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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-04-29
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2024年度董事会工作报告
2 2024年度监事会工作报告
3 《2024年年度报告》全文及摘要
4 2024年度财务决算报告
5 2024年度利润分配预案
6 关于续聘2025年度审计机构的议案
7 关于向银行申请综合授信额度的议案
8 关于董事、监事2025年度薪酬方案的议案
9 关于修订《公司章程》的议案
10 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
11.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
11.01 孙建成
11.02 冯一平
11.03 谢高翔
11.04 马卫军
11.05 钱坤
12.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
12.01 刘守
12.02 田园
12.03 沈海鸥 |
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2025-04-29
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京华激光关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603607_20250429_M76O.pdf
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2025-04-29
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京华激光关于监事会延期换届的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603607_20250429_MAQP.pdf
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2025-04-29
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京华激光关于召开2024年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603607_20250429_IKTU.pdf
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2025-04-29
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京华激光关于2024年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603607_20250429_A2DH.pdf
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2025-04-29
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京华激光关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603607_20250429_UHTL.pdf
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2025-04-29
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京华激光2024年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603607_20250429_NEKN.pdf
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2025-04-29
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京华激光关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603607_20250429_7S2H.pdf
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2025-04-29
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京华激光关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603607_20250429_YB63.pdf
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2025-04-29
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京华激光关于董事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603607_20250429_H1ZC.pdf
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2025-04-29
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京华激光2025年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603607_20250429_XHNE.pdf
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2025-04-29
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京华激光第三届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603607_20250429_NRVL.pdf
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2025-04-29
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京华激光第三届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603607_20250429_V83N.pdf
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2025-04-17
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京华激光关于公司及控股子公司通过高新技术企业认定的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-17/603607_20250417_XFUZ.pdf
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2025-04-01
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京华激光关于董事兼高级管理人员减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-01/603607_20250401_Z7PK.pdf
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2025-03-27
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拟披露季报 ，2025-04-29 |
拟披露季报 |
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2025-02-11
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京华激光关于高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-11/603607_20250211_EEKD.pdf
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2025-01-03
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京华激光关于高级管理人员退休辞职的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-03/603607_20250103_8E56.pdf
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2024-12-26
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拟披露年报 ，2025-04-29 |
拟披露年报 |
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2024-12-21
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京华激光2024年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-21/603607_20241221_XF8B.pdf
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2024-12-10
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京华激光董事兼高级管理人员集中竞价减持股份计划公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-10/603607_20241210_JLWK.pdf
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2024-12-05
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
2 关于补选第三届董事会独立董事的议案 |
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2024-12-05
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京华激光关于召开2024年第二次临时股东大会通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-05/603607_20241205_2I3U.pdf
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2024-12-05
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京华激光关于补选第三届董事会独立董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-05/603607_20241205_9Q0W.pdf
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2024-12-05
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京华激光第三届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-05/603607_20241205_I12B.pdf
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2024-12-05
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京华激光第三届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-05/603607_20241205_W5V9.pdf
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2024-12-05
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京华激光关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-05/603607_20241205_E0AN.pdf
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2024-12-03
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京华激光关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-03/603607_20241203_NLPO.pdf
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