| 许文焕 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2015-04-07 |
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| 职务 | 董事长 董事 总经理 |
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| 许文焕先生,1972年出生,中国国籍,无境外居留权。1993年深圳大学无线电专业毕业,获工学学士位;1999年英国利物浦大学微电子通信专业毕业,获工学硕士学位;2004年英国利物浦大学数字信号处理方向毕业,获工学博士学位。1993年至1996年,任职于深圳市物资进出口公司,1996年至2005年,任职于深圳市燃气集团总公司,2005年至2012年,于深圳大学任教;2012年至今在公司及其前身担任总经理职务。现任深圳市民德电子科技股份有限公司董事长、总经理。 |
| 黄效东 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2015-04-07 |
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| 职务 | 董事 副总经理 |
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| 黄效东先生,1977年出生,中国国籍,无境外居留权。1995年浙江省湖州贸易经济学校中专毕业;2004年华中科技大学市场营销专业本科毕业。1995年至1997年,任职于浙江省建德市糖烟酒副食品总公司杭州分公司,担任销售经理;1997年至2000年,任职于美孚国际(香港)有限公司深圳办事处,担任办事处主任;2000年至2008年,任职于深圳市博思得通信发展有限公司,担任销售部经理;2008年至今在公司及其前身任副总经理。现任深圳市民德电子科技股份有限公司董事、副总经理。 |
| 易仰卿 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2015-04-07 |
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| 职务 | 董事 副总经理 |
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| 易仰卿先生， 1973年出生，中国国籍，无境外居留权。1997年湖南建材高等专科学校大专毕业。1997年至2001年，任职于振新实业有限公司研发部，担任工程师、主管；2001年至2004年，任职于耀新制品厂研发部，担任主管；2004年至2007年，任职于金钥匙设计有限公司，担任总经理；2007年至今在公司及其前身担任副总经理职务。现任公司董事、副总经理。 |
| 邹山峰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大学 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2015-04-07 |
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| 职务 | 董事 |
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| 邹山峰先生，1970年出生，中国国籍，无境外居留权。1989至1993年就读于深圳大学电子工程系。1994年至1999年自由职业；1999年至2003年任职于沙头角商业外贸公司；2004年至今在公司及其前身任网管部经理、公司监事。现任公司董事。 |
| 邢德修 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2018-04-03 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 邢德修先生，1967年出生，中国国籍，无境外居留权，中国注册会计师，国际注册内部审计师。1989年陕西机械学院财务会计专业毕业，获学士学位；2003年北京大学光华管理学院工商管理专业毕业，获工商管理硕士学位。1989年至1995年任职于国家机械工业部北京自动化研究所，历任助理会计师、会计师、成本科长，先后兼任中美合资北京利达真空镀膜有限公司、北京利玛液压清洗机械有限公司财务经理；1995年至1996年任职于国家机械工业部经济调节与国有资产监督司，担任主任科员；1996年至2008年任职于中国科技开发院，历任财务部副部长、部长，计划财务部部长；2008年至2017年任职于中国科技开发院有限公司，历任经营管理部部长、审计产权部部长、产权管理部部长、产权与风险管理部部长、院长助理和产权与风险管理总监，先后兼任北京高国科技术有限公司总经理、中国科技开发院芜湖分院有限公司董事长和总经理 、中国科技开发院威海分院有限公司执行董事和总经理；2017年起担任中国科技开发院有限公司总监。 |
| 张波 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2021-05-18 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 张波先生,1964年出生,中国国籍,无境外居留权。1985年毕业于北京理工大学,获半导体学士学位;1988年毕业于电子科技大学,获半导体硕士学位。1988年至1996年任电子科技大学教师;1996年至1999年作为美国Virginia理工大学访问教授;1999年至今任电子科技大学教授,电子科技大学集成电路研究中心主任,兼任成都市半导体行业协会首席专家,四川省电子学会半导体集成技术专委会主任,国家“核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品”科技重大专项总体组专家(2008-2013),国家“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”科技重大专项总体组特聘专家,国家自然科学基金委员会第十二届专家评审组专家,国家集成电路人才培养基地专家组专家等。现任公司独立董事,同时兼任鹏鼎控股(深圳)股份有限公司独立董事、中国振华(集团)科技股份有限公司独立董事、深圳赛格股份有限公司独立董事、佛山市联动科技股份有限公司独立董事。 |
| 张驰亚 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 34 | 任职日期 | 2021-05-18 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 张驰亚先生,1990年出生,中国国籍,无境外居留权。2011年至2019年就读于澳大利亚新南威尔士大学,获物理学学士、通信工程硕士与博士学位。2017年作为访问学者在牛津大学从事随机几何数学研究,2018年作为访问学者在清华大学从事毫米波通信相关研究,2019年作为访问学者在鹏城实验室从事人工智能相关工程研究,2020年至今历任哈尔滨工业大学(深圳)助理教授、副教授,博士生导师,IEEE/中国电子学会会员,深圳市应急局决策委员会专家,主要研究方向为智能应急通信以及基于信号与图像处理的网络安全。现任公司独立董事。 |
