帝科股份300842 股票行情

1.00 关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的议案
2.00 关于制定及修订公司部分治理制度的议案
2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.03 关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案
2.04 关于修订《独立董事制度》的议案
2.05 关于修订《防范控股股东及其关联方资金占用制度》的议案
2.06 关于修订《关联交易决策制度》的议案
2.07 关于修订《对外担保制度》的议案
2.08 关于修订《募集资金管理办法》的议案
2.09 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
2.10 关于修订《对外投资决策制度》的议案
3.00 补选非独立董事的议案
4.00 关于拟聘任2025年度会计师事务所的议案
5.00 关于公司开展金融衍生品交易计划的议案
6.00 关于向金融机构申请综合授信额度的议案
7.00 关于为子公司提供担保额度预计的议案

(300842) 帝科股份：2025年三季度报告

帝科股份现发布2025年三季度报告

(300842) 帝科股份：2025年半年度报告

帝科股份现发布2025年半年度报告

1.00 《关于现金收购浙江索特材料科技有限公司60%股权暨关联交易的议案》

(300842) 帝科股份：第三届董事会第十一次会议决议公告

帝科股份现发布第三届董事会第十一次会议决议公告

(300842) 帝科股份：2025年一季度报告

帝科股份现发布2025年一季度报告

1.00 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2024年年度报告>及摘要的议案》
5.00 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2025年度董事薪酬及津贴方案的议案》
7.00 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

(300842) 帝科股份：2024年年度报告

帝科股份现发布2024年年度报告

1.00 《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
3.00 《关于公司2025年度金融衍生品交易计划的议案》
4.00 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
5.00 《关于为子公司提供担保额度预计的议案》

(300842) 帝科股份：第三届董事会第六次会议决议公告

帝科股份现发布第三届董事会第六次会议决议公告

(300842) 帝科股份：2024年三季度报告

帝科股份现发布2024年三季度报告

(300842) 帝科股份：关于召开公司2024年第五次临时股东大会的通知

帝科股份现发布关于召开公司2024年第五次临时股东大会的通知

1.00 《关于<公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》