| 张钧昱 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 28 | 任职日期 | 2025-07-24 |
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| 职务 | 董事长 董事 总经理 |
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| 张钧昱先生:1997年出生,硕士研究生学历。历任伊泰(股份)香港有限公司董事、总经理;深圳泰誉私募股权基金管理有限公司副总经理;北京泰誉资产管理有限公司董事;深圳泰誉私募股权基金管理有限公司董事;内蒙古伊泰煤炭股份有限公司海外事业部总经理。张钧昱先生已辞任伊泰(股份)香港有限公司总经理、深圳泰誉私募股权基金管理有限公司副总经理、内蒙古伊泰煤炭股份有限公司海外事业部总经理职务。张钧昱先生具有与上市公司主营业务相关的业务管理经验,以及与其履行董事、高级管理人员职责相适应的专业能力和知识水平。 |
| 刘斌 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2023-02-27 |
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| 职务 | 职工董事 |
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| 刘斌先生:1970年出生,毕业于湘潭大学。现任中金创新(北京)国际投资管理顾问有限公司董事长兼经理、湖北高金投资管理有限公司董事长、武汉高睿投资管理有限公司董事、中金创新(北京)资产管理有限公司董事长兼经理、北京友邦联合高新技术有限公司监事等职务。曾任山东新潮能源股份有限公司董事长、总经理。 |
| 廉涛 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2025-07-24 |
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| 职务 | 董事会秘书 董事 副总经理 |
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| 廉涛，男，1977年生，硕士研究生学历。澳大利亚注册会计师公会资深会员（FCPAAustralia），新加坡特许会计师协会会员（ISCA），国际信托与资产规划学会高级会员（TEP），英国国际会计师公会会员（AAIA)，英国皇家特许仲裁3员协会会员（MCIArb）。 |
| 张晶泉 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2025-07-24 |
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| 职务 | 董事 |
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| 张晶泉,男,1970年生,硕士研究生学历。历任内蒙古伊泰煤炭股份有限公司天津办出纳、广州销售分公司经理、华南销售分公司经理、经营部副经理;内蒙古伊泰集团有限公司经营处处长、煤炭运销事业部经理;中科合成油技术有限公司副总经理;伊泰伊犁能源有限公司副总经理;伊泰新疆能源有限公司总经理、董事长;内蒙古伊泰化工有限责任公司董事长、总经理。现任内蒙古伊泰投资股份有限公司董事;内蒙古伊泰集团有限公司董事、副总裁;内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事长;中科合成油技术股份有限公司董事。张晶泉先生具有与上市公司主营业务相关的业务管理经验,以及与其履行董事职责相适应的专业能力和知识水平。 |
| 刘春林 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2025-07-24 |
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| 职务 | 董事 |
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| 刘春林,男,1967年生,硕士研究生学历,高级会计师。历任内蒙古伊泰煤炭股份有限公司财务部部长、财务总监;内蒙古伊泰集团有限公司副总会计师、总会计师、副总裁;内蒙古伊泰投资有限责任公司董事、总会计师。现任内蒙古伊泰投资股份有限公司董事;内蒙古伊泰集团有限公司董事长、总裁;内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事;中科合成油技术股份有限公司董事长。刘春林先生具有与上市公司主营业务相关的业务管理经验,以及与其履行董事职责相适应的专业能力和知识水平。 |
| 张秀文 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2025-07-24 |
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| 职务 | 董事 |
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| 张秀文,男,1979年生,硕士研究生学历,中国注册会计师,美国注册内部审计师。曾在中国华电科工集团有限公司、汉能控股集团有限公司和东朴(北京)教育咨询有限公司等多家公司负责财务工作。现任汇能控股集团有限公司财务管理部部长助理、北京汇能海投新能源开发有限公司财务负责人、中农矿产资源勘探有限公司财务负责人。张秀文先生具有与上市公司主营业务相关的业务管理经验,以及与其履行董事职责相适应的专业能力和知识水平。 |
| 解祥华 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 62 | 任职日期 | 2025-07-24 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 解祥华,男,汉族,1963年生,硕士研究生学历。历任内蒙古经济管理干部学院经济管理系教师;内蒙古财经学院培训部副主任、主任;内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事(2007年至2013年期间);内蒙古财经大学继续教育学院教授;内蒙古财经大学资源与环境经济学院教授;内蒙古财经大学专家委员会教授(委员);现已退休。 |
