卡倍亿：召开2025年度第2次临时股东大会
公告日期：2025-11-19 00:00:00
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
2.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2.06 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
2.07 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
2.08 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2.09 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
2.10 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度>的议案》
2.11 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
卡倍亿：2025-062关于公司2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就、第三个归属期归属条件未成就及回购注销、作废部分限制性股票的公告
公告日期：2025-06-07 00:00:00
(300863) 卡倍亿：2025-062关于公司2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就、第三个归属期归属条件未成就及回购注销、作废部分限制性股票的公告
卡倍亿现发布2025-062关于公司2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就、第三个归属期归属条件未成就及回购注销、作废部分限制性股票的公告
卡倍亿：召开2024年度股东大会
公告日期：2025-04-21 00:00:00
1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 债券期限
2.04 票面金额和发行价格
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 债券担保情况
2.08 可转债评级事项
2.09 转股期限
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 转股价格的确定和调整
2.12 转股价格向下修正条款
2.13 赎回条款
2.14 回售条款
2.15 转股年度有关股利的归属
2.16 发行方式及发行对象
2.17 向原股东配售的安排
2.18 债券持有人会议相关事项
2.19 本次募集资金用途
2.20 募集资金存管
2.21 本次发行方案的有效期
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性研究报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于本次向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9.00 《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
10.00 《2024年度董事会工作报告》
11.00 《2024年度监事会工作报告》
12.00 《2024年度报告全文及摘要》
13.00 《关于2024年度财务决算报告的议案》
14.00 《关于2024年度利润分配预案的议案》
15.00 《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
16.00 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
17.00 《关于确认董事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》
18.00 《关于确认监事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》
19.00 《关于公司及子公司2025年度银行综合授信暨担保额度预计的议案》
20.00 《关于公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案》
21.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
21.01 选举林光耀为公司第四届董事会非独立董事
21.02 选举林光成为公司第四届董事会非独立董事
21.03 选举徐晓巧为公司第四届董事会非独立董事
21.04 选举王凤为公司第四届董事会非独立董事
22.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
22.01 选举郑月圆为公司第四届董事会独立董事
22.02 选举何文丽为公司第四届董事会独立董事
22.03 选举刘桂华为公司第四届董事会独立董事
23.00 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
23.01 选举冯美芳为公司非职工代表监事
23.02 选举刘珊珊为公司非职工代表监事
