| 李晓军 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2023-12-28 |
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| 职务 | 董事长 董事 |
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| 李晓军先生:1970年7月出生,中共党员,中国国籍,毕业于山西财经学院会计学专业,中国人民大学工商管理硕士。现任神农科技集团党委书记、董事长,广誉远中药股份有限公司党委书记。历任晋能集团吕梁公司党委副书记、执行董事、经理,晋能集团临汾公司党委书记、执行董事、经理;晋城无烟煤矿业集团党委常委、总会计师;神农科技集团总会计师,党委专职副书记、副董事长,党委副书记、副董事长、总经理。 |
| 杨波 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2023-01-18 |
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| 职务 | 董事 副董事长 |
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| 杨波女士:1974年8月出生,汉族,中共党员,中国国籍,博士研究生,管理学博士学位,正高级工程师、正高级经济师、高级(一级)品酒师、高级(一级)酿酒师,中国露酒研究院院长、中国酒业协会第六届理事会露酒分会兼职副理事长、山西大学杏花村学院第一届学术委员会委员,现任神农科技集团有限公司党委委员、副总经理,广誉远中药股份有限公司党委副书记。1996年7月参加工作,先后担任汾酒集团规划发展部部长、酒业发展区股份公司副总经理、市场部党支部书记、部长(兼),汾酒集团总经济师,汾酒集团党委委员、董事、副总经理,汾酒国际贸易公司党委委员、执行董事(兼),汾酒集团党委委员、董事,竹叶青产业有限责任公司党委书记、执行董事、总经理(兼)、广誉远中药股份有限公司董事长。 |
| 季占璐 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2020-09-11 |
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| 职务 | 董事 |
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| 季占璐先生:1981年10月出生,中共党员,中国国籍,毕业于鞍山科技大学,金融学本科学历。曾任太原钢铁(集团)有限公司资本运营部副部长,山西省国有资产监督管理委员会资本运营处副处长(挂职、主持工作)。现任山西省国有资本运营有限公司资本市场部部长、兼任晋信资本投资管理有限公司董事长。 |
| 刘兆维 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2021-12-06 |
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| 职务 | 董事 |
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| 刘兆维女士:1971年10月出生,中共党员,中国国籍,山西大学计算机软件专业理学学士,山西财经大学工商管理硕士。刘兆维女士自2011年起,历任兴业银行桃园支行副行长、副行长(主持工作),兴业银行太原分行营业部总经理;2020年7月至2021年1月,任晋创投资有限公司副董事长、总经理;2021年1月至今,任晋创投资有限公司董事长、总经理。 |
| 李先荣 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 72 | 任职日期 | 2022-04-27 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 李先荣先生:1952年2月出生,中共党员,中国国籍,毕业于北京大学药学专业,本科学历。曾任山西省中医药研究院主任药师、教授、副院长、硕士生导师,北京中医药大学博士生导师,享受国务院政府特殊津贴专家,国家科技部科技成果奖励办成果评审专家,国家中医药管理局重大项目审评专家,国家食品药品监督管理局药品评审专家,国家市场监督管理总局保健食品评审专家,中央组织部和山西省委直接联系的高级专家,国家卫生部具有突出贡献的中青年专家,中国中药协会中药注射剂安全有效性研究与评价专业委员会专家。现任山西健硕食品药品研究院研究员。 |
| 甄雪燕 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2023-01-18 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 甄雪燕女士:1976年12月出生,中国农工民主党党员,中国国籍,医学博士。甄雪燕女士自2011年10月起任北京中医药大学中医医史文献学副教授,2021年5月起任北京中医药大学博物馆医史部主任。参加工作以来,还先后担任北京中医药大学中医学院医史文献学专任教师、第十三届中华医学会医史学分会青年委员会副主任委员、中华医学会医史学分会常委。 |
| 赵选民 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 69 | 任职日期 | 2020-01-15 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 赵选民先生:1955年11月出生,中共党员,中国国籍,西北农林科技大学管理学博士,注册会计师,司法会计鉴定人,西安石油大学会计学教授、硕士生导师。现任千嘉科技股份有限公司独立董事。 |
