| 贺增林 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2013-03-21 |
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| 职务 | 董事长 董事 总经理 |
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| 贺增林先生，1971年出生，大专，中国国籍，无境外永久居留权。1994年-1999年任西安信风机电有限公司董事长兼总经理；2000年-2010年任陕西御和文化旅游有限公司董事长；2001年-2005年任西安信风网络工程有限公司董事长；2001年创立西安天伟电子系统工程有限公司，担任董事长兼总经理；2004年创立公司前身西安天和投资控股集团有限公司，自公司设立至今任董事长兼总经理。现任公司董事长、总经理。 |
| 张发群 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 62 | 任职日期 | 2013-03-21 |
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| 职务 | 董事 副总经理 |
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| 张发群先生，1962年出生，本科，计算机专业，中国国籍，无境外永久居留权。1983年-2003年任职于军方某部；2003年-2006年任西安天伟电子系统工程有限公司副总经理；2004年起历任公司前身西安天和投资控股集团有限公司市场总监、副总裁等职。现任公司董事、副总经理。 |
| 彭华 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2022-09-16 |
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| 职务 | 董事 副总经理 |
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| 彭华先生，1982年出生，本科，中国国籍，无境外永久居留权。2008年7月至2015年9月任职于金花企业（集团）股份有限公司；2015年9月起任职于深圳市华扬通信技术有限公司，担任财务总监职务；现任西安天和防务技术股份有限公司财务总监兼任深圳市华扬通信技术有限公司董事、财务总监，南京彼奥电子科技有限公司董事、西安天和海防智能科技有限公司董事。 |
| 刘博 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 41 | 任职日期 | 2022-09-16 |
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| 职务 | 董事 |
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| 刘博先生,1983年出生,博士,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权。2014年1月至2016年6月,就职于某部研究所;2016年8月至2019年7月,就职于西安天伟电子技术股份有限公司;2019年7月至今,就职于西安天和防务技术股份有限公司,现任西安天和防务技术股份有限公司副总工程师、应用技术研究院院长兼任技术与产品规划中心主任、5G感知大数据产品线总经理。 |
| 张若南 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2022-09-16 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 张若南先生,1977年出生,博士,教授。中国国籍,中共党员,无境外永久居留权。2003年7月至2004年6月,任职于摩托罗拉公司;2004年7月至2006年8月,就职于飞思卡尔(中国)半导体公司;2010年5月至今,就职于西北工业大学任教,兼任物联网技术及应用国家地方联合工程实验室副主任、陕西省物联网工程实验室主任、陕西省通信学会“智能通信组网与抗干扰技术专业委员会”主任委员。 |
| 任军强 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2022-09-16 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 任军强先生,1977年出生,本科,注册会计师。中国国籍,无境外永久居留权。2000年12月-2011年9月任职于中瑞岳华会计师事务所陕西分所;2011年10月-2013年1月就职于海通创新资本管理有限公司;2013年1月-2014年10月就职于众环海华会计师事务所陕西分所;2014年11月-2017年9月就职于西安魔力石金刚石工具有限公司;2017年1月至2019年1月就职于西安铂石超硬材料有限公司;现任新疆鑫泰天然气股份有限公司、陕西汉王药业股份有限公司独立董事,任陕西天成航空材料有限公司、上海轩田工业设备有限公司、西安博康电子有限公司董事,艾郎科技股份有限公司监事。 |
| 王周户 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 64 | 任职日期 | 2019-09-11 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 王周户先生，1960年出生，博士，教授。中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。1983年起就职于西北政法大学，历任行政法系副教授、法学三系教授、行政法学院教授，2017年至今担任西北政法大学法治陕西建设协同创新中心教授；2013年5月至2021年8月，任陕西金叶科教集团股份有限公司独立董事；2019年12月至今任西安凯立新材料股份有限公司独立董事、西安饮食股份有限公司独立董事；2021年6月至今任西安大地测绘股份有限公司独立董事；2019年9月至今任西安天和防务技术股份有限公司独立董事。 |
| 宁宸 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2016-09-26 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 宁宸先生，1973年出生，本科，中国国籍，无境外永久居留权。1996年-2001年任职于中国银行咸阳分行；2001年-2006年任职于金花企业集团；2007年任职于公司前身西安天和投资控股集团有限公司；现担任公司监事、重点项目管理部副部长职务。 |
| 蔡维平 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 41 | 任职日期 | 2022-09-16 |
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| 职务 | 监事 |
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| 蔡维平先生,1983年出生,本科,中国国籍,无境外永久居留权。2012年3月至2015年4月,就职于西安华璞企业管理咨询有限公司任项目经理;2015年5月至2020年6月,就职于陕西科技创业投资管理有限公司任投资总监;2020年7月至今,就职于西安天和防务技术股份有限公司,现任西安天和防务技术股份有限公司投资部投资经理。 |
| 马鑫 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 31 | 任职日期 | 2022-09-16 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 马鑫先生,1993年出生,硕士,中国国籍,无境外永久居留权。2016年3月至2016年9月,就职于甘肃省电视台少儿频道;2016年9月至2019年6月,就职于中华工商时报陕西记者站;2019年6月至今,就职于西安天和防务技术股份有限公司,现任西安天和防务技术股份有限公司总经理助理。 |
| 陈桦 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 41 | 任职日期 | 2018-06-21 |
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| 职务 | 董事会秘书 副总经理 |
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| 陈桦女士，中国国籍，1983年出生，本科学历。2006年11月至2014年6月，就职于金花企业（集团）股份有限公司董事会办公室，2011年4月至2014年6月任金花企业（集团）股份有限公司证券事务代表。2012年9月取得董事会秘书资格证书，2015年4月加入西安天和防务技术股份有限公司，2018年6月至今任公司副总经理、董事会秘书。 |
| 段永 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大学 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2016-09-26 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 段永先生，1970年5月10日出生，大学学历，中国国籍，无境外永久居留权。1991年9月-2000年1月任职于航空航天部第771研究所（骊山微电子公司）、中兴通讯有限责任公司；2000年4月-2006年9月任职于陕西万和通讯技术有限责任公司；2007年2月-2011年4月任职于陕西长天导航技术有限公司；2011年9月-2012年6月长安大学“交通综合规划与设计”短训班学习。2013年至今任职于公司，现任西安天和防务技术股份有限公司副总经理。 |
| 李秀英 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 39 | 任职日期 | 2022-09-16 |
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| 职务 | 财务总监 |
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| 李秀英女士,1985年出生,本科,注册会计师。中国国籍,无境外永久居留权。2007年7月至2010年4月,就职于山东如意科技集团有限公司;2010年6月至2014年7月,就职于陕西高瓴会计师事务所有限公司;2014年8月至2017年6月,就职于陕西汇通融业网络科技有限公司;2017年7月至2022年9月,就职于西安天和防务股份有限公司任财务总监助理;现任西安天和防务技术股份有限公司财务总监。 |
| 孙鑫 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 41 | 任职日期 | 2022-09-16 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 孙鑫女士，1983年出生，本科，中国国籍，无境外永久居留权。2016年9月至2021年10月，就职于陕西盘龙药业集团股份有限公司任证券事务代表；2021年10月至今，任职于西安天和防务股份有限公司证券部；现任公司证券事务代表。 |
