| 许齐 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2023-05-18 |
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| 职务 | 董事 副董事长 总经理 |
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| 许齐先生:1981年11月出生,中共党员,硕士学位,历任中信国安集团有限公司综合计划部科员、经理助理、副经理、战略发展部副经理。现任中信国安集团有限公司战略发展部总经理、董事会监事会办公室主任。 |
| 肖卫民 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2024-02-08 |
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| 职务 | 副总经理 董事 |
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| 肖卫民先生:1975年出生,中共党员,硕士学位,历任中国建设银行河南濮阳分行职员;中信国安集团有限公司综合计划部经理助理,战略发展部经理助理、青海中信国安科技发展有限公司总经理助理;青海锂业发展有限公司总经理助理、青海中信国安科技发展有限公司监事会主席,中信国安集团有限公司战略发展部副总经理、董事会监事会办公室副主任;中信国安实业集团有限公司生产经营部副总经理、业务协同部副总经理、科技管理部副总经理、安全环保部副总经理。 |
| 刘灯 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2022-11-28 |
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| 职务 | 董事 |
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| 刘灯先生:1979年出生,中共党员,中国国籍,中国人民大学硕士研究生,高级经济师,历任北京城乡建设集团有限责任公司董事会秘书处秘书、中国铝业公司党群工作部企业文化处主管、中信国安投资有限公司行政信息部总监、中信国安集团有限公司办公室副主任、中信国安城市发展控股有限公司副总经理、中信国安有限公司副总经理、党委书记、董事长。曾任中信国安信息产业股份有限公司董事长、总经理。 |
| 吴建军 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2023-08-11 |
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| 职务 | 董事 |
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| 吴建军先生:1977年出生,中共党员,本科学历,历任北京市交通执法总队第七执法大队科员、副主任科员、人事处主任科员,中信国安投资有限公司党务人事部副总监,国安第一城(香河)文旅公司副总经理、总经理、董事长,中信国安第一城投资控股有限公司综合管理部总监(副总级),中信国安城市发展控股有限公司党务人事部常务副总(主持工作)、综合管理部常务副总(主持工作)、行政管理部/风控部总经理、办公室总经理、法律合规与审计部总经理、风险合规部总经理,中信国安城市发展控股有限公司副总经理、北京国安控股有限公司副总经理。现任中信国安实业集团有限公司风险合规部副总经理(主持工作)。未持有本公司股票。 |
| 戴淑芬 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2022-06-30 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 戴淑芬女士:1963年出生,中国国籍,北京科技大学管理学博士(管理科学与工程专业)学位。现任北京科技大学经济管理学院教授、博士生导师,学术、学位委员会委员,工商管理博士后流动站负责人,曙光信息产业股份有限公司独立董事,多家证券公司的内核专家。主持完成多项国家级、省部级和企业管理研究或咨询项目,主编出版多部专著、译著和教材,获得北京市教学名师等称号。 |
| 张能鲲 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2021-03-24 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 张能鲲先生，1976年出生，中国社会科学院博士，高级会计师、高级审计师、律师、注册税务师，曾任清华紫光下属英力科技股份有限公司任财务主管、正大制药集团中国生物制药有限公司财务经理、审计部副总经理、审计部总经理、风险审计部总经理、永泰红磡控股集团有限公司首席财务官、中源协和细胞基因工程股份有限公司财务总监、绿景控股股份有限公司财务总监、投资总监、绿景股权投资管理有限公司总裁、深圳道为投资基金管理有限公司执行董事。现任中雪投资（北京）有限公司执行董事、总经理、北京能源集团有限责任公司董事、北京永信至诚科技股份有限公司董事、浙江高裕家居科技股份有限公司董事。 |
| 王旭 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2021-08-23 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 王旭女士：1978年出生，对外经贸大学法律硕士，中共党员，自2007年4月至2013年2月任北京市兰台律师事务所律师，2013年2月至2016年9月任北京市兰台（前海）律师事务所主任，2016年9月至今任北京中简律师事务所主任。王旭女士在金融法律服务（信托、银行、私募股权投融资领域）、公司法律服务（公司股权收购、劳动人事制度设计及企业清算领域）、综合法律服务（以酒店、互联网、科技公司、房地产公司为主）、争议解决法律事务、不良资产处置、公司治理、风险控制等多个专业领域具有深厚的知识基础和丰富的从业经验。 |
| 彭宁 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2023-05-18 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 彭宁女士:1974年1月出生,汉族,中共党员,中国国籍,硕士学位,历任世纪企业集团会计主管、邮电国际旅游集团财务主管、中信国安总公司财务部主任科员、中信国安集团有限公司财务部经理助理、副经理。现任中信国安集团有限公司财务部总经理、财务部党支部书记、北京市朝阳区第十七届人民代表大会代表。 |
| 孟庆文 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2023-05-18 |
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| 职务 | 监事 |
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| 孟庆文先生:1970年出生,大学本科学历,高级会计师,注册会计师,历任威海市财政局科员、山东英华会计师事务所合伙人、宝钢金属有限公司业务总监、上海宝钢住商汽车贸易有限公司副总经理,2015年7月加入中信国安集团有限公司,任中信国安投资有限公司生态事业部及下属公司财务总监、审计监察总经理,现任中信国安集团有限公司审计部副总经理(主持工作)。 |
| 李苗苗 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2023-04-26 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 李苗苗女士:1982年4月出生,中共党员,中国国籍,大学本科学历。历任汇龙森国际企业孵化(北京)有限公司企业发展部经理助理、北京高银投资有限公司法务专员、本公司法律部副主任科员、经理助理、副经理、经理,现任公司风险合规部联席总经理。 |
| 赵明 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2023-02-13 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 赵明先生:1973年出生,中共预备党员,中国国籍,大学本科学历,历任北京鸿联九五信息产业有限公司常务副总经理、无线事业部总经理、副总经理,现任北京鸿联九五信息产业有限公司总经理、公司总经理助理。 |
| 寇承东 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2023-06-19 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 寇承东先生:1968年出生,中共党员,大学本科学历,历任北京市人民检察院法警、书记员、侦查处干部、北京市人民检察院第二分院机关后勤服务中心副主任、主任、行装局副局长、中信国安城市发展控股有限公司党委委员、党委副书记。现任公司党委委员、纪委书记。 |
| 柏薇 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 41 | 任职日期 | 2023-07-25 |
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| 职务 | 财务总监 董事会秘书 |
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| 柏薇女士:1983年6月出生,满族,中共党员,中国国籍,硕士学位,历任中信国安集团有限公司资本运营部副主任科员、主任科员、副经理、经理、财务部副总经理(正职级),中信国安实业集团有限公司资金财务部副总经理(正职级)。 |
| 严浩宇 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2008-03-12 |
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| 职务 | 总经理助理 |
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| 严浩宇先生，1969年出生，大学本科学历，中共党员。历任深圳普晟经贸有限公司执行董事、青海中信国安科技发展有限公司常务副总经理。现任公司总经理助理。 |
| 司增辉 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2015-04-13 |
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| 职务 | 总经理助理 |
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| 司增辉先生，1971年出生，大学专科学历，经济管理专业，中共党员。曾任公司证券部经理。现任公司总经理助理、董事会秘书。 |
