公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
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2024-03-23
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召开2023年度股东大会 ,2024-04-16 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《关于公司的议案》
2.00 《关于公司的议案》
3.00 《关于公司的议案》
4.00 《关于公司及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》
7.00 《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司董事、监事2024年薪酬的议案》
8.01 《关于公司董事长彭义兴先生2024年薪酬的议案》
8.02 《关于公司副董事长雷凤莲女士2024年薪酬的议案》
8.03 《关于公司董事、总裁毛志平先生2024年薪酬的议案》
8.04 《关于公司董事乐珍荣先生2024年薪酬的议案》
8.05 《关于公司董事、副总裁、董事会秘书刘明先生2024年薪酬的议案》
8.06 《关于公司独立董事2024年津贴的议案》
8.07 《关于公司监事2024年薪酬方案的议案》
9.00 《关于修订的议案》
10.00 《关于修订的议案》
11.00 《关于修订的议案》
12.00 《关于新增的议案》 |
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2024-03-23
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召开2023年度股东大会 ,2024-04-16 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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非累积投票提案
1.00 《关于公司的议案》
2.00 《关于公司的议案》
3.00 《关于公司的议案》
4.00 《关于公司及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》
7.00 《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司董事、监事2024年薪酬的议案》
8.01 《关于公司董事长彭义兴先生2024年薪酬的议案》
8.02 《关于公司副董事长雷凤莲女士2024年薪酬的议案》
8.03 《关于公司董事、总裁毛志平先生2024年薪酬的议案》
8.04 《关于公司董事乐珍荣先生2024年薪酬的议案》
8.05 《关于公司董事、副总裁、董事会秘书刘明先生2024年薪酬的议案》
8.06 《关于公司独立董事2024年津贴的议案》
8.07 《关于公司监事2024年薪酬方案的议案》
9.00 《关于修订的议案》
10.00 《关于修订的议案》
11.00 《关于修订的议案》
12.00 《关于新增的议案》 |
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2024-03-23
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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三鑫医疗现发布 |
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2024-03-02
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告,回购 |
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三鑫医疗现发布 |
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2024-02-19
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关于全资子公司获得肠道水疗机医疗器械注册证的公告 |
深交所公告 |
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三鑫医疗现发布 |
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2024-02-08
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关于回购公司股份比例达到1%的进展公告 |
深交所公告,回购 |
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三鑫医疗现发布 |
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2024-02-06
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回购报告书 |
深交所公告,回购 |
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三鑫医疗现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ,2024-03-23 |
拟披露年报 |
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2023-11-28
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第五届董事会第六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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三鑫医疗现发布 |
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2023-11-28
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召开2023年度第1次临时股东大会 ,2023-12-19 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于购买董监高责任险的议案》
2.00 《关于修订的议案》
3.00 《关于修订的议案》
4.00 《关于修订的议案》
5.00 《关于修订的议案》
6.00 《关于修订的议案》
7.00 《关于修订的议案》
8.00 《关于修订的议案》
9.00 《关于修订的议案》
10.00 《关于修订的议案》
11.00 《关于修订的议案》 |
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2023-10-21
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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三鑫医疗现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ,2023-10-21 |
拟披露季报 |
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2023-08-05
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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三鑫医疗现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ,2023-08-05 |
拟披露中报 |
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2023-04-27
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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三鑫医疗现发布 |
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2023-04-18
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2022年年度分红,10派1.500000000(含税),税后10派1.500000登记日 ,2023-04-21 |
登记日,分配方案 |
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2023-04-18
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2022年度权益分派实施公告 |
深交所公告,分配方案,股本变动 |
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三鑫医疗现发布 |
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2023-04-18
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2022年年度转增,10转增1转增上市日 ,2023-04-24 |
转增上市日,分配方案 |
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2023-04-18
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2022年年度转增,10转增1除权日 ,2023-04-24 |
除权除息日,分配方案 |
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2023-04-18
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2022年年度转增,10转增1登记日 ,2023-04-21 |
登记日,分配方案 |
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2023-04-18
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2022年年度送股,10送2送股上市日 ,2023-04-24 |
送股上市日,分配方案 |
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2023-04-18
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2022年年度送股,10送2除权日 ,2023-04-24 |
除权除息日,分配方案 |
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2023-04-18
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2022年年度送股,10送2登记日 ,2023-04-21 |
登记日,分配方案 |
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2023-04-18
