| 王建平 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2020-03-24 |
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| 职务 | 董事 董事长 |
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| 王建平先生:1979年出生,汉族,中国共产党党员,中国国籍,无境外永久居留权,清华大学工商管理专业硕士研究生毕业。历任中国恒天集团有限公司人力资源部副总经理、党委组织部副部长,新兴际华集团有限公司人力资源部(党委组织部)副部长、部长。现任新兴际华医药控股有限公司党委书记、董事长,公司控股股东海南华同实业有限公司(以下简称“华同实业”)执行董事兼总经理,公司党委书记、第十一届董事会董事长。 |
| 刘悉承 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 62 | 任职日期 | 2007-04-07 |
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| 职务 | 董事 副董事长 |
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| 刘悉承先生:1962年出生,汉族,中国共产党党员,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,副研究员,深圳市南方同正投资有限公司执行董事。1984年毕业于湖南医科大学,1984-1986年在第三军医大学任助教;1986-1989年在第三军医大学读研究生,1989-1995年在第三军医大学任讲师,1995-2004年任重庆赛诺制药有限公司总经理,重庆赛诺医药研究所任副研究员,2006年-2018年任重庆万里新能源股份有限公司董事长,2005年至今任深圳市南方同正投资有限公司执行董事;2020年4月至2021年4月曾任公司总经理,现任公司第十一届董事会副董事长。刘悉承先生1995年8月获四川省科学技术进步二等奖,1996年获四川省中医管理局中医药科学技术进步一等奖,1999年获重庆市科学技术委员会和重庆市发明协会颁发的“有突出贡献的发明家”称号,2004年参与“人工肝支持仪项目”获重庆市科学技术进步一等奖。1998、1999年均获重庆市高新技术产业开发区先进企业家称号,2000、2001、2002、2003年均获重庆市高新技术产业开发区优秀企业家称号,2000年被重庆市老区建设促进会聘为副秘书长2001年获共青团重庆市委、重庆市委企业工委、重庆市建委、重庆市商委、重庆市外经贸委、重庆市青企协颁发的第三届“重庆市优秀青年企业家”称号,2002年被重庆市医药生物技术协会第一届理事会聘为常务理事,2003年被选举为重庆市大渡口区政协委员,2012年被选举为海口市人大代表。 |
| 封多佳 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 66 | 任职日期 | 2020-03-24 |
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| 职务 | 董事 |
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| 封多佳先生:1958年出生,汉族,中国国籍,医学硕士,研究员,现任中国疫苗行业协会会长。曾任兰州生物制品研究所党委书记、所长;中国生物技术集团公司副总经理并兼任北京生物制品研究所所长、北京天坛生物制品有限公司董事长;中国医药集团有限公司副总经理并兼任中国医药集团联合工程有限公司董事长和中国生物技术股份有限公司董事。现任公司第十届董事会董事。 |
| 赵月祥 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2020-03-24 |
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| 职务 | 董事 |
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| 赵月祥先生:1968年出生,汉族,中国共产党党员,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士。曾任新兴铸管股份有限公司投资管理部副部长、证券事务代表;新兴铸管股份有限公司战略规划部部长;芜湖新兴投资开发有限责任公司总经理,公司常务副总经理。现任公司第十届董事会董事。 |
| 刘畅 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 34 | 任职日期 | 2019-05-07 |
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| 职务 | 董事 |
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| 刘畅先生:1990年出生,汉族,中国国籍,硕士学位。2016年硕士毕业,曾任深圳市南方同正投资有限公司担任总经理助理职务,曾任公司总经理助理。现任重庆万里电源科技有限公司总经理,公司第十届董事会董事。 |
| 王俊红 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2022-04-08 |
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| 职务 | 总经理 董事 |
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| 王俊红女士:1969年6月出生,汉族,中国农工民主党党员,中国国籍,无境外永久居留权,执业药师,制药工程高级工程师,中国药科大学药物制剂专业毕业,后进修中国药科大学研究生班。历任海口市制药厂有限公司厂长助理、副厂长、总经理、董事长,海南海药股份有限公司副总经理。现任公司第十一届董事会董事、总经理。 |
| 魏玉林 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 67 | 任职日期 | 2020-03-24 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 魏玉林先生:1957年出生,汉族,中国国籍,工商管理硕士,高级经济师、执业药师。曾任职中国医药集团国药控股股份有限公司总裁、党委书记、董事长、国药控股北京华鸿有限公司董事长、北京天星普信生物医药有限公司董事长、国药乐仁堂医药有限公司董事长、国药化学试剂有限公司董事长、国药集团一致药业股份有限公司董事。曾任中国医药商业协会副会长,中国药师协会副会长。现任国药控股医疗投资管理有限公司董事,公司第十届董事会独立董事。 |
| 张强 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 66 | 任职日期 | 2020-03-24 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 张强先生:1958年5月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,历任四川抗菌素工业研究所课题负责人和研究室副主任,北京大学副教授、硕士生导师、教授、博士生导师,研究室副主任、主任、药剂学系副主任、主任,北京大学药学院副院长。曾任中国药学会药剂专业委员会主任委员和世界控释协会中国分会首任主席。现任北京大学药学院教授、博士生导师。现任中国药学会常务理事和纳米药物专业委员会副主任,国家药典委员会制剂专业委员会副主任,北京市重点实验室主任,《药学学报》(中、英文版)副主编、《中国药学杂志》(中、英文版)副主编,《JControlled Release》等多种国际杂志编委等,现任成都康弘药业集团股份有限公司及首药控股(北京)股份有限公司独立董事,公司第十届董事会独立董事。 |