| 张华中 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2023-01-18 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 张华中先生:曾用名硕士,1980年7月出生,中国国籍,中国人民解放军炮兵学院作战指挥学硕士,2012年军队转业至山西省国资委纪委(监委)工作,2015年2月—2016年12月任山西省国资委纪委(监委)党风室主任科员,2016年12月—2019年12月任山西省纪委监委驻省国资委纪检监察组主任科员,2019年12月—2020年12月任山西省纪委监委驻省国资委纪检监察组四级调研员,2020年12月—2021年6月临时负责神农科技集团有限责任公司纪委监察专员办公室工作,2021月6月—2022年5月任神农科技集团有限责任公司纪委监察专员办公室综合室主任,2021年9月至今任广誉远中药股份有限公司党委委员、纪委书记。 |
| 胡正人 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 37 | 任职日期 | 2023-01-18 |
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| 职务 | 监事 |
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| 胡正人先生:1987年6月出生,中国国籍,河海大学管理学硕士,2012年6月—2013年7月任职于审计署驻太原特派员办事处;2013年7月—2016年8月任审计署驻太原特派员办事处固定资产投资审计处副主任科员;2016年8月—2018年4月任审计署驻太原特派员办事处固定资产投资审计处主任科员;2018年4月—2018年8月任职于山西省国有资本投资运营有限公司股权管理部;2018年8月—2018年12月任山西省国有资本投资运营有限公司股权管理部主管;2018年12月—2020年3月任山西省国有资本投资运营有限公司股权管理部总经理助理;2020年3月—2021年4月任职于山西省国有资本运营有限公司风控审计部;2021年4月—2022年10月任山西省国有资本运营有限公司风控审计部四级员工;2022年10月至今任山西省国有资本运营有限公司风控审计部副部长(主持工作)。 |
| 王锋 |
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| 性别 | 男 | 学历 | |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2023-01-18 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 王锋先生:1971年9月出生,中国共产党员,中国国籍,执业中药师;毕业于山西省中医学院中药学系。1993年3月进入山西广誉远国药前身山西中药厂丸剂车间工作,2000年5月—2003年12月任丸剂车间副主任;2002年加入中国共产党;2003年12月—2006年5月任山西广誉远国药有限公司提取车间工段长;2006年6月—2015年5月任山西广誉远国药有限公司丸剂车间主任;2015年6月至今任山西广誉远国药有限公司生产总监。 |
| 任岩 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 36 | 任职日期 | 2023-12-28 |
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| 职务 | 副总裁 |
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| 任岩先生:1988年8月出生,中国国籍,会计学硕士。历任普华永道管理咨询(上海)有限公司咨询顾问、资深咨询顾问,民生证券股份有限公司研究院机构业务经理,安信证券股份有限公司投资银行业务委员会高级经理、副总裁、高级副总裁、保荐代表人。 |
| 柳花兰 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2020-01-15 |
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| 职务 | 副总裁 |
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| 柳花兰，女，出生于1974年9月，中央财经大学本科毕业，中国人民大学工商管理学院EMBA，曾任陕西东盛医药有限责任公司华北大区财务主管、品牌中心政府事务部部长以及广誉远中药股份有限公司政府事务总监。 |
| 王俊波 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 40 | 任职日期 | 2022-02-28 |
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| 职务 | 财务总监 副总裁 |
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| 王俊波先生:1984年10月出生,中共党员,中国国籍,毕业于湖南大学会计学专业,东北财经大学会计硕士。历任晋煤集团财务公司副总经理、运销处总会计师、财务中心资金部部长;晋能控股装备制造集团计划财务部副部长、资金总监;现任广誉远中药股份有限公司党委委员、财务总监。 |
| 唐云 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2020-09-08 |
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| 职务 | 董事会秘书 |
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| 唐云，女，出生于1972年12月，中国国籍，无境外居留权，本科学历，国际注册内审师，会计师、审计师、经济师。曾担任安徽东盛友邦制药有限公司财务总监、广誉远中药股份有限公司审计管理部部长、职工代表监事。 |
| 乔莉 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 41 | 任职日期 | 2023-01-18 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 乔莉，女，出生于1983年10月，本科学历，历任山西出版传媒集团新课程杂志社编辑、消费日报驻山西记者站编辑部主任、山西科新发展股份有限公司证券投资管理部经理兼证券事务代表，2022年8月至今任广誉远中药股份有限公司证券事务代表。 |
