民德电子：关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告
公告日期：2026-07-06 00:00:00
(300656) 民德电子：关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告
民德电子现发布关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告
民德电子：召开2025年度股东大会
公告日期：2026-04-29 00:00:00
1.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 《发行股票的种类和面值》
2.02 《发行方式和发行时间》
2.03 《发行对象及认购方式》
2.04 《定价基准日、定价方式和发行价格》
2.05 《发行数量》
2.06 《限售期》
2.07 《募集资金数额及用途》
2.08 《本次发行前公司滚存未分配利润的安排》
2.09 《上市地点》
2.10 《决议有效期》
3.00 《关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
9.00 《关于2025年度董事会工作报告的议案》
10.00 《关于2025年年度报告及摘要的议案》
11.00 《关于2025年度财务决算报告的议案》
12.00 《关于2025年度利润分配预案的议案》
13.00 《关于<2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表>的议案》
14.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
15.00 《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》
15.01 《关于确认董事许文焕先生2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》
15.02 《关于确认董事易仰卿先生2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》
15.03 《关于确认董事黄效东先生2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》
15.04 《关于确认董事高健先生2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》
15.05 《关于确认独立董事2025年度津贴方案及拟定2026年度薪酬方案的议案》
民德电子：召开2025年度第3次临时股东大会
公告日期：2025-08-28 00:00:00
1.00 关于修订<公司章程>及制定、修订部分公司制度的议案
1.01 关于修订《公司章程》的议案
1.02 关于修订《股东会议事规则》的议案
1.03 关于修订《董事会议事规则》的议案
1.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案
1.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案
1.06 关于修订《对外担保管理制度》的议案
1.07 关于修订《对外投资管理制度》的议案
1.08 关于修订《募集资金管理制度》的议案
1.09 关于制定《对外提供财务资助管理制度》的议案
1.10 关于制定《股东会网络投票管理制度》的议案
1.11 关于废止《监事会议事规则》的议案
2.00 关于调整2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计的议案
民德电子：关于公司控股股东、实际控制人及董事、副总经理股份减持计划的预披露公告
公告日期：2025-08-07 00:00:00
(300656) 民德电子：关于公司控股股东、实际控制人及董事、副总经理股份减持计划的预披露公告
民德电子现发布关于公司控股股东、实际控制人及董事、副总经理股份减持计划的预披露公告
