天秦装备300922 股票行情

(300922) 天秦装备：2023年年度报告

天秦装备现发布2023年年度报告

1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于2023年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
6.00 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
8.00 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
9.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
10.00 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》

(300922) 天秦装备：监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明

天秦装备现发布监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明

(300922) 天秦装备：第四届董事会第八次会议决议公告

天秦装备现发布第四届董事会第八次会议决议公告

1.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

1.00 《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
5.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
6.00 《关于修订<累积投票实施制度>的议案》
7.00 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
8.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
9.00 《关于修订<征集投票权实施细则>的议案》
10.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

(300922) 天秦装备：关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

天秦装备现发布关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

(300922) 天秦装备：关于部分董事、高级管理人员减持计划期限届满暨实施情况的公告

天秦装备现发布关于部分董事、高级管理人员减持计划期限届满暨实施情况的公告

(300922) 天秦装备：2023年三季度报告

天秦装备现发布2023年三季度报告

(300922) 天秦装备：2023年半年度报告摘要

天秦装备现发布2023年半年度报告摘要

1.00 《关于减少董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》
累积投票提案 提案2、3、4为等额选举，填报投给候选人的选举票数
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 《选举宋金锁先生为公司第四届董事会非独立董事》
2.02 《选举李阳先生为公司第四届董事会非独立董事》
2.03 《选举童秋菊女士为公司第四届董事会非独立董事》
2.04 《选举王素荣女士为公司第四届董事会非独立董事》
3.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3.01 《选举韩树民先生为公司第四届董事会独立董事》
3.02 《选举朱清滨先生为公司第四届董事会独立董事》
3.03 《选举孙涛先生为公司第四届董事会独立董事》
4.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4.01 《选举李立永先生为公司第四届监事会非职工代表监事》
4.02 《选举秦颖女士为公司第四届监事会非职工代表监事》

(300922) 天秦装备：关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

天秦装备现发布关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

1.00 《关于减少董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 《选举宋金锁先生为公司第四届董事会非独立董事》
2.02 《选举李阳先生为公司第四届董事会非独立董事》
2.03 《选举童秋菊女士为公司第四届董事会非独立董事》
2.04 《选举王素荣女士为公司第四届董事会非独立董事》
3.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3.01 《选举韩树民先生为公司第四届董事会独立董事》
3.02 《选举朱清滨先生为公司第四届董事会独立董事》
3.03 《选举孙涛先生为公司第四届董事会独立董事》
4.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4.01 《选举李立永先生为公司第四届监事会非职工代表监事》
4.02 《选举秦颖女士为公司第四届监事会非职工代表监事》

(300922) 天秦装备：2023年一季度报告

天秦装备现发布2023年一季度报告