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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-04-30
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《倍加洁2024年度董事会工作报告》
2 《倍加洁2024年度监事会工作报告》
3 《倍加洁2024年年度报告及摘要》
4 《关于2024年度拟不进行利润分配暨关于提请股东会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》
5 《关于续聘2025年度审计机构、内部控制审计机构的议案》
6 《关于2025年度公司及控股子公司申请授信额度并提供担保的议案》
7 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
8 《关于2024年日常关联交易确认及2025年日常关联交易预计的议案》
9 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
10 《关于2024年内部董事薪酬的确认及2025年薪酬方案的议案》
11 《关于2024年外部董事薪酬的确认及2025年薪酬方案的议案》
12 《关于2024年独立董事薪酬的确认及2025年薪酬方案的议案》
13 《关于2024年监事薪酬的确认及2025年薪酬方案的议案》
14 《关于计提资产减值准备的议案》
15.00 《关于制定及修订公司部分制度的议案》
15.01 《关于修订的议案》
15.02 《关于修订的议案》 |
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2025-04-30
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关于2025年度公司及控股子公司申请授信额度并提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603059_20250430_C4RC.pdf
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2025-04-30
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关于召开2024年年度股东会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603059_20250430_KDOJ.pdf
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2025-04-30
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倍加洁集团股份有限公司2024年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603059_20250430_5MV8.pdf
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2025-04-30
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关于开展外汇套期保值业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603059_20250430_R8PB.pdf
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2025-04-30
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关于2024年度拟不进行利润分配暨关于提请股东会授权董事会制定2025年中期分红方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603059_20250430_FCI1.pdf
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2025-04-30
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关于制定及修订公司部分制度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603059_20250430_DAJY.pdf
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2025-04-30
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倍加洁集团股份有限公司2025年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603059_20250430_3TIN.pdf
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2025-04-30
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关于变更公司证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603059_20250430_2FYG.pdf
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2025-04-30
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关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603059_20250430_GLI4.pdf
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2025-04-30
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关于调整2021年股票期权激励计划行权价格、注销部分股票期权的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603059_20250430_0S38.pdf
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2025-04-30
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关于2024年日常关联交易确认及2025年日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603059_20250430_G90H.pdf
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2025-04-30
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关于续聘公司2025年度审计机构、内部控制审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603059_20250430_UTWN.pdf
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2025-04-30
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关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603059_20250430_31WL.pdf
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2025-04-30
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倍加洁第三届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603059_20250430_IIJZ.pdf
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2025-04-30
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关于2024年年度主要经营数据的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603059_20250430_NTZ5.pdf
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2025-04-30
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关于2025年第一季度主要经营数据的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603059_20250430_EXIN.pdf
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2025-04-30
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倍加洁第三届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603059_20250430_P1D5.pdf
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2025-04-23
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关于控股子公司股东名称变更暨完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-23/603059_20250423_78XG.pdf
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2025-04-09
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关于全资孙公司变更名称、经营范围暨完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-09/603059_20250409_0JEP.pdf
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2025-03-27
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拟披露季报 ，2025-04-30 |
拟披露季报 |
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2025-03-15
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倍加洁集团股份有限公司股东、董事及高级管理人员集中竞价减持股份计划实施完毕暨减持结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-15/603059_20250315_IBXP.pdf
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2025-03-13
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关于股东权益变动触及1%的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-13/603059_20250313_2QS2.pdf
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2025-03-01
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关于“提质增效重回报”行动方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-01/603059_20250301_LLVN.pdf
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2025-03-01
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关于签署股权转让及增资协议之补充协议的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让,收购/出售股权（资产）,投资项目,重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-01/603059_20250301_UKKI.pdf
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