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2022年年度分红,10派1.500000000(含税),税后10派1.500000红利发放日 ,2023-04-24 |
红利发放日,分配方案 |
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2023-04-18
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2022年年度分红,10派1.500000000(含税),税后10派1.500000除权日 ,2023-04-24 |
除权除息日,分配方案 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ,2023-04-27 |
拟披露季报 |
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2023-03-23
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召开2022年度股东大会 ,2023-04-13 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《关于公司的议案》
2.00 《关于公司的议案》
3.00 《关于公司的议案》
4.00 《关于公司及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司的议案》
7.00 《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于2023年公司董事、监事薪酬的议案》
8.01 《关于公司董事长彭义兴先生2023年薪酬的议案》
8.02 《关于公司副董事长雷凤莲女士2023年薪酬的议案》
8.03 《关于公司董事、总经理毛志平先生2023年薪酬的议案》
8.04 《关于公司董事、董事会秘书刘明先生2023年薪酬的议案》
8.05 《关于公司独立董事2023年津贴的议案》
8.06 《关于公司监事2023年薪酬方案的议案》
8.07 《关于拟任董事2023年薪酬的议案》
9.00 《关于增加公司注册资本并修订的议案》
10.00 《关于修订的议案》
11.00 《关于修订的议案》
12.00 《关于修订的议案》
13.00 《关于修订的议案》
14.00 《关于修订的议案》
15.00 《关于修订的议案》
16.00 《关于修订的议案》
17.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
17.01 《选举彭义兴先生为公司第五届董事会非独立董事》
17.02 《选举雷凤莲女士为公司第五届董事会非独立董事》
17.03 《选举毛志平先生为公司第五届董事会非独立董事》
17.04 《选举刘明先生为公司第五届董事会非独立董事》
17.05 《选举乐珍荣先生为公司第五届董事会非独立董事》
18.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
18.01 《选举陈国锋先生为公司第五届董事会独立董事》
18.02 《选举夏晓华先生为公司第五届董事会独立董事》
18.03 《选举蒋海洪先生为公司第五届董事会独立董事》
19.00 《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
19.01 《选举余珍珠女士为公司第五届监事会非职工代表监事》
19.02 《选举张琳女士为公司第五届监事会非职工代表监事》 |
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2023-03-23
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召开2022年度股东大会 ,2023-04-13 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《关于公司的议案》
2.00 《关于公司的议案》
3.00 《关于公司的议案》
4.00 《关于公司及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司的议案》
7.00 《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于2023年公司董事、监事薪酬的议案》
8.01 《关于公司董事长彭义兴先生2023年薪酬的议案》
8.02 《关于公司副董事长雷凤莲女士2023年薪酬的议案》
8.03 《关于公司董事、总经理毛志平先生2023年薪酬的议案》
8.04 《关于公司董事、董事会秘书刘明先生2023年薪酬的议案》
8.05 《关于公司独立董事2023年津贴的议案》
8.06 《关于公司监事2023年薪酬方案的议案》
8.07 《关于拟任董事2023年薪酬的议案》
9.00 《关于增加公司注册资本并修订的议案》
10.00 《关于修订的议案》
11.00 《关于修订的议案》
12.00 《关于修订的议案》
13.00 《关于修订的议案》
14.00 《关于修订的议案》
15.00 《关于修订的议案》
16.00 《关于修订的议案》
17.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
17.01 《选举彭义兴先生为公司第五届董事会非独立董事》
17.02 《选举雷凤莲女士为公司第五届董事会非独立董事》
17.03 《选举毛志平先生为公司第五届董事会非独立董事》
17.04 《选举刘明先生为公司第五届董事会非独立董事》
17.05 《选举乐珍荣先生为公司第五届董事会非独立董事》
18.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
18.01 《选举陈国锋先生为公司第五届董事会独立董事》
18.02 《选举夏晓华先生为公司第五届董事会独立董事》
18.03 《选举蒋海洪先生为公司第五届董事会独立董事》
19.00 《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
19.01 《选举余珍珠女士为公司第五届监事会非职工代表监事》
19.02 《选举张琳女士为公司第五届监事会非职工代表监事》 |
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2023-03-23
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召开2022年度股东大会 ,2023-04-13 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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非累积投票提案
1.00 《关于公司的议案》
2.00 《关于公司的议案》
3.00 《关于公司的议案》
4.00 《关于公司及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司的议案》
7.00 《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于2023年公司董事、监事薪酬的议案》
8.01 《关于公司董事长彭义兴先生2023年薪酬的议案》
8.02 《关于公司副董事长雷凤莲女士2023年薪酬的议案》
8.03 《关于公司董事、总经理毛志平先生2023年薪酬的议案》
8.04 《关于公司董事、董事会秘书刘明先生2023年薪酬的议案》
8.05 《关于公司独立董事2023年津贴的议案》
8.06 《关于公司监事2023年薪酬方案的议案》
8.07 《关于拟任董事2023年薪酬的议案》
9.00 《关于增加公司注册资本并修订的议案》
10.00 《关于修订的议案》
11.00 《关于修订的议案》
12.00 《关于修订的议案》
13.00 《关于修订的议案》
14.00 《关于修订的议案》
15.00 《关于修订的议案》
16.00 《关于修订的议案》
17.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
17.01 《选举彭义兴先生为公司第五届董事会非独立董事》
17.02 《选举雷凤莲女士为公司第五届董事会非独立董事》
17.03 《选举毛志平先生为公司第五届董事会非独立董事》
17.04 《选举刘明先生为公司第五届董事会非独立董事》
17.05 《选举乐珍荣先生为公司第五届董事会非独立董事》
18.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
18.01 《选举陈国锋先生为公司第五届董事会独立董事》
18.02 《选举夏晓华先生为公司第五届董事会独立董事》
18.03 《选举蒋海洪先生为公司第五届董事会独立董事》
19.00 《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
19.01 《选举余珍珠女士为公司第五届监事会非职工代表监事》
19.02 《选举张琳女士为公司第五届监事会非职工代表监事》 |
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2023-03-23
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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三鑫医疗现发布 |
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2023-02-28
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2022年度业绩快报 |
深交所公告,业绩预测 |
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三鑫医疗现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ,2023-03-23 |
拟披露年报 |
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2022-12-10
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召开2022年度第2次临时股东大会 ,2022-12-28 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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累积投票提案 采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
1.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 《选举彭义兴先生为公司第五届董事会非独立董事》
1.02 《选举雷凤莲女士为公司第五届董事会非独立董事》
1.03 《选举毛志平先生为公司第五届董事会非独立董事》
1.04 《选举刘明先生为公司第五届董事会非独立董事》
2.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 《选举陈国锋先生为公司第五届董事会独立董事》
2.02 《选举夏晓华先生为公司第五届董事会独立董事》
2.03 《选举蒋海洪先生为公司第五届董事会独立董事》
3.00 《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 《选举余珍珠女士为公司第五届监事会非职工代表监事》
3.02 《选举张琳女士为公司第五届监事会非职工代表监事》 |
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