| XU HUAXI |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2025-07-24 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| XU HUAXI(加拿大籍),男,1982年生,硕士研究生学历。具有法律职业资格、证券从业资格、基金从业资格。历任毕马威华振会计师事务所(KPMG)审计员;北京市君泽君律师事务所律师;华泰联合证券有限责任公司并购部业务董事;深圳前海质子金融服务有限公司总经理;深圳秋石资产管理有限公司副总经理兼风控总监;大有恒通(北京)资产管理有限公司副总经理;鸿茂恒资产管理(北京)有限公司风控总监。现任大有恒通科技发展(北京)有限公司副总经理、河北先河环保科技股份有限公司独立董事。 |
| 陈小俊 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2025-07-24 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 陈小俊,女,1983年生,本科学历,具有注册会计师资格、资产评估师、执业药师。历任毕马威企业咨询(中国)有限公司福州分公司助理经理;鄂尔多斯市鸿正会计师事务所项目经理;鄂尔多斯市康诚会计师事务所(普通合伙)项目经理。现任内蒙古华勤会计师事务所(普通合伙)执行事务合伙人、主任会计师。 |
| 杨旭 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 中专 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2025-07-24 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 杨旭先生:1965年出生,中专学历。历任神华东胜精煤多种经营公司销售部任经理、内蒙古神东天隆集团股份有限公司服务部任经理(2024年6月已离任)。 |
| 苏涛永 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2025-07-24 |
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| 职务 | 监事 |
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| 苏涛永先生:1982年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,具有高等学校教师资格、独立董事资格。历任同济大学经济与管理学院任讲师、副教授;现任同济大学经济与管理学院教授、博士生导师,MBA/EMBA中心学术主任、战略与财务研究所副所长;上海行动教育科技股份有限公司独立董事;浙江长宇新材料股份有限公司独立董事;上海超群检测科技股份有限公司独立董事;东来涂料技术(上海)股份有限公司独立董事。 |
| 李艳齐 |
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| 性别 | 女 | 学历 | |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2023-02-27 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 李艳齐女士:1981年出生,毕业于北京城市学院。曾任职于北京商联通服务有限公司,北京博创兴业投资管理有限公司等,现任职于全资子公司北京墨鑫国际能源投资有限公司。2023年2月27日至今,任山东新潮能源股份有限公司监事。 |
| 马宇驰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 41 | 任职日期 | 2025-07-29 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 马宇驰，男，1984年生，硕士研究生学历。历任内蒙古伊泰煤制油有限责任公司人事企管部考核主管，内蒙古伊泰集团有限公司煤化工事业部计划管理主管，内蒙古伊泰石油化工有限公司综合管理部行政综合经理，内蒙古伊泰煤炭股份有限公司行政管理部总经理助理，内蒙古伊泰煤炭股份有限公司行政管理部副总经理，内蒙古伊泰煤炭股份有限公司行政管理部总经理，内蒙古伊泰集团有限公司董事会秘书，内蒙古伊泰投资股份有限公司董事会秘书。 |
| 郭高飞 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2025-07-29 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 郭高飞，男，1979年生，硕士研究生学历。历任内蒙古伊泰煤炭股份有限公司人力资源部部长，内蒙古北牧田园投资有限公司董事长、总经理，内蒙古伊泰北牧田园资源开发有限公司董事长、总经理，内蒙古伊泰煤炭股份有限公司产业发展与投资研究中心总经理。 |
| 余前波 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 40 | 任职日期 | 2025-07-29 |
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| 职务 | 财务总监 |
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| 余前波，男，1985年生，本科学历。会计师、统计师、高级经济师，具有董事会秘书资格、法律职业资格、证券从业资格、基金从业资格、期货从业资格。历任内蒙古伊泰煤炭股份有限公司财务部报表会计、财务管理科副科长，证券部证券业务主管，动力煤期货中心副主任，投资管理部副总经理，海外事业部副总经理；曾任内蒙古伊泰石油化工有限公司综合管理部总监，伊泰股权投资管理有限公司副总经理，北京泰誉资产管理有限公司总经理，深圳泰誉私募股权基金管理有限公司总经理。 |
| 丁思茗 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2020-08-13 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 丁思茗女士:1979年出生,北京大学光华管理学院MBA毕业,曾任宏智科技股份有限公司项目经理、浪潮LG信息系统有限公司产品项目经理、北京神州泰岳软件股份有限公司总经理助理、证券与投管部总监、证券事务代表。2020年8月13日至2023年2月,任山东新潮能源股份有限公司证券事务代表,已取得上海证券交易所、深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 |
