永兴股份：召开2025年度第2次临时股东大会
公告日期：2025-08-09 00:00:00
1 关于取消监事会及修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《股东大会议事规则》等8项制度的议案
2.01 股东大会议事规则
2.02 董事会议事规则
2.03 防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金制度
2.04 关联交易决策制度
2.05 累积投票制实施细则
2.06 股东大会网络投票实施细则
2.07 募集资金管理制度
2.08 独立董事工作制度
3.00 关于董事会换届选举提名非独立董事候选人的议案
3.01 选举张雪球先生为公司第二届董事会非独立董事
3.02 选举祝晓峰女士为公司第二届董事会非独立董事
3.03 选举吴宁先生为公司第二届董事会非独立董事
3.04 选举谈强先生为公司第二届董事会非独立董事
4.00 关于董事会换届选举提名独立董事候选人的议案
4.01 选举谢军先生为公司第二届董事会独立董事
4.02 选举马晓茜先生为公司第二届董事会独立董事
4.03 选举吴贤静女士为公司第二届董事会独立董事
永兴股份：永兴股份关于董事会换届选举的公告
公告日期：2025-08-09 00:00:00
(601033) 永兴股份：永兴股份关于董事会换届选举的公告
永兴股份关于董事会换届选举的公告
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永兴股份：永兴股份关于取消监事会、修订《公司章程》及部分治理制度的公告
公告日期：2025-08-09 00:00:00
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永兴股份关于取消监事会、修订《公司章程》及部分治理制度的公告
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永兴股份：永兴股份第一届监事会第二十四次会议决议公告
公告日期：2025-08-09 00:00:00
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永兴股份第一届监事会第二十四次会议决议公告
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永兴股份：永兴股份第一届董事会第二十九次会议决议公告
公告日期：2025-08-09 00:00:00
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永兴股份第一届董事会第二十九次会议决议公告
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永兴股份：永兴股份关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
公告日期：2025-08-09 00:00:00
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永兴股份关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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永兴股份：拟披露中报
公告日期：2025-06-26 00:00:00
永兴股份：永兴股份关于收购忻州市洁晋发电有限公司41%股权的进展公告
公告日期：2025-05-20 00:00:00
(601033) 永兴股份：永兴股份关于收购忻州市洁晋发电有限公司41%股权的进展公告
永兴股份关于收购忻州市洁晋发电有限公司41%股权的进展公告
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永兴股份：2024年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000000红利发放日
公告日期：2025-04-29 00:00:00
永兴股份：永兴股份2024年年度权益分派实施公告
公告日期：2025-04-29 00:00:00
(601033) 永兴股份：永兴股份2024年年度权益分派实施公告
永兴股份2024年年度权益分派实施公告
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永兴股份：2024年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000000登记日
公告日期：2025-04-29 00:00:00
永兴股份：2024年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000000除权日
公告日期：2025-04-29 00:00:00
永兴股份：永兴股份第一届董事会第二十八次会议决议公告
公告日期：2025-04-26 00:00:00
(601033) 永兴股份：永兴股份第一届董事会第二十八次会议决议公告
永兴股份第一届董事会第二十八次会议决议公告
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永兴股份：永兴股份2025年第一季度报告
公告日期：2025-04-26 00:00:00
(601033) 永兴股份：永兴股份2025年第一季度报告
永兴股份2025年第一季度报告
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永兴股份：永兴股份关于2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的公告
公告日期：2025-04-26 00:00:00
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永兴股份关于2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的公告
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永兴股份：永兴股份第一届监事会第二十三次会议决议公告
公告日期：2025-04-26 00:00:00
(601033) 永兴股份：永兴股份第一届监事会第二十三次会议决议公告
永兴股份第一届监事会第二十三次会议决议公告
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永兴股份：永兴股份2024年年度股东大会决议公告
公告日期：2025-04-22 00:00:00
(601033) 永兴股份：永兴股份2024年年度股东大会决议公告
永兴股份2024年年度股东大会决议公告
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永兴股份：永兴股份关于收购忻州市洁晋发电有限公司41%股权的进展公告
公告日期：2025-04-12 00:00:00
(601033) 永兴股份：永兴股份关于收购忻州市洁晋发电有限公司41%股权的进展公告
永兴股份关于收购忻州市洁晋发电有限公司41%股权的进展公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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永兴股份：永兴股份关于2025年日常关联交易预计的公告
公告日期：2025-03-29 00:00:00
(601033) 永兴股份：永兴股份关于2025年日常关联交易预计的公告
永兴股份关于2025年日常关联交易预计的公告
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永兴股份：永兴股份关于召开2024年年度业绩说明会的公告
公告日期：2025-03-29 00:00:00
(601033) 永兴股份：永兴股份关于召开2024年年度业绩说明会的公告
永兴股份关于召开2024年年度业绩说明会的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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永兴股份：永兴股份第一届董事会第二十七次会议决议公告
公告日期：2025-03-29 00:00:00
(601033) 永兴股份：永兴股份第一届董事会第二十七次会议决议公告
永兴股份第一届董事会第二十七次会议决议公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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