| 周鹏伟 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2019-07-10 |
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| 职务 | 董事长 董事 |
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| 周鹏伟先生,1981年4月出生,中国籍,无境外永久居留权。2005年1月毕业于清华大学材料科学与工程专业,硕士学历。2005年2月至2010年6月,就职于宇阳(控股)集团有限公司,担任研发中心总经理;2010年10月至2016年6月,就职于翔丰华有限,历任总经理、董事;2012年3月至2017年3月,任东莞翔丰华执行董事、经理;2015年5月至今,任福建翔丰华执行董事;2016年6月至2017年3月,任发行人董事长、总经理;2017年4月至今,任发行人董事长。 |
| 叶文国 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2019-07-10 |
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| 职务 | 董事 财务总监 副董事长 代理董事会秘书 |
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| 叶文国先生,1969年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中南财经大学税收学专业,本科学历,中级税务师、会计师。1992年7月至2002年4月,就职于康佳集团,担任财务经理;2002年5月至2010年6月,就职于宇阳(控股)集团有限公司,担任财务经理;2010年10月至2016年6月,就职于深圳市翔丰华科技有限公司,历任财务总监、董事;2016年6月至今,任深圳市翔丰华科技股份有限公司董事、财务总监;2017年5月至2022年2月,兼任深圳市翔丰华科技股份有限公司董事会秘书;2022年3月至今,兼任深圳市翔丰华科技股份有限公司副董事长。 |
| 陈垒 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2019-07-10 |
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| 职务 | 董事 |
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| 陈垒先生,1979年10月出生,中国籍,无境外永久居留权。2005年7月毕业于清华大学材料科学与工程专业,硕士学历。2005年7月至2015年6月,就职于启迪创业投资管理(北京)有限公司,历任投资分析师、投资经理、高级投资经理、投资总监、基金合伙人等职位;2015年7月至今,就职于清控银杏创业投资管理(北京)有限公司,担任基金合伙人;2016年2月至2016年6月,任翔丰华有限董事;2016年6月至今,任发行人董事。 |
| 朱庚麟 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 34 | 任职日期 | 2019-07-10 |
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| 职务 | 董事 |
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| 朱庚麟先生,1990年7月出生,中国籍,无境外永久居留权。2013年7月毕业于华南理工大学法学专业,本科学历。2013年7月至2015年4月,就职于广东广物房地产开发有限公司,担任法务专员;2015年7月至2015年12月,就职于北京合一科文投资管理有限公司,担任投资助理;2016年1月至今,就职于嘉兴武岳峰投资管理有限公司,担任投资管理经理、合伙人秘书;2017年6月至今,任发行人董事。 |
| 吴芳 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2019-07-10 |
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| 职务 | 董事 |
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| 吴芳女士,1967年2月出生,中国籍,无境外永久居留权。2002年7月毕业于中央财经大学金融学专业,硕士学历。1989年9月至1992年12月,就职于中国人民保险公司内蒙古分公司呼和浩特中支公司国外业务科,担任职员;1993年1月至2004年12月,就职于中国太平洋财产股份有限公司深圳分公司,担任办事处主任、支公司副经理、事业部总经理;2005年1月至2006年12月,就职于中国太平洋财产股份有限公司内蒙古分公司,担任副总经理;2007年1月至2007年7月,就职于中国阳光财产保险股份有限公司深圳分公司,担任副总经理;2007年8月-2008年3月,筹备深圳市点石投资管理有限公司;2008年4月至今,就职于深圳市点石投资管理有限公司,担任执行董事、总经理;2010年12月至2016年6月,任翔丰华有限董事;2016年6月至今,任发行人董事。 |
| 赵东辉 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 40 | 任职日期 | 2019-07-10 |
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| 职务 | 总经理 董事 |
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| 赵东辉先生,1984年10月出生,中国籍,无境外永久居留权。2009年7月毕业于河南大学材料物理与化学专业,河南大学和中科院上海硅酸盐研究所联合培养学习,硕士学历。2009年7月至2010年10月,就职于宇阳(控股)集团有限公司,担任项目开发负责人;2010年10月至2016年6月,就职于翔丰华有限,历任技术部经理、品质部经理;2016年6月至2017年3月,任发行人副总经理;2017年3月至今,任发行人总经理。 |
