山东高速

公告日期	备忘事项	事件类型
2025-06-19	山东高速股份有限公司第六届董事会第七十五次会议决议公告	上交所公告，其它
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2025-06-18	山东高速股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告，其它
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2025-06-07	山东高速股份有限公司2024年年度股东大会决议公告	上交所公告，其它
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2025-06-07	山东高速股份有限公司关于回购股份注销减少注册资本通知债权人公告	上交所公告，基本资料变动
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2025-06-03	山东高速股份有限公司关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告	上交所公告，其它
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2025-05-30	召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-06-17	召开股东大会，临时股东大会
1 关于发行公司债券的议案 2 关于补选公司董事的议案 3.00 关于变更公司独立董事的议案 3.01 唐贵瑶 3.02 潘林
2025-05-30	山东高速股份有限公司关于公司及子公司提供担保的进展公告	上交所公告，担保(或解除)
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2025-05-30	山东高速股份有限公司关于补选公司董事的公告	上交所公告，高管变动
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2025-05-30	山东高速股份有限公司关于发行公司债券的公告	上交所公告，其它
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2025-05-30	山东高速股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
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2025-05-30	山东高速股份有限公司第六届董事会第七十四次会议决议公告	上交所公告，其它
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2025-05-29	山东高速股份有限公司2025年度第三期超短期融资券发行情况公告	上交所公告，其它
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2025-05-22	山东高速股份有限公司2025年度第二期超短期融资券发行情况公告	上交所公告，其它
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2025-05-17	召开2024年度股东大会 ，2025-06-06	召开股东大会，年度股东大会
1 2024年度董事会工作报告 2 2024年度监事会工作报告 3 2024年度财务决算报告 4 2025年度财务预算方案 5 2024年度利润分配的方案 6 2024年年度报告及其摘要 7 关于选聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度国内审计机构的议案 8 2025年度投资计划 9 关于预计2025年度日常关联交易的议案 10 关于预计2025年度公司及子公司提供担保额度的议案 11 关于2024年度董事薪酬分配的方案 12 关于2024年度监事薪酬分配的方案 13.00 关于以集中竞价交易方式回购公司部分股份的议案 13.01 回购股份的目的 13.02 回购股份的种类 13.03 回购股份的方式 13.04 回购股份的实施期限 13.05 回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 13.06 回购股份的价格或价格区间、定价原则 13.07 回购股份的资金来源 13.08 回购股份后依法注销或者转让的相关安排 13.09 公司防范侵害债权人利益的相关安排 13.10 办理本次回购股份事宜的具体授权 14 关于补选公司董事的议案
2025-05-17	山东高速股份有限公司第六届董事会第七十三次会议决议公告	上交所公告，其它
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2025-05-17	山东高速股份有限公司关于股东大会开设网络投票提示服务的公告	上交所公告，其它
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2025-05-17	山东高速股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知	上交所公告，其它
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2025-05-16	山东高速股份有限公司投资者关系活动记录表（2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动）	上交所公告，其它
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2025-05-15	山东高速股份有限公司关于公司董事及独立董事辞职的公告（修订版）	上交所公告，高管变动
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2025-05-15	山东高速股份有限公司关于公司董事及独立董事辞职的公告	上交所公告，高管变动
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2025-05-13	山东高速股份有限公司关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告	上交所公告，其它
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2025-05-09	山东高速股份有限公司2024年度业绩说明会纪要	上交所公告，其它
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2025-05-08	山东高速股份有限公司关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告	上交所公告，其它
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2025-04-30	山东高速股份有限公司第六届董事会第七十二次会议决议公告	上交所公告，其它
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2025-04-30	山东高速股份有限公司2025年第一季度报告	刊登季报
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2025-04-30	山东高速股份有限公司关于公司及子公司提供担保的进展公告	上交所公告，担保(或解除)
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2025-04-30	山东高速股份有限公司关于补选公司董事的公告	上交所公告，高管变动
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2025-04-30	山东高速股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨收到金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告	上交所公告，其它
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2025-04-26	山东高速股份有限公司关于独立董事任期届满辞职的公告	上交所公告，高管变动
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2025-04-23	山东高速股份有限公司关于召开2024年度业绩说明会的公告	上交所公告，其它
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