| 叶子祯 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2014-05-20 |
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| 职务 | 董事 总经理 董事长 |
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| 叶子祯先生:1966年出生,中国国籍,硕士,上海市台湾同胞投资企业协会常务副会长,上海市台湾同胞投资企业协会科创行业工委会主委。1993年加入鼎新电脑股份有限公司(鼎捷软件台湾全资子公司,以下简称“鼎新电脑”),历任鼎新电脑事业部经理、事业群总经理、副总裁及总裁;历经顾问实施、产品开发历程,并参与多家客户的信息化咨询规划及实施服务,对软件业及企业信息化有丰富的经验及前沿的见解,擅长企业运营及战略规划,自2013年起任鼎捷软件营运最高负责人并于2014年起任鼎捷软件总裁,2017年4月任鼎捷软件副董事长,2020年5月起任鼎捷软件董事长。 |
| 孙蔼彬 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 78 | 任职日期 | 2025-11-26 |
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| 职务 | 职工董事 |
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| 孙蔼彬先生：中国台湾籍，1948年出生，博士。曾任美商通用电子公司程序工程师、台湾淡江大学管理科学研究所讲师；于1982年于中国台北创立鼎新数智股份有限公司；为台湾鼎新、鼎捷数智创办人，现为鼎捷数智董事。孙蔼彬先生长期从事公司信息系统的研究、开发与管理工作，先后被推选为中国台湾地区NICI民间咨询会委员；中国台湾地区产业发展咨询委员会委员；中国台湾地区商业电子化体系辅导推动计划会委员；中国台湾地区产业E化推动委员会召集人；中国台湾地区中华ERP学会常务理事等，秉持创造客户数字价值，致力于产业信息化，于管理软件与互联网IT服务领域专注经营四十多年。 |
| 刘波 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 未知 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2017-08-28 |
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| 职务 | 董事 副总经理 |
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| 刘波先生:1976年出生,中国国籍,上海市静安区政协委员。2001年入职公司,历任系统规划师、业务部经理、总监、助理总裁、副总裁等职位,拥有逾20年的软件行业经验,曾参与众多客户的数字化咨询规划,对软件业及企业数字化有丰富的服务经验及前沿的见解。现任鼎捷软件董事、营运长,负责大陆区事务,制定公司大陆区的经营策略,并推动大陆区的整体战略目标达成。 |
| 张苑逸 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2015-03-26 |
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| 职务 | 副总经理 财务负责人 董事 |
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| 张苑逸女士:1979年出生,中国国籍,学士,全国台湾同胞投资企业联谊会副会长,上海市三八红旗手。2001年至2008年任职安永及资诚会计师事务所,2008年加入鼎捷软件,历经公司架构重组及上市完整过程,并于2020年结合公司经营情况、战略转型安排,积极推动公司资本运作升级,协助公司成功引入战略股东工业富联(SH.601138),推动公司战略转型。历任公司证券办公室副总经理、董事会秘书,现任公司董事、财务负责人、副总裁。 |
| 揭晓小 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2020-08-07 |
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| 职务 | 董事 |
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| 揭晓小女士:1984年出生,新西兰国籍,持有中国绿卡,2006年获新西兰奥克兰大学会计与金融学士学位,2008年获澳大利亚悉尼大学金融硕士学位,2016年获中国人民大学工商管理(财务学)博士学位。2009年至2013年任新华基金分析师,2016年至2018年任中诚信国际信用评级有限公司高级分析师,2018年至今任工业富联投资者关系总监。 |
| 沈道邦 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2025-11-26 |
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| 职务 | 董事 |
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| 沈道邦先生:1968年出生,拥有企业管理硕士,具备超过20年横跨欧美、中东、亚太地区、中国大陆及中国台湾地区的国际管理经验。历任美商美光科技公司财务副总经理,并由美商美光科技公司派任为华亚科技股份有限公司财务长暨发言人,后任HTC宏达国际电子股份有限公司财务长暨会计长暨发言人。现任青岛新核芯科技有限公司董事,艾玛斯科技控股股份有限公司董事,富士康工业互联网股份有限公司财务长、财务总监。 |
| 邹景文 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2023-05-18 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 邹景文先生:1966年出生,中国台湾清华大学学士,美国沃顿商学院工商管理硕士。历任嘉吉投资(中国)有限公司董事总经理,黑河资产管理公司董事总经理,中国华道数据集团董事。现任元钛长青基金合伙人,全域股份有限公司董事长,台耀科技股份有限公司董事长,台霖生物科技股份有限公司总经理与董事。 |
| 刘焱 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2023-05-18 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 刘焱女士:1980年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士。2005年7月至2015年6月任辽宁大学财会系副教授、讲师,2015年7月至今任上海大学财会系副教授,2023年2月至今兼任上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司独立董事。 |
| 朱慈蕴 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 71 | 任职日期 | 2020-05-07 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 朱慈蕴女士:1955年3月出生,汉族,中共党员,中国国籍,安徽泾县人,中国社会科学院研究生院民商法学博士,现任贵阳银行股份有限公司、鼎捷软件股份有限公司、厦门建霖健康家居股份有限公司、海南航空控股股份有限公司独立董事;同时兼任深圳大学法学院特聘教授,中国法学会商法学研究会常务副会长,深圳国际仲裁院仲裁员,中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。曾任清华大学法学院教授、博士生导师、商法研究中心主任。 |
| 潘泰龢 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2022-03-29 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 潘泰龢先生:中国国籍,1980年出生,学士。2005年加入鼎新电脑,历任系统规划师、业务经理、事业部总经理、台湾东南亚营运区副总裁等职位,拥有近18年的资讯软体业经验,具备强有力的策略规划能力、组织运营效率提升能力及战略落地能力。现任鼎捷软件营运长,负责非大陆区事务,制定公司非大陆区的经营策略,并推动经营目标达成。 |
| 林健伟 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 38 | 任职日期 | 2022-01-13 |
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| 职务 | 董事会秘书 |
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| 林健伟先生:中国国籍,1988年3月出生,汉族,无境外永久居留权,获得北京师范大学珠海分校金融学、英国阿伯里斯特维斯大学会计与金融学士学位,以及英国格拉斯哥大学国际会计与金融管理硕士学位。2018年11月至今先后担任鼎捷软件资本运作专案经理、投融资管理中心兼证券办公室总监,负责公司三会治理、证券合规、信息披露、行业研究、投资者关系以及资本运作等相关重点工作。现任公司董事会秘书。 |
| 朱佳莹 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2019-03-25 |
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| 职务 | 内审部负责人 |
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| 朱佳莹女士:1974年出生,中国国籍,学士。曾任KPMG安候建业联合会计师事务所高级审计员。2001年加入公司,历任鼎新电脑内审部负责人、商管部经理、财务部副总经理、鼎捷软件内审部副总经理,2019年起任公司内审部负责人。 |
| 王濛 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 34 | 任职日期 | 2021-03-29 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 王濛女士：中国国籍，1992年出生，法律硕士学历。2017年10月至2020年6月任上海碳索能源服务股份有限公司证券事务代表；2020年7月入职鼎捷软件证券办公室，2021年3月起任鼎捷软件证券事务代表。 |
