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备忘事项 |
事件类型 |
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2024-04-26
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-05-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》 |
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2024-04-26
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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广电运通现发布 |
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2024-04-26
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-05-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》 |
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2024-04-20
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2023年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,财务指标,担保(或解除),基本资料变动 |
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广电运通现发布 |
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2024-04-13
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关于控股股东非公开发行可交换公司债券完成股份质押登记的公告 |
深交所公告，股份冻结,再融资预案 |
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广电运通现发布 |
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2024-04-12
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关于向专业投资者公开发行公司债券获得中国证监会注册批复的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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广电运通现发布 |
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2024-04-08
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华泰联合证券有限责任公司关于广电运通集团股份有限公司所属子公司北京中科江南信息技术股份有限公司境内上市之持续督导意见 |
深交所公告，其它 |
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广电运通现发布 |
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2024-03-30
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2023年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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广电运通现发布 |
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2024-03-30
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《关于2023年度利润分配的议案》
5.00 《2023年年度报告及摘要》
6.00 《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于公司计提资产减值准备的议案》
8.00 《关于为全资子公司广电运通国际有限公司及其下属子公司提供担保额度的议案》
9.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
10.00 《关于修订的议案》
11.00 《关于修订的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-09
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关于＂质量回报双提升＂行动方案的公告 |
深交所公告，其它 |
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广电运通现发布 |
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2024-02-28
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2023年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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广电运通现发布 |
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2024-02-05
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关于控股股东更名并完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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广电运通现发布 |
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2024-01-30
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第七届董事会第三次（临时）会议决议公告 |
深交所公告 |
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广电运通现发布 |
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2023-12-29
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第七届董事会第二次（临时）会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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广电运通现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-03-30 |
拟披露年报 |
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2023-12-28
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关于收购北京中数智汇科技股份有限公司股权进展暨完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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广电运通现发布 |
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2023-12-27
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关于转让控股子公司汇通金科51%股权的进展公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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广电运通现发布 |
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2023-12-26
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2023年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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广电运通现发布 |
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2023-12-23
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关于选举第七届监事会职工代表监事的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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广电运通现发布 |
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2023-12-08
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行公司债券方案的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权对象全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》
4.00 《关于董事会换届及选举第七届董事会非独立董事的议案》
4.01 选举陈建良为第七届董事会非独立董事
4.02 选举李叶东为第七届董事会非独立董事
4.03 选举邓家青为第七届董事会非独立董事
4.04 选举赵倩为第七届董事会非独立董事
4.05 选举钟勇为第七届董事会非独立董事
4.06 选举黄纪元为第七届董事会非独立董事
5.00 《关于董事会换届及选举第七届董事会独立董事的议案》
5.01 选举李进一为第七届董事会独立董事
5.02 选举刘国常为第七届董事会独立董事
5.03 选举黄舒萍为第七届董事会独立董事
6.00 《关于监事会换届及选举第七届监事会非职工代表监事的议案》
6.01 选举陈荣为第七届监事会非职工代表监事
6.02 选举张晓莉为第七届监事会非职工代表监事 |
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2023-12-08
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行公司债券方案的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权对象全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》
4.00 《关于董事会换届及选举第七届董事会非独立董事的议案》
4.01 选举陈建良为第七届董事会非独立董事
4.02 选举李叶东为第七届董事会非独立董事
4.03 选举邓家青为第七届董事会非独立董事
4.04 选举赵倩为第七届董事会非独立董事
4.05 选举钟勇为第七届董事会非独立董事
4.06 选举黄纪元为第七届董事会非独立董事
5.00 《关于董事会换届及选举第七届董事会独立董事的议案》
5.01 选举李进一为第七届董事会独立董事
5.02 选举刘国常为第七届董事会独立董事
5.03 选举黄舒萍为第七届董事会独立董事
6.00 《关于监事会换届及选举第七届监事会非职工代表监事的议案》
6.01 选举陈荣为第七届监事会非职工代表监事
6.02 选举张晓莉为第七届监事会非职工代表监事 |
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2023-12-08
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关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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广电运通现发布 |
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2023-11-30
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关于收到《成交通知书》的公告 |
深交所公告 |
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广电运通现发布 |
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2023-11-24
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第六届董事会第四十四次（临时）会议决议公告 |
深交所公告 |
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广电运通现发布 |
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2023-11-22
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关于广州数据集团人工智能公共算力中心建设项目设备及配套服务采购项目成交候选人公示的提示性公告 |
深交所公告，投资项目 |
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广电运通现发布 |
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2023-10-31
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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广电运通现发布 |
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2023-10-19
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关于控股子公司平云小匠完成股份制改造暨完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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广电运通现发布 |
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2023-10-12
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第六届董事会第四十二次（临时）会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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广电运通现发布 |
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2023-09-28
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2023年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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广电运通现发布 |
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