| 余新 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2008-04-27 |
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| 职务 | 董事长 董事 |
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| 余新女士:1967年6月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1989年至1995年就职于岳阳起重电磁铁厂;1996年至1998年任岳阳起重电磁铁厂办公室主任;1999年至2008年10月就职于中科电磁,历任财务总监、董事、董事长;2004年4月至2008年3月任中科电气有限公司董事长;2008年4月起任公司董事长。 |
| 皮涛 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2017-06-06 |
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| 职务 | 董事 总经理 |
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| 皮涛先生:1966年3月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1989年至2008年任职于湖南碳素厂,历任研发工程师、车间主任、销售部经理、开发公司总经理等职务;2008年10月至2011年10月任湖南中科星城石墨有限公司(曾用名:湖南星城石墨科技股份有限公司,长沙星城微晶石墨有限公司,下同)总经理;2011年11月至2023年4月任湖南中科星城石墨有限公司董事、总经理;2017年6月起任公司董事;2020年6月至2023年7月任公司董事。曾任湖南中科电气股份有限公司副总经理;2023年5月起任公司新能源材料事业部董事长;2023年7月起任公司董事、总经理。 |
| 张斌 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 37 | 任职日期 | 2018-12-12 |
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| 职务 | 董事会秘书 副总经理 董事 |
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| 张斌先生:1987年1月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,北京大学工商管理硕士。曾任职于天健会计师事务所(特殊普通合伙);2012年6月至2015年5月任职于东兴证券股份有限公司投资银行部;2015年6月至2018年10月任职于国信证券股份有限公司投资银行事业部;2018年12月起任公司副总经理兼董事会秘书;2020年6月至今任公司董事、副总经理兼董事会秘书;2023年5月起任公司新能源材料事业部总经理。 |
| 乔扬 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2023-07-17 |
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| 职务 | 董事 |
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| 乔扬女士:1982年1月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,法学硕士研究生。曾先后任职四川汇源光通信股份有限公司董事会秘书、西部印象文化旅游股份有限公司董事会秘书、成都市大数据股份有限公司副总经理兼董事会秘书、成都智慧锦城大数据有限公司董事、总经理;2022年11月至今任成都先进制造产业投资集团有限公司资本运作总监。 |
| 李爱武 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2008-04-27 |
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| 职务 | 董事 |
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| 李爱武先生:1964年7月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。1987年至1991年,就职于岳阳起重电磁铁厂;1991年前往日本学习深造;1992年至1999年,就职于岳阳起重电磁铁厂;1999年至2004年3月,任中科电磁总经理;2004年4月至2008年3月,任中科电气有限公司董事、副总经理;2008年4月起任公司董事、技术总监;2009年2月起兼任公司副总经理;2014年7月起任公司董事;2017年6月至2023年7月任公司董事。曾任湖南中科电气股份有限公司总经理;2023年7月起任公司董事。 |
| 王志勇 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2023-07-17 |
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| 职务 | 董事 |
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| 王志勇先生:1980年4月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,材料化学博士。2013年至2015年,在东莞新能源与宁德新能源任职研发经理,从事消费电子、动力及储能锂离子电池石墨负极研发工作;2016年,在华为技术有限公司任职主任工程师,开展硅基及其它新型负极材料开发工作;2017年至2019年,在湖南中科星城石墨有限公司任职研发总监,主导公司锂离子电池负极材料研发;2020年至今,任公司新能源材料事业部副总经理、研究院院长;2023年7月起任公司董事。 |
| 钟鸣 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 36 | 任职日期 | 2023-07-17 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 钟鸣女士:1988年1月出生,汉族,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,北京大学工商管理硕士研究生。2010年7月至2016年12月,任北京天达共和(深圳)律师事务所律师;2017年1月至今,任北京天达共和(深圳)律师事务所合伙人。钟鸣律师现担任深圳市律师协会申请执业委员会主任班子成员。2023年7月起任公司独立董事。 |
| 李馨子 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 37 | 任职日期 | 2023-07-17 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 李馨子女士:1987年10月出生,汉族,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于清华大学经济管理学院,管理学博士。2015年7月至2019年12月任中央财经大学会计学院讲师;2019年12月至今任中央财经大学会计学院副教授。现任北京元年科技股份有限公司独立董事、北新集团建材股份有限公司独立董事、龙星化工股份有限公司独立董事、北京中铠天成科技股份有限公司独立董事;2023年7月起任公司独立董事。 |
