国国籍，无永久境外居留权，1993年出生，本科学历。曾就职于珠海盛世欣兴格力贸易有限公司市场推广部、广东溢多利生物科技股份有限公司证券部、广东兆邦智能科技股份有限公司董秘办。2021年6月加入公司，任证券事务主管，已取得《董事会秘书资格证书》。 |
