| 冯帆 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 36 | 任职日期 | 2015-06-30 |
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| 职务 | 董事长 董事 |
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| 冯帆先生:1988年出生,民革党员,中国国籍,无境外永久居留权,墨尔本优秀工程硕士,北京大学光华管理学院MBA,正高级工程师,香港大学、北京光华管理学院在读博士。曾任公司总经理助理、河北冀凯铸业有限公司(以下简称“冀凯铸业”)总经理助理,现任公司董事长、冀凯铸业执行董事兼总经理、冀凯河北机电科技有限公司(以下简称“冀凯科技”)执行董事、山东冀凯装备制造有限公司(以下简称“山东冀凯”)执行董事兼总经理、Australia Mining Machinery Group(AMM) PTY LTD董事、北京冀凯信息技术有限公司董事,并担任石家庄市青年企业家协会会长、河北省青年联合会委员、河北省侨联新侨创新创业联盟执行理事长、河北省新侨创新创业联盟执行理事长、石家庄青年联合会副会长等社会职务。 |
| 周茂普 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 62 | 任职日期 | 2020-08-14 |
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| 职务 | 董事 副董事长 |
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| 周茂普先生:1962年出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,博士,国家一级评价师。曾任中国煤科院太原研究院矿山公司书记、总经理兼短臂开采研究所所长、太原研究院副总工程师兼矿山院书记、院长、太原研究院首席科学家。现任公司副董事长及首席科学家,并担任中国煤炭协会支护专业委员会主任及专家、学会开采专业委员会专家、矿山建设协会专家、中国煤炭协会煤矿支护专业委员会煤矿智能支护研究中心主任等社会职务。 |
| 孙波 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2013-10-18 |
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| 职务 | 董事 总经理 |
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| 孙波先生:1970年出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,大学专科学历。2003年起就职于公司,曾任公司销售部营销总监、销售部经理、副总经理。现任公司董事、总经理、冀凯科技总经理、北京冀凯信息技术有限公司董事,并担任中国煤炭工业协会煤矿支护专业委员会常务理事、副会长、专家组机械材料技术组组长、中国煤炭工业协会设备管理分会理事、河北省煤炭工业行业协会副会长等社会职务。 |
| 王奎 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 35 | 任职日期 | 2023-12-27 |
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| 职务 | 董事 |
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| 王奎先生:1989年出生,中国国籍,无境外永久居留权,对外经济贸易大学经济学学士,香港大学工商管理硕士,北京大学、香港大学工商管理学在读博士(在职),注册金融分析师(CFA),金融风险管理师(FRM),特许管理会计师(CMA)资格。2010年至2014年先后担任中国国际金融股份有限公司分析师、中国国际金融(香港)证券有限公司经理;2015年担任中信证券信业股权投资管理有限公司的副总裁;2015年至2021年担任赤子城科技(9911.HK)执行董事、首席财务官;2023年1月至10月担任睿智医药科技股份有限公司首席财务官(CFO)。 |
| 田季英 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2015-03-02 |
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| 职务 | 董事会秘书 董事 |
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| 田季英女士:1980年出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任河北冀凯实业集团有限公司销售部经理助理、河北富世华冀凯金刚石工具有限公司经销公司经理助理、河北冀凯实业集团有限公司人力资源部招聘主管、公司人力资源部招聘主管、人力资源部副经理、人力资源部经理、财务部经理、财务负责人。现任公司董事、董事会秘书。曾任冀凯装备制造股份有限公司副总经理。 |
| 刘建功 |
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| 性别 | 男 | 学历 | |
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| 年龄 | 68 | 任职日期 | 2020-08-14 |
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| 职务 | 董事 |
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| 刘建功先生:1956年出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,河北工程大学教授,博士生导师。曾任冀中能源集团有限责任公司副董事长兼副总经理、河北煤炭科学研究院院长,现任公司董事、河北煤炭生态保护开采产业技术研究院院长、国家能源充填采煤技术重点实验室主任、矿井水害探测与防控国家矿山安全监察局重点实验室副主任、中国煤炭学会副监事长。 |
| 徐超智 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 38 | 任职日期 | 2023-12-27 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 徐超智女士:1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,注册会计师、税务师,拥有法律职业资格。曾任中天运会计师事务所(特殊普通合伙)河北分所审计经理、河北德茂会计师事务所(普通合伙)部门经理,现任河北德茂会计师事务所(普通合伙)合伙人。 |
| 杨军 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2022-08-01 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 杨军先生:1979年出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,中国矿业大学(北京)力建学院博士后。现任公司独立董事、中国矿业大学(北京)教授、博士生导师、中国岩石力学与工程学会常务副秘书长,主要从事深部岩石力学、软岩工程力学理论与技术、无煤柱自成巷等方面的科研与教学工作。 |