| 肖劲 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2023-07-17 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 肖劲先生:1967年9月出生,汉族,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,工学博士,中南大学冶金与环境学院二级教授、博士生导师,中国有色金属学会轻金属委员会委员,美国TMS学会会员。近年来先后担任澳海炭素、泰安粉体材料等多家公司技术顾问。2021年起担任湖南晶讯光电股份有限公司独立董事;2023年7月起任公司独立董事。 |
| 刘勇 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2023-07-17 |
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| 职务 | 职工监事 监事会主席 |
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| 刘勇先生:1982年12月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2006年7月至2010年7月,任湖南中科电气股份有限公司技术服务工程师,2010年7月至2017年6月,任湖南中科电气股份有限公司质量部副经理,2017年7月至2020年6月,任湖南中科电气股份有限公司海工事业部经理;2020年7月至今,任湖南中科电气股份有限公司电气技术部经理。 |
| 彭锦媛 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 25 | 任职日期 | 2023-07-17 |
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| 职务 | 监事 |
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| 彭锦媛女士:1999年3月出生,土家族,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2021年6月,毕业于湖南工业大学工商管理专业;2021年6月至今,任湖南中科星城石墨有限公司宁乡基地人力资源部招聘专员。 |
| 刘嘉茜 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 29 | 任职日期 | 2023-07-17 |
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| 职务 | 监事 |
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| 刘嘉茜女士:1995年11月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2017年至2020年,历任三一重机有限公司国际营销公司销售管理部销售管理专员、产品经理等职务;2020年至今,任湖南中科星城石墨有限公司销售管理部商务高级专员、商务主管等职务。 |
| 刘明 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 29 | 任职日期 | 2023-07-17 |
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| 职务 | 监事 |
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| 刘明先生:1995年6月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2020年7月至2021年3月,任东莞新能德科技有限公司研发工程师;2021年7月至2022年9月,任湖南中伟新能源科技有限公司研发工程师;2022年9月至今,任湖南中科星城石墨有限公司材料研发工程师。 |
| 彭国强 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 40 | 任职日期 | 2024-04-08 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 彭国强先生:1984年10月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2008年4月至2012年6月,任湖南中科电气股份有限公司技术服务工程师,2012年7月至2017年6月,任湖南中科电气股份有限公司营销工程中心项目经理,2017年7月至2020年6月,任湖南中科电气股份有限公司营销工程中心副经理;2020年7月至今,任湖南中科电气股份有限公司营销工程部经理。 |
| 张作良 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2009-02-16 |
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| 职务 | 财务总监 副总经理 |
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| 张作良 男，汉族，1964年9月出生，中共党员，大专学历，会计师。
1985年6月至1988年9月就职于岳阳化肥厂财务科，历任出纳、会计、主管会计；1988年10月至1993年6月，任岳阳化工股份有限公司财务科副科长；1993年7月至2000年10月，任岳阳化工股份有限公司财务部副经理；2000年11月至2003年10月，任湖南天润化工发展股份有限公司财务部副经理、资金科科长；2003年11月至2005年6月，任湖南天润化工发展股份有限公司财务部经理；2005年7月至2008年9月，任湖南天润化工发展股份有限公司财务总监；2009年2月至2011年11月任本公司财务总监，2011年11月起任本公司副总经理、财务总监。 |
| 宋异 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 39 | 任职日期 | 2023-07-17 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 宋异先生:1985年10月出生,汉族,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,机电工程硕士学位。2009年至2015年,任三一集团港机研究院研发经理、集团总裁办企业管理部副部长等;2015年至2020年,任三一海洋重工任营销公司副总经理、分公司总经理;2020年7月至2023年6月,任湖南中科电气股份有限公司磁电装备事业部营销总监,2023年7月起任公司副总经理、磁电装备事业部总经理。 |
| 刘新谷 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2011-11-25 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 刘新谷 男，汉族， 1973年6月出生，中共党员，大专学历，经济师。1994年8月参加工作，现任湖南中科电气股份有限公司证券部主任、公司证券事务代表，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
1994年8月-2010年1月就职于岳阳恒立冷气设备股份有限公司，历任车工操作工，质量保证部质量体系认证资料管理及督查员、质量管理专干、内部质量体系审核员，总经理办公室行政秘书、秘书主管，质保部副经理、经理，董事会秘书处主管；2010年2月-2011年4月任湖南中科电气股份有限公司质量部副经理；2011年5月至今任公司证券部主任，2011年11月起任公司证券事务代表。 |
