思瑞浦:召开2024年度第2次临时股东大会
公告日期:2024-02-07 00:00:00
1 关于公司符合发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案(更新稿)
2.00 关于公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案(更新稿)
2.01 本次交易方案概况
2.02 发行可转换公司债券及支付现金购买资产的具体方案-发行可转换公司债券的种类、面值和上市地点
2.03 发行可转换公司债券及支付现金购买资产的具体方案-可转换公司债券的发行方式和发行对象
2.04 发行可转换公司债券及支付现金购买资产的具体方案-定价基准日、定价原则及初始转股价格
2.05 发行可转换公司债券及支付现金购买资产的具体方案-发行可转换公司债券数量
2.06 发行可转换公司债券及支付现金购买资产的具体方案-债券期限
2.07 发行可转换公司债券及支付现金购买资产的具体方案-可转换公司债券的利率及还本付息
2.08 发行可转换公司债券及支付现金购买资产的具体方案-转股期限
2.09 发行可转换公司债券及支付现金购买资产的具体方案-转股价格向上修正条款
2.10 发行可转换公司债券及支付现金购买资产的具体方案-转股数量
2.11 发行可转换公司债券及支付现金购买资产的具体方案-可转换公司债券的赎回
2.12 发行可转换公司债券及支付现金购买资产的具体方案-有条件强制转股
2.13 发行可转换公司债券及支付现金购买资产的具体方案-转股股份的来源
2.14 发行可转换公司债券及支付现金购买资产的具体方案-担保事项及评级事项
2.15 发行可转换公司债券及支付现金购买资产的具体方案-限售期安排
2.16 发行可转换公司债券及支付现金购买资产的具体方案-转股年度股利归属
2.17 发行可转换公司债券及支付现金购买资产的具体方案-受托管理事项
2.18 发行可转换公司债券及支付现金购买资产的具体方案-债券持有人会议相关事项
2.19 发行可转换公司债券及支付现金购买资产的具体方案-违约责任及争议解决机制
2.20 发行可转换公司债券及支付现金购买资产的具体方案-过渡期损益安排
2.21 发行可转换公司债券及支付现金购买资产的具体方案-业绩承诺与补偿安排
2.22 发行可转换公司债券及支付现金购买资产的具体方案-决议有效期
2.23 募集配套资金具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点
2.24 募集配套资金具体方案-定价基准日、定价原则及发行价格
2.25 募集配套资金具体方案-发行对象
2.26 募集配套资金具体方案-发行规模及发行数量
2.27 募集配套资金具体方案-锁定期安排
2.28 募集配套资金具体方案-滚存未分配利润安排
2.29 募集配套资金具体方案-募集配套资金的用途
2.30 募集配套资金具体方案-决议有效期
3 关于《发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案
4 关于本次方案调整构成重组方案重大调整的议案
5 关于本次交易不构成关联交易的议案(更新稿)
6 关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案(更新稿)
7 关于符合《上市公司监管指引第9号-上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第4条规定的议案(更新稿)
8 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案(更新稿)
9 关于公司符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条、第十三条和第十四条规定的议案
10 关于符合《上市规则》第11.2条、《持续监管办法》第20条和《重大资产重组审核规则》第8条的议案(更新稿)
11 关于相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第12条或《自律监管指引第6号》第30条情形的议案(更新稿)
12 关于本次交易符合《上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则》第四条规定的议案(更新稿)
13 关于签署附生效条件的《发行可转换公司债券及支付现金购买资产协议》的议案
14 关于签署附生效条件的《业绩承诺及补偿协议》的议案
15 关于与新增交易对方签署附生效条件的《发行可转换公司债券及支付现金购买资产协议》的议案
16 关于签署附生效条件的《发行可转换公司债券及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案
17 关于签署附生效条件的《业绩承诺及补偿协议之补充协议》的议案
18 关于本次交易相关的标的公司经审计的财务报告、评估报告及上市公司经审阅的备考财务报告的议案(更新稿)
19 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案(更新稿)
20 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法和评估目的相关性以及评估定价公允性的议案(更新稿)
21 关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案(更新稿)
22 关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案(更新稿)
23 关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案(更新稿)
24 关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案
25 关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案
26 关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案
27 关于制定《向特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则》的议案
28 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案(更新稿)