中金黄金：召开2024年度股东大会
公告日期：2025-05-20 00:00:00
1 2024年度董事会工作报告
2 2024年度监事会工作报告
3 2024年度独立董事述职报告
4 2024年度财务决算报告
5 2024年年度利润分配方案
6 《2024年年度报告》及其摘要
7 2025年预计日常关联交易议案
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 关于与中国黄金集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
10 关于中国黄金集团财务有限公司的风险评估报告
11 关于申请注册、发行债务类融资债券的议案
12 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次各种债券注册和分期发行相关事宜的议案
13 关于公司为嵩县金牛有限责任公司提供贷款担保的议案
14 关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司提供贷款担保的议案
15.00 关于变更公司董事的议案
15.01 选举姚兰女士为第八届董事会非独立董事
中金黄金：中金黄金股份有限公司2025年第一季度报告
公告日期：2025-04-30 00:00:00
(600489) 中金黄金：中金黄金股份有限公司2025年第一季度报告
中金黄金股份有限公司2025年第一季度报告
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中金黄金：中金黄金股份有限公司为控股子公司提供贷款担保的公告
公告日期：2025-04-30 00:00:00
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中金黄金：中金黄金股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
公告日期：2025-04-30 00:00:00
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中金黄金：中金黄金股份有限公司关于与中国黄金集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的公告
公告日期：2025-04-30 00:00:00
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中金黄金：中金黄金股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告
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中金黄金：中金黄金股份有限公司关于全资子公司河南中原黄金冶炼厂有限责任公司开展套期保值业务的公告
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中金黄金：中金黄金股份有限公司2024年年度报告
公告日期：2025-04-30 00:00:00
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中金黄金：中金黄金股份有限公司2024年年度利润分配方案公告
公告日期：2025-04-30 00:00:00
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中金黄金：中金黄金股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告
公告日期：2025-04-30 00:00:00
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中金黄金：中金黄金股份有限公司2025年日常关联交易公告
公告日期：2025-04-30 00:00:00
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中金黄金：中金黄金股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告
公告日期：2025-04-18 00:00:00
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中金黄金：中金黄金股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告
公告日期：2025-04-18 00:00:00
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中金黄金：中金黄金股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
公告日期：2025-04-17 00:00:00
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中金黄金：中金黄金股份有限公司关于选举职工监事的公告
公告日期：2025-04-16 00:00:00
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中金黄金股份有限公司关于选举职工监事的公告
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中金黄金：中金黄金股份有限公司关于内蒙古矿业乌努格吐山铜钼矿尾矿库加高扩容工程立项的公告
公告日期：2025-04-01 00:00:00
(600489) 中金黄金：中金黄金股份有限公司关于内蒙古矿业乌努格吐山铜钼矿尾矿库加高扩容工程立项的公告
中金黄金股份有限公司关于内蒙古矿业乌努格吐山铜钼矿尾矿库加高扩容工程立项的公告
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中金黄金：中金黄金股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议公告
公告日期：2025-04-01 00:00:00
(600489) 中金黄金：中金黄金股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议公告
中金黄金股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议公告
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中金黄金：中金黄金股份有限公司第七届监事会第十九次会议决议公告
公告日期：2025-04-01 00:00:00
(600489) 中金黄金：中金黄金股份有限公司第七届监事会第十九次会议决议公告
中金黄金股份有限公司第七届监事会第十九次会议决议公告
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中金黄金：中金黄金股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
公告日期：2025-04-01 00:00:00
(600489) 中金黄金：中金黄金股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
中金黄金股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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中金黄金：召开2025年度第1次临时股东大会
公告日期：2025-04-01 00:00:00
1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于公司董事会换届暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案
2.01 选举周洲先生为第八届董事会非独立董事
2.02 选举贺小庆先生为第八届董事会非独立董事
2.03 选举苏志远先生为第八届董事会非独立董事
2.04 选举李铁南女士为第八届董事会非独立董事
2.05 选举韦华南先生为第八届董事会非独立董事
2.06 选举刘子龙先生为第八届董事会非独立董事
3.00 关于公司董事会换届暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案
3.01 选举吴三忙先生为第八届董事会独立董事
3.02 选举周连碧先生为第八届董事会独立董事
3.03 选举高永涛先生为第八届董事会独立董事
4.00 关于公司监事会换届暨提名第八届监事会监事候选人的议案
4.01 选举孙洁女士为第八届监事会监事
4.02 选举陈羽女士为第八届监事会监事
中金黄金：中金黄金股份有限公司关于修订公司章程的公告
公告日期：2025-04-01 00:00:00
(600489) 中金黄金：中金黄金股份有限公司关于修订公司章程的公告
中金黄金股份有限公司关于修订公司章程的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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