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备忘事项 |
事件类型 |
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2024-04-22
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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扬杰科技现发布 |
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2024-04-22
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 公司2023年度董事会工作报告
2.00 公司2023年度监事会工作报告
3.00 公司2023年度财务决算报告
4.00 公司2023年度利润分配预案
5.00 公司2023年年度报告全文及摘要
6.00 关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
7.00 关于续聘会计师事务所的议案
8.00 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
9.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
10.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
11.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
12.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
13.00 关于制定《独立董事专门会议实施细则》的议案 |
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2024-04-03
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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扬杰科技现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-29 |
拟披露季报 |
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2024-03-29
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-04-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于增选第五届董事会非独立董事的议案
1.01 选举徐小兵先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举黄治国先生为公司第五届董事会非独立董事 |
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2024-03-29
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-04-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票提案 提案1为等额选举
1.00 关于增选第五届董事会非独立董事的议案
1.01 选举徐小兵先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举黄治国先生为公司第五届董事会非独立董事 |
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2024-03-05
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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扬杰科技现发布 |
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2024-02-05
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关于回购公司股份进展暨“质量回报双提升”行动方案的公告 |
深交所公告，回购 |
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扬杰科技现发布 |
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2024-01-11
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关于第三期限制性股票激励计划第二个归属期归属结果暨股份上市的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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扬杰科技现发布 |
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2024-01-04
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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扬杰科技现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-22 |
拟披露年报 |
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2023-10-23
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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扬杰科技现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-23 |
拟披露季报 |
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2023-09-02
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关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告 |
深交所公告，回购 |
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扬杰科技现发布 |
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2023-08-28
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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扬杰科技现发布 |
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2023-08-18
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关于GDR存续数量所对应的基础股票数量不足中国证监会批复数量的50%的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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扬杰科技现发布 |
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2023-07-28
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-08-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 |
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2023-07-28
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-08-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 |
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2023-07-28
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关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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扬杰科技现发布 |
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2023-07-28
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-08-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.00 关于回购公司股份方案的议案
3.01 回购股份的目的和用途
3.02 本次回购符合相关条件
3.03 回购股份的方式、价格区间
3.04 回购股份的种类、数量及用于回购的资金总额
3.05 回购股份的资金来源
3.06 回购股份的实施期限
4.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股份相关事宜的议案 |
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2023-07-07
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第四届董事会第二十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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扬杰科技现发布 |
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2023-07-07
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-07-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举梁勤女士为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举梁瑶先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举陈润生先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举刘从宁先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举GUOQIANG先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举刘志弘先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举于平先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举暨选举第五届非职工代表监事候选人的议案
3.01 选举徐萍女士为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举赵峥女士为公司第五届监事会非职工代表监事 |
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2023-07-07
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-07-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票提案 提案1、2、3为等额选举
1.00 关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举梁勤女士为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举梁瑶先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举陈润生先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举刘从宁先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举GUOQIANG先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举刘志弘先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举于平先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举暨选举第五届非职工代表监事候选人的议案
3.01 选举徐萍女士为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举赵峥女士为公司第五届监事会非职工代表监事 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-28 |
拟披露中报 |
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2023-05-30
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2022年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000登记日 ，2023-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-30
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2022年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000红利发放日 ，2023-06-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-30
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2022年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000除权日 ，2023-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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