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备忘事项 |
事件类型 |
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2024-04-26
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关于2024年员工持股计划完成非交易过户的公告 |
深交所公告，股权转让 |
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承德露露现发布 |
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2024-04-17
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 2023年年度报告全文及摘要
4.00 2023年度财务决算报告
5.00 2023年度利润分配预案
6.00 关于续聘财务和内部控制审计机构的议案
7.00 关于与万向财务有限公司签订《金融服务协议》的议案
8.00 公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》 |
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2024-04-17
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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承德露露现发布 |
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2024-04-03
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2024年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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承德露露现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-17 |
拟披露季报 |
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2024-03-27
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监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见 |
深交所公告，其它 |
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承德露露现发布 |
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2024-03-16
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-04-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于《公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4.00 关于《公司2024年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
5.00 关于《公司2024年员工持股计划管理办法》的议案
6.00 关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案 |
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2024-03-16
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关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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承德露露现发布 |
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2024-03-16
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-04-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于《公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4.00 关于《公司2024年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
5.00 关于《公司2024年员工持股计划管理办法》的议案
6.00 关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案 |
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2024-03-02
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关于职工监事辞职的公告 |
深交所公告 |
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承德露露现发布 |
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2024-01-31
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第八届监事会2024年第二次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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承德露露现发布 |
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2024-01-30
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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承德露露现发布 |
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2024-01-13
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举非职工监事的议案
2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 |
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2024-01-13
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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承德露露现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-17 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-23; 一次变更日期: 2024-04-17; 一次变更公告日期: 2024-03-22; |
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2023-12-14
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关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告 |
深交所公告，中介机构变动 |
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承德露露现发布 |
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2023-10-28
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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承德露露现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-28 |
拟披露季报 |
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2023-09-23
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关于注册资本完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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承德露露现发布 |
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2023-09-07
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2023年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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承德露露现发布 |
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2023-08-22
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《章程修正案》 |
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2023-08-22
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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承德露露现发布 |
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2023-08-22
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《章程修正案》 |
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2023-07-22
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2022年年度报告（更新后） |
深交所公告 |
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承德露露现发布 |
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2023-07-13
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关于董事会及监事会延期换届的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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承德露露现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-22 |
拟披露中报 |
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2023-05-30
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关于投资设立全资子公司的进展公告 |
深交所公告 |
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承德露露现发布 |
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2023-05-26
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关于参加河北辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动的公告 |
深交所公告，其它 |
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承德露露现发布 |
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2023-05-17
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2022年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日 ，2023-05-23 |
登记日，分配方案 |
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