公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
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2024-04-27
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新疆火炬关于2023年度暨2024年第一季度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603080_20240427_1XX0.pdf
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ,2024-05-17 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年度利润分配方案的议案
3 关于公司2023年年度报告及摘要的议案
4 关于续聘公司2024年度审计机构的议案
5 关于公司2024年度董事薪酬的议案
6 关于公司2023年度财务决算报告的议案
7 关于公司2024年度财务预算报告的议案
8 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
9 关于公司2024年度监事薪酬的议案
10 关于变更公司注册地址、修订《公司章程》的议案 |
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2024-04-26
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新疆火炬第四届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603080_20240426_HRVZ.pdf
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2024-04-26
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新疆火炬第四届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603080_20240426_N4DK.pdf
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2024-04-26
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新疆火炬2023年年度报告 |
刊登年报,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603080_20240426_X46G.pdf
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2024-04-26
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新疆火炬董事会关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603080_20240426_EQX9.pdf
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2024-04-26
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新疆火炬关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603080_20240426_N5RX.pdf
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2024-04-26
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新疆火炬关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告,关联交易 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603080_20240426_N2UJ.pdf
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2024-04-26
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新疆火炬关于变更公司注册地址、修订《公司章程》的公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603080_20240426_2D30.pdf
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2024-04-26
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新疆火炬关于会计政策变更的公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603080_20240426_MM4M.pdf
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2024-04-26
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新疆火炬关于召开2023年年度股东大会通知 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603080_20240426_OHRJ.pdf
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2024-04-26
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新疆火炬关于公司2023年度利润分配方案的公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603080_20240426_K796.pdf
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2024-04-19
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新疆火炬关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/603080_20240419_35EH.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ,2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-02-07
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新疆火炬关于持股5%以上股东增持达到1%的提示性公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-07/603080_20240207_1P8A.pdf
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2024-01-30
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新疆火炬关于变更办公地址的公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-30/603080_20240130_NF01.pdf
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2024-01-18
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新疆火炬关于持股5%以上股东部分股份质押的公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-18/603080_20240118_RRUT.pdf
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2023-12-30
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新疆火炬第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告,高管变动 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/603080_20231230_LCKS.pdf
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2023-12-30
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新疆火炬关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告,高管变动 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/603080_20231230_OQ8G.pdf
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2023-12-30
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新疆火炬关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告 |
上交所公告,高管变动 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/603080_20231230_XTRQ.pdf
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2023-12-30
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新疆火炬2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告,基本资料变动,高管变动 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/603080_20231230_WZTQ.pdf
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2023-12-30
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新疆火炬第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告,高管变动 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/603080_20231230_O1FL.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ,2024-04-26 |
拟披露年报 |
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2023-12-14
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召开2023年度第2次临时股东大会 ,2023-12-29 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于修订的议案
2.00 关于换届选举公司董事会非独立董事的议案
2.01 陈志龙
2.02 韦昆
2.03 甘银龙
2.04 谭常景
2.05 张宏兴
3.00 关于换届选举公司董事会独立董事的议案
3.01 瞿学忠
3.02 郑训森
3.03 颜莉
4.00 关于换届选举公司监事会非职工监事的议案
4.01 付家浩 |
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2023-12-14
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新疆火炬关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告,基本资料变动 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-14/603080_20231214_AX7B.pdf
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2023-12-14
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新疆火炬关于对控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告,担保(或解除) |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-14/603080_20231214_9HCR.pdf
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2023-12-14
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新疆火炬关于召开2023年第二次临时股东大会通知 |
上交所公告,日期变动 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-14/603080_20231214_I40T.pdf
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