| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
|
|
2025-05-16
|
2024年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,借款 |
|
|
中兵红箭现发布 |
|
|
2025-04-29
|
2025年一季度报告 |
刊登季报 |
|
|
中兵红箭现发布 |
|
|
2025-04-24
|
召开2024年度股东大会 ，2025-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 关于2024年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2024年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2024年年度报告全文及摘要的议案
4.00 关于2024年度财务决算报告的议案
5.00 关于2024年度利润分配方案的议案
6.00 关于2025年度财务预算(草案)的议案
7.00 关于为包括控股子公司河南北方红阳机电有限公司在内的子公司提供2025年度内部委托贷款的议案
8.00 关于确定2024年度非独立董事、高级管理人员报酬的议案
9.00 关于确定2024年度非职工代表监事报酬的议案
10.00 关于2025年度固定资产投资计划的议案 |
|
|
2025-04-24
|
关于2024年度利润分配方案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
中兵红箭现发布 |
|
|
2025-04-09
|
2025年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
中兵红箭现发布 |
|
|
2025-04-01
|
拟披露季报 ，2025-04-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2025-03-29
|
关于监事会延期换届的公告 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
中兵红箭现发布 |
|
|
2025-03-21
|
召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-04-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于拟与兵工财务有限责任公司签署《金融服务协议》的议案
2.00 关于2025年度综合授信的议案
3.00 关于追认2024年度日常经营关联交易及2025年度日常经营关联交易预计的议案
4.00 关于为公司及相关人员购买董监高责任险的议案 |
|
|
2025-03-04
|
关于部分募集资金投资项目竣工验收的公告 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
中兵红箭现发布 |
|
|
2025-01-22
|
2024年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
中兵红箭现发布 |
|
|
2025-01-14
|
关于控股子公司河南北方红阳机电有限公司提前归还部分暂时用于补充流动资金的募集资金的公告 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
中兵红箭现发布 |
|
|
2025-01-04
|
第十一届董事会第三十二次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
中兵红箭现发布 |
|
|
2024-12-31
|
拟披露年报 ，2025-04-24 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2024-12-21
|
第十一届董事会第三十一次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
中兵红箭现发布 |
|
|
2024-12-17
|
2024年第五次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
中兵红箭现发布 |
|
|
2024-11-29
|
召开2024年度第5次临时股东大会 ，2024-12-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案 |
|
|
2024-11-29
|
第十一届董事会第三十次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
中兵红箭现发布 |
|
|
2024-11-23
|
关于副董事长、总经理辞职的公告 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
中兵红箭现发布 |
|
|
2024-11-22
|
关于部分募集资金专用账户销户的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
中兵红箭现发布 |
|
|
2024-11-13
|
2024年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
中兵红箭现发布 |
|
|
2024-10-28
|
召开2024年度第4次临时股东大会 ，2024-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于调整2024年度日常经营关联交易预计额度的议案
2.00 关于变更部分募集资金用途的议案
3.00 关于拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构的议案 |
|
|
2024-10-28
|
2024年三季度报告 |
刊登季报 |
|
|
中兵红箭现发布 |
|
|
2024-10-17
|
2024年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
中兵红箭现发布 |
|
|
2024-09-30
|
召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-10-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于调整XX生产能力建设项目建设内容的议案 |
|
|
2024-09-30
|
第十一届董事会第二十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
中兵红箭现发布 |
|
|
2024-09-30
|
拟披露季报 ，2024-10-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2024-09-21
|
关于参加湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日活动的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
中兵红箭现发布 |
|
|
2024-09-13
|
关于控股子公司河南北方红阳机电有限公司提前归还部分暂时用于补充流动资金的募集资金的公告 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
中兵红箭现发布 |
|
|
2024-08-26
|
2024年半年度报告摘要 |
刊登中报，其它 |
|
|
中兵红箭现发布 |
|
| | | |
