三鑫医疗：召开2023年度股东大会
公告日期：2024-03-23 00:00:00
1.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2023年年度报告全文>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》
7.00 《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司董事、监事2024年薪酬的议案》
8.01 《关于公司董事长彭义兴先生2024年薪酬的议案》
8.02 《关于公司副董事长雷凤莲女士2024年薪酬的议案》
8.03 《关于公司董事、总裁毛志平先生2024年薪酬的议案》
8.04 《关于公司董事乐珍荣先生2024年薪酬的议案》
8.05 《关于公司董事、副总裁、董事会秘书刘明先生2024年薪酬的议案》
8.06 《关于公司独立董事2024年津贴的议案》
8.07 《关于公司监事2024年薪酬方案的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
12.00 《关于新增<会计师事务所选聘制度>的议案》
三鑫医疗：关于全资子公司获得肠道水疗机医疗器械注册证的公告
公告日期：2024-02-19 00:00:00
(300453) 三鑫医疗：关于全资子公司获得肠道水疗机医疗器械注册证的公告
三鑫医疗现发布关于全资子公司获得肠道水疗机医疗器械注册证的公告
三鑫医疗：召开2023年度第1次临时股东大会
公告日期：2023-11-28 00:00:00
1.00 《关于购买董监高责任险的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
11.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
