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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-05-19
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关于董事、高级管理人员减持股份预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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必创科技现发布 |
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2025-04-28
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司2024年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2024年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2024年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案
5.00 关于确认公司董事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案
6.00 关于确认公司监事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案
7.00 关于2024年度利润分配预案的议案
8.00 关于公司及全资子公司申请综合授信额度及担保事项的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
10.00 关于拟变更注册地址并修订《公司章程》的议案 |
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2025-04-28
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2024年年度报告 |
刊登年报 |
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必创科技现发布 |
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2025-04-01
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拟披露季报 ，2025-04-28 |
拟披露季报 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-28 |
拟披露年报 |
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2024-11-19
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-12-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于拟变更会计师事务所的议案 |
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2024-11-19
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关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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必创科技现发布 |
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2024-10-29
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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必创科技现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-29 |
拟披露季报 |
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2024-08-29
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2024年半年度报告摘要 |
刊登中报，其它 |
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必创科技现发布 |
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2024-07-18
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-08-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于补选独立董事的议案
提案编码 提案名称
2.00 关于增加注册资本暨修订《公司章程》的议案 |
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2024-07-18
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-08-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于补选独立董事的议案
2.00 关于增加注册资本暨修订《公司章程》的议案 |
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2024-07-18
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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必创科技现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-29 |
拟披露中报 |
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2024-05-16
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2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2024-05-22 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-16
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2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2024-05-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-16
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2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2024-05-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-16
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2023年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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必创科技现发布 |
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2024-04-29
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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必创科技现发布 |
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2024-04-22
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 2.00 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2023年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案
5.00 关于确认公司董事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案
6.00 关于确认公司监事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案
7.00 关于2023年度利润分配预案的议案
8.00 关于公司及全资子公司申请综合授信额度及担保事项的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 |
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2024-04-22
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2023年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案
5.00 关于确认公司董事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案
6.00 关于确认公司监事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案
7.00 关于2023年度利润分配预案的议案
8.00 关于公司及全资子公司申请综合授信额度及担保事项的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 |
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2024-04-22
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2023年年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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必创科技现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-29 |
拟披露季报 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-22 |
拟披露年报 |
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2023-10-28
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于拟变更会计师事务所的议案
2.00 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
5.00 关于修订公司《关联交易管理办法》的议案
6.00 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
7.00 关于修订公司《募集资金管理办法》的议案 |
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2023-10-28
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于拟变更会计师事务所的议案
2.00 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
5.00 关于修订公司《关联交易管理办法》的议案
6.00 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
7.00 关于修订公司《募集资金管理办法》的议案 |
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2023-10-28
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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必创科技现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-28 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-10-26; 一次变更日期: 2023-10-28; 一次变更公告日期: 2023-10-10; |
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