| 冯乃秋 |
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| 性别 | 女 | 学历 | |
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| 年龄 | 67 | 任职日期 | 2022-08-01 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 冯乃秋女士:1957年出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,教授、硕士生导师、模范教师、先进德育工作者,曾任职于河北科技师范学院工商管理学院,已退休。现任公司独立董事。 |
| 谷文娟 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2020-12-30 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 谷文娟女士:1981年出生,汉族,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任石家庄中煤装备制造股份有限公司财务部副经理、河北冀凯信息技术有限公司财务部经理助理,现任公司监事、石家庄恒创企业管理咨询有限公司财务部经理助理兼监事、贵州兴茂矿山设备制造有限公司监事、冀凯企业管理集团有限公司监事、河北冀凯信息技术有限公司监事、北京冀凯信息技术有限公司监事、河北冀凯工贸有限公司监事、石家庄腾展软件科技有限公司监事。 |
| 李贺婷 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 37 | 任职日期 | 2023-12-27 |
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| 职务 | 监事 |
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| 李贺婷女士:1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任冀凯河北机电科技有限公司办公室基建维修中心基建设计员、石家庄恒创企业管理咨询有限公司规划设计员、冀凯河北机电科技有限公司办公室基建维修中心主任、仓储部副经理,现任冀凯河北机电科技有限公司仓储部经理。 |
| 刘阿娜 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2020-08-14 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 刘阿娜女士:1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,美国俄克拉荷马市立大学工商管理硕士。曾任冀凯河北机电科技有限公司办公室经理助理、销售管理部经理、外联办主任、人力资源部副经理。现任公司监事、冀凯河北机电科技有限公司外联办公室主任、贵州兴茂矿山设备制造有限公司监事。 |
| 马利海 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 高中 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2023-12-27 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 马利海先生:1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历,高级采购师。曾任河北富世华冀凯金刚石工具有限公司供应部采购主管,河北冀凯实业集团有限公司采购部合同管理部主任,公司采购部合同管理部主任,河北金泰金刚石工具有限公司器材部副经理、采购部经理,公司监事,现任冀凯科技总经理助理、监事,冀凯铸业监事。 |
| 郝梦瑶 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 33 | 任职日期 | 2023-12-27 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 郝梦瑶女士:1991年出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任冀凯科技人力资源部经理,山东冀凯副总经理,冀凯科技总经理助理。现任冀凯科技副总经理。 |
| 赵志伟 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2023-12-27 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 赵志伟先生:1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任冀凯科技销售经理、销售总监、贵州兴茂矿山设备制造有限公司副总经理。现任冀凯科技副总经理、营销战略中心总经理。 |
| 乔贵彩 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2023-03-22 |
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| 职务 | 财务负责人 |
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| 乔贵彩女士:1972年6月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,大学专科学历(会计学专业)。历任河北冀凯实业集团有限公司财务部副经理、石家庄中煤装备制造股份有限公司董事会秘书、河北冀凯实业集团有限公司财务部经理,自2022年11月至今,担任公司全资子公司冀凯河北机电科技有限公司财务部经理。 |
| 刘娜 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 39 | 任职日期 | 2014-05-16 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 刘娜女士，中国国籍，无境外永久居留权，1985年出生，大学本科学历，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2007年4月就职于公司财务部，2012年7月至今任公司证券事务代表。 |
| 张宏财 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 38 | 任职日期 | 2023-12-27 |
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| 职务 | 总工程师 |
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| 张宏财先生:1986年出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,高级工程师,本科学历。曾任河北冀凯铸业有限公司(以下简称“冀凯铸业”)综合技术室主任、铸造技术室主任,冀凯科技装配车间副主任、质量部副经理、产品开发部副经理、单轨吊研发中心主任,现任冀凯科技总工程师。 |
