航天南湖：关于变更注册地址及修订《公司章程》的公告
公告日期：2024-11-18 00:00:00
(688552) 航天南湖：关于变更注册地址及修订《公司章程》的公告
关于变更注册地址及修订《公司章程》的公告
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航天南湖：召开2024年度第3次临时股东大会
公告日期：2024-11-18 00:00:00
1 关于变更注册地址及修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《监事会议事规则》的议案
5 关于修订《独立董事工作制度》的议案
6 关于修订《独立董事年报工作制度》的议案
7 关于修订《关联交易决策制度》的议案
8 关于修订《信息披露管理制度》的议案
9 关于修订《募集资金管理制度》的议案
10 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
11 关于修订《规范与关联方资金往来管理制度》的议案
12 关于续聘公司2024年度审计机构的议案
13 关于与航天科工财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
14.00 关于补选第四届董事会非独立董事的议案
14.01 钱坤先生
航天南湖：关于续聘会计师事务所的公告
公告日期：2024-11-18 00:00:00
(688552) 航天南湖：关于续聘会计师事务所的公告
关于续聘会计师事务所的公告
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航天南湖：第四届监事会第八次会议决议公告
公告日期：2024-11-18 00:00:00
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第四届监事会第八次会议决议公告
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航天南湖：关于补选非独立董事的公告
公告日期：2024-11-18 00:00:00
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关于补选非独立董事的公告
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航天南湖：股东会议事规则
公告日期：2024-11-18 00:00:00
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股东会议事规则
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航天南湖：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
公告日期：2024-11-18 00:00:00
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关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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航天南湖：关于获得政府补助的进展公告
公告日期：2024-11-16 00:00:00
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关于获得政府补助的进展公告
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航天南湖：关于获得客户任务需求订单的公告
公告日期：2024-11-14 00:00:00
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关于获得客户任务需求订单的公告
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航天南湖：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
公告日期：2024-11-08 00:00:00
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关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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航天南湖：第四届监事会第七次会议决议公告
公告日期：2024-10-30 00:00:00
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第四届监事会第七次会议决议公告
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航天南湖：2024年第三季度报告
公告日期：2024-10-30 00:00:00
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2024年第三季度报告
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航天南湖：关于与航天科工财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告
公告日期：2024-10-30 00:00:00
(688552) 航天南湖：关于与航天科工财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告
关于与航天科工财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告
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航天南湖：关于董事辞职的公告
公告日期：2024-10-14 00:00:00
(688552) 航天南湖：关于董事辞职的公告
关于董事辞职的公告
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航天南湖：关于变更高级管理人员的公告
公告日期：2024-10-10 00:00:00
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关于变更高级管理人员的公告
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航天南湖：2024年第二次临时股东大会决议公告
公告日期：2024-10-10 00:00:00
(688552) 航天南湖：2024年第二次临时股东大会决议公告
2024年第二次临时股东大会决议公告
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航天南湖：拟披露季报
公告日期：2024-09-26 00:00:00
航天南湖：召开2024年度第2次临时股东大会
公告日期：2024-09-20 00:00:00
1 关于使用自筹资金开展预警雷达制造能力提升项目的议案
2.00 关于补选第四届董事会非独立董事的议案
2.01 张涛先生
2.02 刘智光先生
2.03 刘国才先生
航天南湖：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
公告日期：2024-09-20 00:00:00
(688552) 航天南湖：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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航天南湖：关于补选非独立董事的公告
公告日期：2024-09-20 00:00:00
(688552) 航天南湖：关于补选非独立董事的公告
关于补选非独立董事的公告
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航天南湖：关于董事辞职的公告
公告日期：2024-09-11 00:00:00
(688552) 航天南湖：关于董事辞职的公告
关于董事辞职的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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