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备忘事项 |
事件类型 |
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2024-04-25
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度报告及摘要的议案》
6.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会进行2024年度中期分红的议案》
9.00 《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
10.00 《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
12.00 《关于公司2024年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》
13.00 《关于公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
15.00 《关于公司及其摘要的议案》
16.00 《关于公司第二期事业合伙人持股计划管理办法的议案》
17.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期事业合伙人持股计划相关事宜的议案》
18.00 《关于变更注册地址、增加经营范围、修订公司章程并办理工商登记的议案》 |
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2024-04-25
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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老板电器现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-25 |
拟披露季报 |
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2024-03-01
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关于证券事务代表辞职的公告 |
深交所公告 |
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老板电器现发布 |
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2024-02-29
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2024-002关于公司股东减持计划期限届满未减持股份的公告 |
深交所公告，其它 |
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老板电器现发布 |
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2024-01-03
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特别分红权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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老板电器现发布 |
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2024-01-03
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2023年特别分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000红利发放日 ，2024-01-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-01-03
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2023年特别分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000除权日 ，2024-01-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-01-03
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2023年特别分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000登记日 ，2024-01-09 |
登记日，分配方案 |
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2023-12-30
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2023年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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老板电器现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-25 |
拟披露年报 |
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2023-12-23
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关于使用部分自有闲置资金进行投资理财的公告 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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老板电器现发布 |
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2023-12-14
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第六届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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老板电器现发布 |
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2023-12-14
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议关于修订《股东大会议事规则》的议案
2.00 审议关于修订《董事会议事规则》的议案
3.00 审议关于修订《累积投票实施细则》的议案
4.00 审议关于修订《对外担保管理办法》的议案
5.00 审议关于修订《关联交易管理办法》的议案
6.00 审议关于修订《对外投资管理办法》的议案
7.00 审议关于修订《独立董事工作制度》的议案
8.00 审议关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
9.00 审议关于修订《公司章程》的议案
10.00 审议关于《回报股东特别分红方案》的议案 |
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2023-12-01
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关于使用部分自有闲置资金进行投资理财的公告 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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老板电器现发布 |
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2023-10-31
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2023年第三季度报告（英文版） |
深交所公告，其它 |
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老板电器现发布 |
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2023-10-26
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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老板电器现发布 |
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2023-09-28
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关于使用部分自有闲置资金进行投资理财的公告 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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老板电器现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-26 |
拟披露季报 |
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2023-09-05
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2023年半年度报告（英文版） |
深交所公告 |
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老板电器现发布 |
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2023-08-24
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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老板电器现发布 |
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2023-08-19
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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老板电器现发布 |
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2023-08-12
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关于使用部分自有闲置资金进行投资理财的公告 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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老板电器现发布 |
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2023-08-05
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关于使用部分自有闲置资金进行投资理财的公告 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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老板电器现发布 |
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2023-08-02
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关于公司股东实施减持计划预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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老板电器现发布 |
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2023-08-02
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-08-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 选举第六届董事会非独立董事
1.01 选举任建华先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举任富佳先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举夏志明先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举何亚东先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举赵继宏先生为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举王刚先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 选举第六届董事会独立董事
2.01 选举陈元志先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举俞列明先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举程志勇先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 选举公司第六届监事会非职工代表监事候选人任罗忠先生
3.02 选举公司第六届监事会非职工代表监事候选人张林永先生
3.03 选举公司第六届监事会非职工代表监事候选人沈国良先生 |
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2023-08-02
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-08-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 选举第六届董事会非独立董事
1.01 选举任建华先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举任富佳先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举夏志明先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举何亚东先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举赵继宏先生为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举王刚先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 选举第六届董事会独立董事
2.01 选举陈元志先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举俞列明先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举程志勇先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 选举公司第六届监事会非职工代表监事候选人任罗忠先生
3.02 选举公司第六届监事会非职工代表监事候选人张林永先生
3.03 选举公司第六届监事会非职工代表监事候选人沈国良先生 |
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2023-07-05
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2023年股票期权激励计划授予登记完成的公告 |
深交所公告，其它 |
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老板电器现发布 |
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2023-07-04
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关于使用部分自有闲置资金进行投资理财的公告 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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老板电器现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-24 |
拟披露中报 |
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2023-06-21
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第五届董事会第十五次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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老板电器现发布 |
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2023-05-23
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2023年第一季度报告（英文版） |
深交所公告 |
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老板电器现发布 |
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