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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-06-17
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紫燕食品股权激励限制性股票回购注销实施公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-17/603057_20250617_13RD.pdf
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2025-06-13
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紫燕食品关于参加2024年度暨2025年第一季度沪市主板乐享生活专题集体业绩说明的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-13/603057_20250613_I066.pdf
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2025-06-07
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紫燕食品关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-07/603057_20250607_8FME.pdf
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2025-06-07
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紫燕食品关于部分募集资金专户销户的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-07/603057_20250607_ISOG.pdf
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2025-06-06
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紫燕食品关于签订募集资金专户存储监管协议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-06/603057_20250606_BNX8.pdf
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2025-05-31
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紫燕食品关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-31/603057_20250531_FY95.pdf
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2025-05-23
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紫燕食品关于参与设立股权投资基金进展暨完成私募投资基金备案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-23/603057_20250523_OJ0D.pdf
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2025-05-23
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紫燕食品关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-23/603057_20250523_M4GT.pdf
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2025-05-16
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2024年年度分红，10派5.200000000(含税)，税后10派5.200000000登记日 ，2025-05-21 |
登记日，分配方案 |
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2025-05-16
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2024年年度分红，10派5.200000000(含税)，税后10派5.200000000除权日 ，2025-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-05-16
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2024年年度分红，10派5.200000000(含税)，税后10派5.200000000红利发放日 ，2025-05-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2025-05-16
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紫燕食品关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-16/603057_20250516_ODQQ.pdf
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2025-05-16
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紫燕食品2024年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-16/603057_20250516_YDX1.pdf
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2025-05-14
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紫燕食品关于部分募集资金专户销户的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-14/603057_20250514_LAJP.pdf
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2025-05-09
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紫燕食品关于调整限制性股票回购价格的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-09/603057_20250509_ZA95.pdf
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2025-05-09
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紫燕食品关于选举职工董事及调整专门委员会委员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-09/603057_20250509_NS49.pdf
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2025-05-09
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紫燕食品关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-09/603057_20250509_7947.pdf
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2025-05-09
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紫燕食品2024年年度股东会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-09/603057_20250509_7AHJ.pdf
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2025-05-09
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紫燕食品关于新增日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-09/603057_20250509_320X.pdf
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2025-05-09
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紫燕食品第二届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-09/603057_20250509_TFRE.pdf
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2025-05-01
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紫燕食品关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-01/603057_20250501_PTKK.pdf
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2025-04-25
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紫燕食品第二届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/603057_20250425_U2DF.pdf
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2025-04-25
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紫燕食品第二届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/603057_20250425_QE3B.pdf
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2025-04-25
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紫燕食品关于部分募投项目终止并变更、调整部分募投项目实施主体、实施地点、实施内容、内部投资结构及延期的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/603057_20250425_B3AG.pdf
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2025-04-25
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紫燕食品关于对全资子公司增资并对外投资认购绿茶集团有限公司香港联交所首次公开发行股份的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/603057_20250425_7VRI.pdf
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2025-04-25
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紫燕食品关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/603057_20250425_9W95.pdf
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2025-04-18
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2024年度董事会工作报告
2 2024年度监事会工作报告
3 2024年度财务决算报告
4 2024年度利润分配预案
5 2024年年度报告及摘要
6 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案
7 2025年度财务预算报告
8 关于公司董事2025年薪酬标准的议案
9 关于续聘会计师事务所的议案
10 关于公司向银行申请综合授信额度及担保的议案
11 关于变更公司名称、注册资本及修订并办理变更登记的议案
12 关于修订公司治理制度的议案
13 关于取消监事会的议案
14.00 关于补选第二届董事会非独立董事的议案
14.01 钟勤川 |
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