| 孙俊英 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 63 | 任职日期 | 2020-08-07 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 孙俊英女士,1961年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中南财经政法大学管理学硕士学位,中国注册会计师。1993年调至深圳大学经济学院工作,现任深圳大学经济学院会计学副教授、硕士生导师。2011年6月-2014年6月曾任深圳市金新农饲料股份有限公司独立董事;2013年5月-2019年5月曾任深圳中国农大科技股份有限公司独立董事;2018年12月-至今,任跨境通宝电子商务股份有限公司独立董事;2019年10月-至今,任深圳市皇庭国际企业股份有限公司独立董事;2020年8月至今,任深圳市英威腾电气股份有限公司独立董事;2020年8月至今,任发行人独立董事。 |
| 翟登云 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2023-04-27 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 翟登云先生:1979年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,清华大学材料科学与工程专业,博士学位。2016年入选深圳市海外高层次人才(C类),2018年入选广东省“珠江人才计划”首批本土科研创新团队,2022年入选“鹏城孔雀计划”。2017年1月至今,在清华大学深圳国际研究生院材料研究院工作,现任副教授。 |
| 司贤利 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2022-03-24 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 司贤利先生:1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,律师,现任广东湾区律师事务所主任律师,兼任深圳清华大学研究院、腾讯科技(深圳)有限公司等企事业单位常年法律顾问,以及深圳市清华大学校友会理事兼副秘书长、深圳市律师协会参政议政与法律职业共同体促进工作委员会工委。 |
| 李燕 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 41 | 任职日期 | 2019-07-10 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 李燕女士,1983年11月出生,中国籍,无境外永久居留权。2008年7月毕业于内蒙古农业大学,本科学历。2008年11月至2010年9月,就职于深圳市科技企业孵化器协会,担任会员服务部副部长;2010年10月至今,就职于深圳市点石投资管理有限公司,历任出纳、综合部经理、董事长助理。2017年10月至今任发行人监事会主席。 |
| 张志航 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 37 | 任职日期 | 2022-03-24 |
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| 职务 | 监事 |
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| 张志航先生:1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级经济师,毕业于清华大学经管学院,获管理学学士学位。曾任职于中国广核集团、联想控股、启迪控股等国内知名公司及其下属机构,在财务管理、风险管理及投资管理方面具有丰富经验,长期从事新能源汽车及半导体等行业投资,曾参与投资孵化多家上市公司及拟上市公司。现任泓生投资管理有限公司董事总经理,负责泓生下属各支基金的投资管理工作。 |
| 陈晓菲 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2019-07-10 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 陈晓菲女士,1982年12月出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历。2005年7月至2013年10月,就职于香格里拉酒业有限公司福建办事处先后担任总经理助理、销售主管、高端销售部区域经理;2013年11月至2015年12月,就职于华夏(永安)房地产开发有限公司先后担任,董事长秘书、行政总监;2016年1月至2016年11月,就职于三明招商银行股份有限公司永安支行个人信贷中心个贷助理;2016年12月至今,任福建翔丰华新能源材料有限公司担任总经办主任、人事部经理。2019年2月至今,任公司职工代表监事。 |
| 潘克辉 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2023-07-17 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 潘克辉先生:1976年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,清华大学水利水电工程系水工专业本科、清华大学经济管理学院MBA硕士。曾就职于上海宝钢冶金建设公司特种公司、清华大学继续学院、芬兰西纳克商务咨询公司、清科紫荆(北京)环保科技有限公司、启迪清洁能源集团、启迪环境科技发展股份有限公司。2023年4月至今,就职于深圳市翔丰华科技股份有限公司。 |
| 宋宏芳 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 36 | 任职日期 | 2019-07-10 |
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| 职务 | 技术总监 |
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| 宋宏芳先生,男,1988年6月出生,中国籍,无境外永久居留权。2013年7月毕业于重庆大学,硕士学历。2013年7月至2016年6月,就职于翔丰华有限,任技术部经理;2016年6月至2017年5月,任发行人技术部经理;2017年6月至今,任发行人副总经理、技术总监。 |
