鼎捷数智：召开2025年度股东大会
公告日期：2026-04-02 00:00:00
1.00 《2025年度董事会工作报告》
2.00 《2025年年度报告全文及其摘要》
3.00 《2025年度利润分配预案》
4.00 逐项审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
4.01 选举叶子祯先生为公司第六届董事会非独立董事
4.02 选举张苑逸女士为公司第六届董事会非独立董事
4.03 选举刘波先生为公司第六届董事会非独立董事
4.04 选举沈道邦先生为公司第六届董事会非独立董事
4.05 选举揭晓小女士为公司第六届董事会非独立董事
5.00 逐项审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
5.01 选举刘焱女士为公司第六届董事会独立董事
5.02 选举邹景文先生为公司第六届董事会独立董事
5.03 选举钱荣泽先生为公司第六届董事会独立董事
6.00 《关于公司2026年度董事薪酬的议案》
7.00 《关于聘任公司2026年度会计师事务所的议案》
8.00 《关于控股子公司增资暨公司放弃优先认缴权的议案》
9.00 《关于2026年度与南京鼎华智能系统有限公司及其关联方日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
11.00 《关于修订<鼎捷数智股份有限公司章程>的议案》
12.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
鼎捷数智：2025年年度报告摘要
公告日期：2026-04-02 00:00:00
(300378) 鼎捷数智：2025年年度报告摘要
鼎捷数智现发布2025年年度报告摘要
鼎捷数智：拟披露季报
公告日期：2026-03-31 00:00:00
鼎捷数智：兴业证券股份有限公司关于鼎捷数智股份有限公司2026年度持续督导培训报告
公告日期：2026-03-20 00:00:00
(300378) 鼎捷数智：兴业证券股份有限公司关于鼎捷数智股份有限公司2026年度持续督导培训报告
鼎捷数智现发布兴业证券股份有限公司关于鼎捷数智股份有限公司2026年度持续督导培训报告
鼎捷数智：关于持股5%以上股东减持计划期限届满暨减持结果的公告
公告日期：2026-03-03 00:00:00
(300378) 鼎捷数智：关于持股5%以上股东减持计划期限届满暨减持结果的公告
鼎捷数智现发布关于持股5%以上股东减持计划期限届满暨减持结果的公告
鼎捷数智：关于披露简式权益变动报告书的提示性公告
公告日期：2026-02-12 00:00:00
(300378) 鼎捷数智：关于披露简式权益变动报告书的提示性公告
鼎捷数智现发布关于披露简式权益变动报告书的提示性公告
鼎捷数智：第五届董事会第二十三次会议决议公告
公告日期：2026-02-04 00:00:00
(300378) 鼎捷数智：第五届董事会第二十三次会议决议公告
鼎捷数智现发布第五届董事会第二十三次会议决议公告
鼎捷数智：第五届董事会第二十二次会议决议公告
公告日期：2026-01-15 00:00:00
(300378) 鼎捷数智：第五届董事会第二十二次会议决议公告
鼎捷数智现发布第五届董事会第二十二次会议决议公告
鼎捷数智：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的提示性公告
公告日期：2026-01-14 00:00:00
(300378) 鼎捷数智：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的提示性公告
鼎捷数智现发布关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的提示性公告
鼎捷数智：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的提示性公告
公告日期：2026-01-10 00:00:00
(300378) 鼎捷数智：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的提示性公告
鼎捷数智现发布关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的提示性公告
鼎捷数智：拟披露年报
公告日期：2025-12-31 00:00:00
鼎捷数智：向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书
公告日期：2025-12-29 00:00:00
(300378) 鼎捷数智：向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书
鼎捷数智现发布向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书
鼎捷数智：关于签订募集资金三方监管协议的公告
公告日期：2025-12-25 00:00:00
(300378) 鼎捷数智：关于签订募集资金三方监管协议的公告
鼎捷数智现发布关于签订募集资金三方监管协议的公告
鼎捷数智：向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
公告日期：2025-12-19 00:00:00
(300378) 鼎捷数智：向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
鼎捷数智现发布向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
鼎捷数智：向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告
公告日期：2025-12-17 00:00:00
(300378) 鼎捷数智：向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告
鼎捷数智现发布向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告
鼎捷数智：向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告
公告日期：2025-12-16 00:00:00
(300378) 鼎捷数智：向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告
鼎捷数智现发布向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告
鼎捷数智：向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告
公告日期：2025-12-15 00:00:00
(300378) 鼎捷数智：向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告
鼎捷数智现发布向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告
鼎捷数智：第五届董事会第二十一次会议决议公告
公告日期：2025-12-11 00:00:00
(300378) 鼎捷数智：第五届董事会第二十一次会议决议公告
鼎捷数智现发布第五届董事会第二十一次会议决议公告
鼎捷数智：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
公告日期：2025-11-08 00:00:00
(300378) 鼎捷数智：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
鼎捷数智现发布关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
鼎捷数智：2025年三季度报告
公告日期：2025-10-30 00:00:00
(300378) 鼎捷数智：2025年三季度报告
鼎捷数智现发布2025年三季度报告
鼎捷数智：召开2025年度第2次临时股东大会
公告日期：2025-10-30 00:00:00
1.00 《关于选举沈道邦先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2.00 《关于修订<鼎捷数智股份有限公司章程>及其附件的议案》
3.00 逐项审议《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
3.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.02 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
3.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
3.04 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3.05 《关于制定<对外投资管理制度>的议案》
3.06 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
3.07 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
