豪能股份：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
公告日期：2025-11-06 00:00:00
(603809) 豪能股份：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-06/603809_20251106_03FD.pdf
豪能股份：召开2025年度第1次临时股东大会
公告日期：2025-11-06 00:00:00
1.00 关于取消监事会并修订公司章程及其附件的议案
1.01 关于取消监事会并修订公司章程的议案
1.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案
1.03 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.00 关于修订并新增公司部分内部管理制度的议案
2.01 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.02 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案
2.03 关于修订《对外投资管理制度》的议案
2.04 关于修订《对外担保管理办法》的议案
2.05 关于修订《关联交易管理办法》的议案
2.06 关于修订《募集资金管理办法》的议案
2.07 关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案
3 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
4.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
4.01 本次发行证券的种类
4.02 发行规模
4.03 票面金额和发行价格
4.04 债券期限
4.05 债券利率
4.06 还本付息的期限和方式
4.07 转股期限
4.08 转股价格的确定及其调整
4.09 转股价格向下修正条款
4.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
4.11 赎回条款
4.12 回售条款
4.13 转股后的股利分配
4.14 发行方式及发行对象
4.15 向原股东配售的安排
4.16 债券持有人会议相关事项
4.17 本次募集资金用途
4.18 募集资金专项存储账户
4.19 债券担保
4.20 债券评级
4.21 本次发行方案的有效期
5 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
6 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
7 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案之论证分析报告的议案
8 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
9 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
10 关于公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划的议案
11 关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
12 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
豪能股份：关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告
公告日期：2025-11-06 00:00:00
(603809) 豪能股份：关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告
关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-06/603809_20251106_Z8K8.pdf
豪能股份：第六届董事会第十九次会议决议公告
公告日期：2025-11-06 00:00:00
(603809) 豪能股份：第六届董事会第十九次会议决议公告
第六届董事会第十九次会议决议公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-06/603809_20251106_BRKO.pdf
豪能股份：向不特定对象发行可转换公司债券预案
公告日期：2025-11-06 00:00:00
(603809) 豪能股份：向不特定对象发行可转换公司债券预案
向不特定对象发行可转换公司债券预案
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-06/603809_20251106_T93I.pdf
豪能股份：前次募集资金使用情况报告
公告日期：2025-11-06 00:00:00
(603809) 豪能股份：前次募集资金使用情况报告
前次募集资金使用情况报告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-06/603809_20251106_FGTP.pdf
豪能股份：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告
公告日期：2025-11-06 00:00:00
(603809) 豪能股份：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告
关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-06/603809_20251106_AZ7C.pdf
豪能股份：第六届监事会第十二次会议决议公告
公告日期：2025-11-06 00:00:00
(603809) 豪能股份：第六届监事会第十二次会议决议公告
第六届监事会第十二次会议决议公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-06/603809_20251106_W9A8.pdf
豪能股份：关于对全资子公司增资的公告
公告日期：2025-10-31 00:00:00
(603809) 豪能股份：关于对全资子公司增资的公告
关于对全资子公司增资的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/603809_20251031_EX3C.pdf
豪能股份：关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
公告日期：2025-10-31 00:00:00
(603809) 豪能股份：关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/603809_20251031_401G.pdf
豪能股份：第六届董事会第十八次会议决议公告
公告日期：2025-10-31 00:00:00
(603809) 豪能股份：第六届董事会第十八次会议决议公告
第六届董事会第十八次会议决议公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/603809_20251031_YLXH.pdf
豪能股份：关于2025年度向银行申请授信额度的进展公告
公告日期：2025-10-31 00:00:00
(603809) 豪能股份：关于2025年度向银行申请授信额度的进展公告
关于2025年度向银行申请授信额度的进展公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/603809_20251031_9KXD.pdf
豪能股份：第六届监事会第十一次会议决议公告
公告日期：2025-10-31 00:00:00
(603809) 豪能股份：第六届监事会第十一次会议决议公告
第六届监事会第十一次会议决议公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/603809_20251031_30KP.pdf
豪能股份：关于取消监事会并修订公司章程及部分内部管理制度的公告
公告日期：2025-10-31 00:00:00
(603809) 豪能股份：关于取消监事会并修订公司章程及部分内部管理制度的公告
关于取消监事会并修订公司章程及部分内部管理制度的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/603809_20251031_NL25.pdf
豪能股份：关于聘任证券事务代表的公告
公告日期：2025-10-31 00:00:00
(603809) 豪能股份：关于聘任证券事务代表的公告
关于聘任证券事务代表的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/603809_20251031_5UEP.pdf
豪能股份：2025年第三季度报告
公告日期：2025-10-31 00:00:00
(603809) 豪能股份：2025年第三季度报告
2025年第三季度报告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/603809_20251031_JM7O.pdf
豪能股份：关于为全资子公司提供担保的进展公告
公告日期：2025-10-17 00:00:00
(603809) 豪能股份：关于为全资子公司提供担保的进展公告
关于为全资子公司提供担保的进展公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-17/603809_20251017_DLU0.pdf
豪能股份：关于“豪24转债”赎回结果暨股份变动的公告
公告日期：2025-10-14 00:00:00
(603809) 豪能股份：关于“豪24转债”赎回结果暨股份变动的公告
关于“豪24转债”赎回结果暨股份变动的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-14/603809_20251014_FGO1.pdf
豪能股份：可转债转股结果暨股份变动公告
公告日期：2025-10-10 00:00:00
(603809) 豪能股份：可转债转股结果暨股份变动公告
可转债转股结果暨股份变动公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-10/603809_20251010_TZBS.pdf
豪能股份：关于实施“豪24转债”赎回暨摘牌的最后一次提示性公告
公告日期：2025-10-10 00:00:00
(603809) 豪能股份：关于实施“豪24转债”赎回暨摘牌的最后一次提示性公告
关于实施“豪24转债”赎回暨摘牌的最后一次提示性公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-10/603809_20251010_WNKP.pdf
豪能股份：关于实施“豪24转债”赎回暨摘牌的第七次提示性公告
公告日期：2025-10-01 00:00:00
(603809) 豪能股份：关于实施“豪24转债”赎回暨摘牌的第七次提示性公告
关于实施“豪24转债”赎回暨摘牌的第七次提示性公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-01/603809_20251001_JKRJ.pdf
