卡倍亿300863 股票行情

(300863) 卡倍亿：2025年年度权益分派实施公告

卡倍亿现发布2025年年度权益分派实施公告

1.00 《2025年度董事会工作报告》
2.00 《2025年度报告全文及摘要》
3.00 《2025年度财务决算报告》
4.00 《关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》
5.00 《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》
6.00 《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
7.00 《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司及子公司2026年度银行综合授信暨担保额度预计的议案》

(300863) 卡倍亿：2025年年度报告

卡倍亿现发布2025年年度报告

1.00 《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》

(300863) 卡倍亿：关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期及相关授权有效期的公告

卡倍亿现发布关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期及相关授权有效期的公告

(300863) 卡倍亿：2025年第二次临时股东会决议公告

卡倍亿现发布2025年第二次临时股东会决议公告

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
2.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2.06 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
2.07 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
2.08 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2.09 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
2.10 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度>的议案》
2.11 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

(300863) 卡倍亿：第四届董事会第五次会议决议公告

卡倍亿现发布第四届董事会第五次会议决议公告

(300863) 卡倍亿：2025年三季度报告

卡倍亿现发布2025年三季度报告

(300863) 卡倍亿：2025年半年度报告摘要

卡倍亿现发布2025年半年度报告摘要

1.00 《关于公司2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就、第三个归属期归属条件未成就及回购注销、作废部分限制性股票的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》