| 胡秀群 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2023-05-31 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 胡秀群女士:1973年3月出生,汉族,天津大学管理学(财务管理方向)博士,美国俄勒冈大学(Oregon University)高级访问学者。现任海南大学会计学教授,研究生导师。曾兼任海南大学经济与管理学院会计系主任,海南省三沙市财税局局长助理(挂职),海南天然橡胶产业集团股份有限公司独立董事、审计委员会主任。现兼任海南海峡航运股份有限公司独立董事、审计委员会主任。 |
| 张增富 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2020-03-24 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 张增富先生:1965年出生,汉族,中国国籍,EMBA,高级经济师,历任中国人民解放军总后勤部生产管理部副科、正科、副处级干部;新兴铸管集团有限公司机械企业管理部、企业管理部、改制办业务主管;际华轻工集团有限公司规划发展部、企业管理部主管、部长助理;新兴际华投资有限公司综合管理部部长、综合事务部部长、董事会秘书。现任新兴际华医药控股有限公司党委副书记、纪委书记,控股股东海南华同实业有限公司监事,公司第十一届监事会主席。 |
| 周亚东 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2022-04-08 |
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| 职务 | 监事 |
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| 周亚东先生:1977年出生,汉族,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,高级会计师,硕士学位,2006年毕业于对外经济贸易大学国际商学院会计学专业。2006年7月加入新兴际华集团有限公司,历任审计风险部高级经理等职务,现任新兴际华集团有限公司审计风险部审计风险管理资深经理、公司第十届监事会监事。 |
| 韩树雄 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 39 | 任职日期 | 2023-05-31 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 韩树雄先生：汉族，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国共产党党员，社会工作硕士。2012年10月至2016年2月在新兴际华集团驻新疆企业工作，曾任新兴铸管新疆有限公司总经理办公室主任助理、新兴铸管新疆控股集团有限公司党委工作部部长；曾任新兴际华集团党群工作部党群事务经理、高级经理；2020年6月加入公司，现任公司党群工作部部长。 |
| 石磊 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 38 | 任职日期 | 2021-09-27 |
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| 职务 | 董事会秘书 副总经理 |
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| 石磊，男，汉族，1986年生，2010年毕业于北京化工大学法学专业，2013年获得北京化工大学民商法硕士研究生学历。2013年7月至2015年5月曾任中国船舶工业综合技术经济研究院知识产权研究中心知识产权专员、高级经理职务；2015年5月至2019年7月曾任中国船舶工业集团有限公司政策法规部高级法务经理；2019年7月1日至2021年9月17日曾任新兴际华医药控股有限公司法律事务部副部长、部长。现任海南海药副总经理及董事会秘书。 |
| 张晖 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2013-07-18 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 张晖女士，汉族，1971年生，大专学历，助理会计师，2003年至2008年历任海南海药股份有限公司办公室副主任、办公室主任、采购供应中心主任、证券事务代表等职务。2009年9月至2018年6月任海南海药股份有限公司董事会秘书。2013年至今任海南海药股份有限公司副总经理。 |
| 许荣义 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 大学 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2021-06-29 |
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| 职务 | 财务负责人 |
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| 许荣义，女，汉族，1971年生，高级会计师，1995年毕业于天津商学院（现天津商业大学）会计专业。1995年7月至2021年6月25日曾任天津华津制药有限公司财务部财务会计、主管、经理、总会计师职务；2020年5月至2021年6月25日曾任公司控股股东海南华同实业有限公司之控股股东新兴际华医药控股有限公司资产财务部部长。 |
| 王建鹏 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2023-04-27 |
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| 职务 | 销售总监 |
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| 王建鹏先生:1971年出生,汉族,中国国籍,山东矿业学院化学工程专业毕业。历任四环医药(港股上市公司)大区总监、全国商务总监、营销中心总经理,海南海药副总经理。2022年12月起入职海南海药股份有限公司,目前担任公司销售总监,海南海药销售有限公司公司执行董事。 |
| 王小素 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2012-08-29 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 王小素女士：1981年生，本科学历。2007年6月至2012年2月曾任深圳英飞拓科技股份有限公司证券事务代表职务。2012年2月加入海南海药股份有限公司，现任公司证券事务代表。 |
| 殷海峰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2023-04-27 |
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| 职务 | 总工程师 |
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| 殷海峰先生:曾用名博士学位,1972年出生,汉族,中国国籍,中国药科大学化学制药专业毕业,后取得中国药科大学药物化学专业博士学位,并曾于美国俄亥俄州立大学化学系开展博士后研究工作。历任丹麦嘉士伯研究中心Biosector研究员,康化(上海)新药研发有限公司及上海安化生物技术有限公司研发副总经理、总经理,上海美迪西生物医药股份有限公司副总裁,希纳杰(上海)药物研究有限公司CTO。2022年9月起入职海南海药股份有限公司,目前担任公司总工程师,首席科学家,海南海药制剂研究院院长。 |
