公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
|
2024-03-16
|
2024年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
|
中科电气现发布 |
|
2024-02-29
|
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
|
中科电气现发布 |
|
2024-02-29
|
召开2024年度第1次临时股东大会 ,2024-03-15 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1.00 关于2024年度控股子公司与石棉县集能新材料有限公司日常关联交易预计的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于修订《独立董事制度》的议案 |
|
2024-02-06
|
关于公司与子公司间提供担保的进展公告 |
深交所公告,担保(或解除) |
|
中科电气现发布 |
|
2024-02-02
|
关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告,回购 |
|
中科电气现发布 |
|
2024-01-31
|
2023年度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
|
中科电气现发布 |
|
2023-12-29
|
拟披露年报 ,2024-04-27 |
拟披露年报 |
|
|
|
2023-12-02
|
关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告,回购 |
|
中科电气现发布 |
|
2023-11-14
|
2023年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
|
中科电气现发布 |
|
2023-11-11
|
关于首次回购公司股份的公告 |
深交所公告,回购 |
|
中科电气现发布 |
|
2023-11-10
|
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 |
深交所公告,回购 |
|
中科电气现发布 |
|
2023-11-04
|
关于部分董事、高级管理人员持股数量及方式变动完成的公告 |
深交所公告,股权转让 |
|
中科电气现发布 |
|
2023-11-03
|
关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告,回购 |
|
中科电气现发布 |
|
2023-10-27
|
召开2023年度第3次临时股东大会 ,2023-11-13 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1.00 关于公司与子公司间提供担保的议案 |
|
2023-10-27
|
召开2023年度第3次临时股东大会 ,2023-11-13 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1.00 关于公司与子公司间提供担保的议案 |
|
2023-10-27
|
2023年三季度报告 |
刊登季报 |
|
中科电气现发布 |
|
2023-10-24
|
关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告,回购 |
|
中科电气现发布 |
|
2023-10-13
|
关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 |
深交所公告,股东名单,回购 |
|
中科电气现发布 |
|
2023-09-29
|
关于第六届董事会第三次会议决议的公告 |
深交所公告,其它 |
|
中科电气现发布 |
|
2023-09-28
|
拟披露季报 ,2023-10-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
2023-08-30
|
2023年半年度报告 |
刊登中报 |
|
中科电气现发布 |
|
2023-07-18
|
关于第六届董事会第一次会议决议的公告 |
深交所公告 |
|
中科电气现发布 |
|
2023-06-30
|
拟披露中报 ,2023-08-30 |
拟披露中报 |
|
|
|
2023-06-30
|
关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
|
中科电气现发布 |
|
2023-06-30
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ,2023-07-17 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1.00 关于拟定第六届董事会董事薪酬及津贴标准的议案
2.00 关于拟定第六届监事会监事薪酬标准的议案
累积投票提案 提案3、4、5为等额选举
3.00 选举公司第六届董事会非独立董事
3.01 选举余新女士为公司第六届董事会非独立董事
3.02 选举李爱武先生为公司第六届董事会非独立董事
3.03 选举皮涛先生为公司第六届董事会非独立董事
3.04 选举张斌先生为公司第六届董事会非独立董事
3.05 选举王志勇先生为公司第六届董事会非独立董事
3.06 选举乔扬女士为公司第六届董事会非独立董事
4.00 选举公司第六届董事会独立董事
4.01 选举肖劲先生为公司第六届董事会独立董事
4.02 选举李馨子女士为公司第六届董事会独立董事
4.03 选举钟鸣女士为公司第六届董事会独立董事
5.00 选举公司第六届监事会股东代表监事
5.01 选举刘明先生为公司第六届监事会股东代表监事
5.02 选举刘嘉茜女士为公司第六届监事会股东代表监事
5.03 选举彭锦媛女士为公司第六届监事会股东代表监事 |
|
2023-06-30
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ,2023-07-17 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1.00 关于拟定第六届董事会董事薪酬及津贴标准的议案
2.00 关于拟定第六届监事会监事薪酬标准的议案
3.00 选举公司第六届董事会非独立董事
3.01 选举余新女士为公司第六届董事会非独立董事
3.02 选举李爱武先生为公司第六届董事会非独立董事
3.03 选举皮涛先生为公司第六届董事会非独立董事
3.04 选举张斌先生为公司第六届董事会非独立董事
3.05 选举王志勇先生为公司第六届董事会非独立董事
3.06 选举乔扬女士为公司第六届董事会非独立董事
4.00 选举公司第六届董事会独立董事
4.01 选举肖劲先生为公司第六届董事会独立董事
4.02 选举李馨子女士为公司第六届董事会独立董事
4.03 选举钟鸣女士为公司第六届董事会独立董事
5.00 选举公司第六届监事会股东代表监事
5.01 选举刘明先生为公司第六届监事会股东代表监事
5.02 选举刘嘉茜女士为公司第六届监事会股东代表监事
5.03 选举彭锦媛女士为公司第六届监事会股东代表监事 |
|
2023-06-20
|
关于对深圳证券交易所年报问询函的回复公告 |
深交所公告,违规 |
|
中科电气现发布 |
|
2023-05-19
|
2022年年度分红,10派1.500000000(含税),税后10派1.500000登记日 ,2023-05-24 |
登记日,分配方案 |
|
|
|
2023-05-19
|
2022年度权益分派实施公告 |
深交所公告,分配方案 |
|
中科电气现发布 |
|
2023-05-19
|
2022年年度分红,10派1.500000000(含税),税后10派1.500000红利发放日 ,2023-05-25 |
红利发放日,分配方案 |
|
|
|
2023-05-19
|
2022年年度分红,10派1.500000000(含税),税后10派1.500000除权日 ,2023-05-25 |
除权除息日,分配方案 |
|
|
|
| | | |