公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
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2024-04-16
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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鹭燕医药现发布 |
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2024-04-16
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召开2023年度股东大会 ,2024-05-07 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《关于2023年度公司董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2023年度公司监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于2023年度公司财务决算报告的议案》
5.00 《关于2024年度公司财务预算方案的议案》
6.00 《关于2023年度公司利润分配方案的议案》
7.00 《关于续聘2024年度公司财务审计机构与内部控制审计机构的议案》
8.00 《关于公司申请综合授信额度及对子公司担保事项的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
10.00 《关于修订的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ,2024-04-16 |
拟披露季报 |
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2024-02-06
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关于控股股东一致行动人增持公司股份的公告 |
深交所公告,其它 |
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鹭燕医药现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ,2024-04-16 |
拟披露年报 |
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2023-11-09
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2023048关于公司部分董事、高级管理人员股份减持计划实施完毕的公告 |
深交所公告,其它 |
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鹭燕医药现发布 |
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2023-11-01
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告,其它 |
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鹭燕医药现发布 |
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2023-10-24
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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鹭燕医药现发布 |
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2023-10-14
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召开2023年度第1次临时股东大会 ,2023-10-31 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举吴金祥先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举吴迪先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举雷鸣先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举许其专先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举叶少琴女士为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举吴俊龙先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举宋培林先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举李翠平女士为公司第六届监事会股东代表监事
3.02 选举林碧云女士为公司第六届监事会股东代表监事
4.00 《关于修订的议案》
5.00 《关于修订公司的议案》
6.00 《关于修订公司的议案》
7.00 《关于重新制定公司的议案》
8.00 《关于重新制定公司的议案》
9.00 《关于修订公司的议案》 |
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2023-10-14
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关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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鹭燕医药现发布 |
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2023-10-14
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召开2023年度第1次临时股东大会 ,2023-10-31 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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累积投票议案 议案1、2、3为等额选举
1.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举吴金祥先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举吴迪先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举雷鸣先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举许其专先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举叶少琴女士为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举吴俊龙先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举宋培林先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举李翠平女士为公司第六届监事会股东代表监事
3.02 选举林碧云女士为公司第六届监事会股东代表监事
4.00 《关于修订的议案》
5.00 《关于修订公司的议案》
6.00 《关于修订公司的议案》
7.00 《关于重新制定公司的议案》
8.00 《关于重新制定公司的议案》
9.00 《关于修订公司的议案》 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ,2023-10-24 |
拟披露季报 |
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2023-09-12
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第五届董事会第十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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鹭燕医药现发布 |
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2023-08-26
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关于为子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告,担保(或解除) |
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鹭燕医药现发布 |
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2023-08-22
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关于子公司取得建设用地使用权的公告 |
深交所公告,收购/出售股权(资产) |
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鹭燕医药现发布 |
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2023-08-08
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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鹭燕医药现发布 |
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2023-08-05
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关于公司部分董事、高级管理人员股份减持计划实施时间过半的公告 |
深交所公告,其它 |
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鹭燕医药现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ,2023-08-08 |
拟披露中报 |
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2023-06-17
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关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 |
深交所公告,股份冻结 |
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鹭燕医药现发布 |
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2023-06-07
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2022年年度分红,10派3.000000000(含税),税后10派3.000000登记日 ,2023-06-13 |
登记日,分配方案 |
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2023-06-07
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2022年年度权益分派实施公告 |
深交所公告,分配方案 |
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鹭燕医药现发布 |
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2023-06-07
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2022年年度分红,10派3.000000000(含税),税后10派3.000000红利发放日 ,2023-06-14 |
红利发放日,分配方案 |
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2023-06-07
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2022年年度分红,10派3.000000000(含税),税后10派3.000000除权日 ,2023-06-14 |
除权除息日,分配方案 |
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2023-05-23
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关于完成公司经营范围变更及章程备案商事登记的公告 |
深交所公告,基本资料变动 |
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鹭燕医药现发布 |
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2023-05-10
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2022年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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鹭燕医药现发布 |
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2023-05-05
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关于参加厦门辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动的公告 |
深交所公告,其它 |
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鹭燕医药现发布 |
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2023-04-18
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2022年年度报告摘要 |
深交所公告,其它 |
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鹭燕医药现发布 |
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2023-04-18
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召开2022年度股东大会 ,2023-05-09 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《关于2022年度公司董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度公司监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于2022年度公司财务决算报告的议案》
5.00 《关于2023年度公司财务预算方案的议案》
6.00 《关于2022年度公司利润分配预案的议案》
7.00 《关于续聘2023年度公司财务审计机构与内部控制审计机构的议案》
8.00 《关于公司申请综合授信额度及对子公司担保事项的议案》
9.00 《关于修订的议案》
10.00 《关于修订公司的议案》
11.00 《关于修订公司的议案》
12.00 《关于修订公司的议案》
13.00 《关于修订公司的议案》
14.00 《关于修订公司的议案》 |
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2023-04-18
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召开2022年度股东大会 ,2023-05-09 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《关于2022年度公司董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度公司监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于2022年度公司财务决算报告的议案》
5.00 《关于2023年度公司财务预算方案的议案》
6.00 《关于2022年度公司利润分配预案的议案》
7.00 《关于续聘2023年度公司财务审计机构与内部控制审计机构的议案》
8.00 《关于公司申请综合授信额度及对子公司担保事项的议案》
9.00 《关于修订的议案》
10.00 《关于修订公司的议案》
11.00 《关于修订公司的议案》
12.00 《关于修订公司的议案》
13.00 《关于修订公司的议案》
14.00 《关于修订公司的议案》 |
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2023-04-08
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关于公司部分董事、高级管理人员股份减持计划的公告 |
深交所公告,其它 |
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鹭燕医药现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ,2023-04-18 |
拟披露季报 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ,2023-04-18 |
拟披露年报 |
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2022-11-26
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关于公司控股股东部分股份质押延期购回的公告 |
深交所公告,股份冻结 |
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鹭燕医药现发布 |
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