| 袁汉源 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 63 | 任职日期 | 2006-09-02 |
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| 职务 | 董事 董事局主席 总裁 |
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| 袁汉源先生，1962年4月生，香港永久居民，硕士研究生学历。历任广州华南纺织有限公司销售部经理，汉华（香港）企业有限公司董事总经理，香港万裕发展有限公司董事总经理，本公司第三届董事会董事、第四届、第五届、第六届、第七届董事局主席，陕西金叶房地产开发有限责任公司执行董事，陕西金叶万润置业有限公司执行董事，汉都医院有限责任公司总经理。现任香港万裕（集团）发展有限公司董事局主席兼总裁，中国万裕（集团）有限公司董事局主席，新加坡万裕（集团）发展有限公司董事长，美国万裕（集团）有限公司董事长，本公司第八届董事局主席，西安明德理工学院董事长，陕西金叶印务有限公司执行董事,金叶万源教育产业投资有限公司执行董事，汉都医院有限责任公司董事长。 |
| 张琳 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2025-10-15 |
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| 职务 | 董事 董事局副主席 |
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| 张琳女士,1977年12月生,本科学历,高级人力资源管理师职称。历任深圳市天宝罗投资顾问有限公司总经理,昆明市官渡区邦尼成长艺术培训学校校长,万裕(集团)有限公司运营总监,连续多年获得优秀高管荣誉称号。现任本公司第九届董事局副主席,公司全资子集团公司明德源教育科技集团有限公司常务副总裁,公司全资子公司西安明德理工学院执行董事、第五届董事会副董事长。 |
| 张平 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2025-10-15 |
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| 职务 | 董事 董事局副主席 |
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| 张平先生,1970年10月生,全日制大学学历、经济学学士,在职工商管理硕士,中共党员。1992年7月参加工作,历任陕西省烟草专卖局(公司)审计处科员、副主任科员,陕西烟草进出口有限责任公司副主任科员、综合部经理、业务二部经理,陕西烟草进出口有限责任公司副总经理,陕西省烟草专卖局特有职业(工种)职业技能鉴定站专职副站长(正处级)兼人事处副处长。现任陕西烟草投资管理有限公司总经理、法定代表人、董事,本公司第九届董事局副主席。 |
| 侯恩 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 研究生 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2025-10-15 |
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| 职务 | 董事 |
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| 侯恩先生,1970年4月生,研究生学历,中共党员。1993年7月参加工作,历任陕西中烟工业有限责任公司市场营销中心副总监,陕西好猫卷烟材料有限责任公司总经理。现任陕西中烟投资管理有限公司总经理,本公司第九届董事局董事。 |
| 王毓亮 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 64 | 任职日期 | 2011-04-11 |
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| 职务 | 董事 |
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| 王毓亮先生:1961年9月出生,中共党员,大学专科学历,历任香港恒隆银行及远东银行、香港华基泰(集团)发展有限公司高级主任,香港陶比集团会计部主管,本公司第五届、第六届、第七届董事局董事。现任香港万裕(集团)发展有限公司助理总经理、万裕文化产业有限公司董事长、陕西万裕实业有限公司董事长、本公司第八届董事局董事。 |
| 吴文锋 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2023-06-12 |
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| 职务 | 董事 |
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| 吴文锋先生:1977年5月出生,大学专科学历。历任深圳中油大厦酒店管理有限公司主管、经理,中国万裕(集团)有限公司办公室副主任,中国万裕(集团)有限公司行政人力资源部部长,中国万裕(集团)有限公司总裁助理。现任中国万裕(集团)有限公司副总裁。 |
| 王超 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2021-08-18 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 王超女士，1973年3月生，工商管理硕士，教授（财税专业），中共党员。历任陕西省行政学院经济系助教、讲师、副教授、教授。现任陕西省委党校（陕西行政学院）经济学教研部教授。 |
