中马传动：2025年年度报告
公告日期：2026-04-02 00:00:00
(603767) 中马传动：2025年年度报告
2025年年度报告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-02/603767_20260402_UKYR.pdf
中马传动：第七届董事会第二次会议决议公告
公告日期：2026-04-02 00:00:00
(603767) 中马传动：第七届董事会第二次会议决议公告
第七届董事会第二次会议决议公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-02/603767_20260402_SS6I.pdf
中马传动：关于2026年度向银行申请综合授信的公告
公告日期：2026-04-02 00:00:00
(603767) 中马传动：关于2026年度向银行申请综合授信的公告
关于2026年度向银行申请综合授信的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-02/603767_20260402_B3FC.pdf
中马传动：关于召开2025年年度股东会的通知
公告日期：2026-04-02 00:00:00
(603767) 中马传动：关于召开2025年年度股东会的通知
关于召开2025年年度股东会的通知
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-02/603767_20260402_UYMK.pdf
中马传动：关于续聘会计师事务所的公告
公告日期：2026-04-02 00:00:00
(603767) 中马传动：关于续聘会计师事务所的公告
关于续聘会计师事务所的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-02/603767_20260402_00RS.pdf
中马传动：关于2025年度利润分配预案的公告
公告日期：2026-04-02 00:00:00
(603767) 中马传动：关于2025年度利润分配预案的公告
关于2025年度利润分配预案的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-02/603767_20260402_48KM.pdf
中马传动：召开2025年度股东大会
公告日期：2026-04-02 00:00:00
1 《2025年度董事会工作报告》
2 《2025年年度报告及其摘要》
3 《关于2025年度利润分配预案的议案》
4 《关于续聘会计师事务所的议案》
5 《2025年度独立董事述职报告》
6 《关于确定董事薪酬及津贴方案的议案》
中马传动：拟披露季报
公告日期：2026-03-26 00:00:00
中马传动：关于选举第七届董事会职工董事的公告
公告日期：2026-02-12 00:00:00
(603767) 中马传动：关于选举第七届董事会职工董事的公告
关于选举第七届董事会职工董事的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-12/603767_20260212_0YEG.pdf
中马传动：2026年第一次临时股东会决议公告
公告日期：2026-02-12 00:00:00
(603767) 中马传动：2026年第一次临时股东会决议公告
2026年第一次临时股东会决议公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-12/603767_20260212_6CJH.pdf
中马传动：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告
公告日期：2026-02-12 00:00:00
(603767) 中马传动：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-12/603767_20260212_CBVL.pdf
中马传动：第七届董事会第一次会议决议公告
公告日期：2026-02-12 00:00:00
(603767) 中马传动：第七届董事会第一次会议决议公告
第七届董事会第一次会议决议公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-12/603767_20260212_9QKB.pdf
中马传动：召开2026年度第1次临时股东大会
公告日期：2026-01-27 00:00:00
1 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
2.00 关于董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案
2.01 梁小瑞先生
2.02 刘青林先生
2.03 阮思群先生
3.00 关于董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案
3.01 钱立军先生
3.02 陈效东先生
3.03 金盈女士
中马传动：董事会换届选举公告
公告日期：2026-01-27 00:00:00
(603767) 中马传动：董事会换届选举公告
董事会换届选举公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-27/603767_20260127_O2B9.pdf
中马传动：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
公告日期：2026-01-27 00:00:00
(603767) 中马传动：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-27/603767_20260127_CM1V.pdf
中马传动：第六届董事会第十九次会议决议公告
公告日期：2026-01-27 00:00:00
(603767) 中马传动：第六届董事会第十九次会议决议公告
第六届董事会第十九次会议决议公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-27/603767_20260127_UNVE.pdf
中马传动：关于计提资产减值及确认公允价格变动的公告
公告日期：2026-01-20 00:00:00
(603767) 中马传动：关于计提资产减值及确认公允价格变动的公告
关于计提资产减值及确认公允价格变动的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-20/603767_20260120_CD7S.pdf
中马传动：2025年年度业绩预亏公告
公告日期：2026-01-20 00:00:00
(603767) 中马传动：2025年年度业绩预亏公告
2025年年度业绩预亏公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-20/603767_20260120_PEIU.pdf
中马传动：拟披露年报
公告日期：2025-12-25 00:00:00
中马传动：关于变更签字注册会计师及项目质量复核人员的公告
公告日期：2025-12-25 00:00:00
(603767) 中马传动：关于变更签字注册会计师及项目质量复核人员的公告
关于变更签字注册会计师及项目质量复核人员的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-25/603767_20251225_U3DI.pdf
中马传动：关于董事长辞任暨选举职工代表董事、董事长及董事会专门委员会委员的公告
公告日期：2025-11-18 00:00:00
(603767) 中马传动：关于董事长辞任暨选举职工代表董事、董事长及董事会专门委员会委员的公告
关于董事长辞任暨选举职工代表董事、董事长及董事会专门委员会委员的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-18/603767_20251118_M9FJ.pdf