| 罗源熊 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2015-04-07 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 罗源熊先生，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，中级经济师。1993年深圳大学电子系无线电专业毕业，获学士学位。1993年至1994年，先后任职于深圳市赛格达声电子有限公司和深圳市先科集成电路设计有限公司，担任工程师；1995年至1998年，任职于深圳市思明教育器材供应有限公司，担任工程师；1998年至1999年，任职于深圳市嘉伟发实业有限公司，担任工程师；1999年至2004年，任职于深圳市建辰实业有限公司，担任工程师；2004年至今，在本公司及其前身任研发部工程师。现任公司监事会主席。 |
| 潘小红 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 38 | 任职日期 | 2021-05-18 |
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| 职务 | 监事 |
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| 潘小红先生,1986年出生,中国国籍,无境外居留权。2006年至2010年就读于深圳大学物理学专业。2011年至2013年,在深圳大学师范学院继续教育基地任系统开发助理;2013年至今,在深圳市民德电子科技股份有限公司及公司前身任研发工程师。现任公司监事。 |
| 林新畅 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2015-04-07 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 林新畅先生，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，中级会计师、中级经济师。1997年广东省财政学院会计专业中专毕业；1999年广东省财政学院财税专业大专毕业；2002年广东省委党校行政管理专业本科毕业，获学士学位。2000年至2006年，任职于汕尾吉合塑料制品有限公司，担任财务部会计；2006年至2008年，任职于深圳市宝安赛格电子市场管理有限公司，担任财务部会计主管；2008年至2010年，任职于深圳市悦廷投资有限公司，担任财务部财务经理；2010年至今，在本公司及其前身任财务部会计。现任公司职工代表监事。 |
| 高健 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 34 | 任职日期 | 2021-09-09 |
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| 职务 | 董事会秘书 副总经理 |
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| 高健先生，1990年出生，中国国籍，无境外居留权。2011年同济大学机械设计制造及其自动化专业毕业，获学士学位；2014年北京大学金融学专业毕业，获硕士学位；2014年香港中文大学经济学专业毕业，获硕士学位。2014年至2016年，任职于深圳市金晋实业有限公司总裁办，担任董事长助理；2016年至2017年，任职于深圳市昌红科技股份有限公司总裁办，担任董事长助理；2018年至今，任职本公司投资管理部，担任投资总监；2021年获聘担任公司董事会秘书。 |
| 范长征 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2015-04-07 |
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| 职务 | 财务总监 |
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| 范长征先生,1980年出生,中国国籍,无境外居留权,中国注册会计师。2002年中国科学技术大学计算机科学与技术专业毕业,获学士学位;2005年中国科学技术大学计算机应用技术专业毕业,获硕士学位。2005年至2006年任职德勤华永会计师事务所南京分所税务部,担任助理;2006年至2012年任职安永华明会计师事务所深圳分所审计部,担任经理;2012年至2014年任职瑞华会计师事务所深圳分所审计部,担任分所长助理;2014年至今,在民德电子及其前身民德有限财务部任职。现任深圳市民德电子科技股份有限公司财务总监及董事会秘书。 |
| 杨佳睿 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 31 | 任职日期 | 2023-08-29 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 杨佳睿，1993年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师、中级会计师。2015年南京师范大学会计学专业本科毕业，获学士学位。2015年至2018年，任职于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所，担任审计经理；2018年至2020年，任职于深圳市君安宏图技术有限公司，担任财务经理；2020年至今，任职于公司投资管理部，担任投资经理。杨佳睿女士已取得深圳证券交易所《上市公司董事会秘书资格证书》。 |
| 韩妙绮 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 41 | 任职日期 | 2018-06-04 |
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| 职务 | 审计部经理 |
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| 韩妙绮女士，1983年出生，中国国籍，无境外居留权，中级会计师。2005年江西财经大学会计学专业本科毕业，获学士学位。曾任职于深圳中勤万信会计师事务所有限责任公司审计员、大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所高级项目经理、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所高级项目经理和高级经理。2018年加入本公司，公司第二届董事会第四次会议聘任为审计部经理。 |