| 郭文捷 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2025-10-15 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 郭文捷先生,1968年12月生,本科学历,经济学学士学位,中共党员。历任国家审计署驻深圳特派员办事处金融审计处、商贸审计处科员、副主任科员、主任科员,中央政府驻香港特别行政区联络办公室行政财务部企业管理处主任科员、副调研员、计划财务处副处长,国家审计署驻深圳特派员办事处境外审计处副处长、社保审计处副处长、财政审计处副处长、法规处正处级审计员、法规处二级调研员、法规审理处一级调研员,广东文化长城集团股份有限公司独立董事。现任茂业商业股份有限公司独立董事,数据堂(北京)科技股份有限公司独立董事,本公司第九届董事局独立董事。 |
| 李伟 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2021-08-18 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 李伟先生，1966年11月生，比利时联合商学院工商管理博士学位。历任昆明金龙饭店副总经理，昆明阳光高尔夫俱乐部总经理，香港南岭化工（证券代码：0663）执行董事兼CEO，联创投资有限公司CEO。现任香港同仁金融集团董事，泰国吞武里大学客座教授，泰国宋庆龄基金会副主席兼秘书长。 |
| 陈宏团 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2025-09-17 |
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| 职务 | 副总裁 |
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| 陈宏团先生，1971年5月生，大专学历，中共党员。1992年5月参加工作，历任武功烟叶复烤厂办公室副主任，陕西省烟草专卖局办公室副主任科员，陕西中烟工业有限责任公司办公室副主任科员、主任科员，陕西中烟工业有限责任公司办公室后勤科科长、后勤服务中心后勤管理员，陕西中烟工业有限责任公司后勤服务中心二级业务经理、四级业务经理。现任陕西金叶科教集团股份有限公司副总裁。 |
| 冯卫平 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2025-10-15 |
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| 职务 | 副总裁 |
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| 冯卫平先生:1966年10月出生,中共党员,中国国籍,大学本科学历。历任中国人民解放军某集团军高炮旅排长、副连长、政治指导员,中国人民解放军第四军医大学学员队副队长、政治教导员、口腔医院军务科长,榆林市烟草专卖局督查考评办主任(挂职锻炼),陕西省烟草专卖局法规处主任科员,安康市烟草专卖局党组成员、纪检组长,陕西金叶印务有限公司副总经理。现任本公司第八届监事会监事、监事会主席。 |
| 闫凯 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2013-05-07 |
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| 职务 | 董事会秘书 副总裁 |
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| 闫凯先生，1973年12月生，中共党员，工商管理硕士。历任本公司证券部业务员、业务主办，董事局办公室业务主办，公司证券事务代表，公司第四届监事会职工监事、第五届监事会职工监事，证券事务代表，董事局办公室主任，行政部总经理，西北工业大学明德学院董事会秘书，本公司董事局秘书。现任本公司董事局秘书，西安明德理工学院董事，汉都医院有限责任公司董事，陕西金叶莘源信息科技有限公司监事。闫凯先生于2003年取得深圳证券交易所董事会秘书资格。 |
| 袁秋锦 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大学 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2025-10-15 |
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| 职务 | 财务总监 |
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| 袁秋锦先生:1977年11月出生,大学学历,经济师、包装工程师职称。历任昆明瑞丰印刷有限公司会计、成本管理、财务经理、财务负责人、董事等职,深圳市瑞丰新材料科技集团有限公司董事,本公司财务副总监。现任本公司财务总监,深圳市瑞丰新材料科技集团有限公司财务总监,云南金明源印刷有限公司财务总监,陕西烟印包装科技有限责任公司董事,新疆金叶科技有限公司监事。 |
| 刘少渊 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 36 | 任职日期 | 2021-08-18 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 刘少渊先生，1989年4月生，中共党员，大学本科学历。历任中煤集团陕西南梁矿业有限公司业务主管、文秘，陕西旅游股份有限公司行政秘书、证券事务主管，大商道商品交易市场股份有限公司证券事务代表，本公司董事局办公室经理、高级经理（信息披露方向）。现任本公司证券事务代表。刘少渊先生于2019年3月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。 |
