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备忘事项 |
事件类型 |
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2024-04-09
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关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/688059_20240409_XNRE.pdf
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2024-04-03
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2024年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-02
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可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-03-25
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关于持股5%以上股东减持股份计划的更正公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-21
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关于持股5%以上股东减持股份计划公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-16
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2024年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-15
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-04-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2.00 关于修订公司部分治理制度的议案
2.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.04 关于修订《对外担保管理办法》的议案
2.05 关于修订《关联交易管理办法》的议案
2.06 关于修订《募集资金管理办法》议案
2.07 关于修订《累计投票制实施细则》的议案 |
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2024-03-15
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关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记、新增及修订公司部分治理制度的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-15
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关于召开2024年第三次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-15
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第二届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-02-27
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-03-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 定价基准日、发行价格及定价原则
2.04 发行对象及认购方式
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.09 募集资金金额及用途
2.10 本次发行的决议有效期
3 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
5 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6 《关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
7 《关于公司与特定对象签署的议案》
8 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
9 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
10 《关于公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案》
11 《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次向特定对象发行股票事宜的议案》
12 《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
13 《关于提请股东大会同意认购对象免于发出要约的议案》 |
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2024-02-27
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第二届监事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-02-27
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第二届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告，再融资预案,关联交易,重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-02-27
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关于公司最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-02-27
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关于2024年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-02-27
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关于实际控制人就本次向特定对象发行A股股票事宜出具承诺函的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-02-27
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关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》暨涉及关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-02-27
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关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-27/688059_20240227_NDB4.pdf
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2024-02-27
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前次募集资金使用情况专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-27/688059_20240227_RL7N.pdf
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2024-02-27
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关于提请股东大会同意认购对象免于发出要约的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-27/688059_20240227_RZ9I.pdf
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2024-02-27
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关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-02-27
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关于2024年向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-27/688059_20240227_D58D.pdf
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2024-02-27
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-03-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 定价基准日、发行价格及定价原则
2.04 发行对象及认购方式
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.09 募集资金金额及用途
2.10 本次发行的决议有效期
3 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
5 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6 《关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
7 《关于公司与特定对象签署的议案》
8 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
9 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
10 《关于公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案》
11 《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次向特定对象发行股票事宜的议案》
12 《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
13 《关于提请股东大会同意认购对象免于发出要约的议案》 |
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2024-02-23
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2023年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-23/688059_20240223_HFYP.pdf
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