致欧科技301376 股票行情

1.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

(301376) 致欧科技：第二届董事会第二十二次会议决议公告

致欧科技现发布第二届董事会第二十二次会议决议公告

1.00 《关于公司<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于2025年度利润分配预案的议案》
4.00 《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红的议案》
5.00 《关于制定公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划的议案》
6.00 《关于2026年委托理财及现金管理额度预计的议案》
7.00 《关于2026年为全资子公司提供担保额度预计的议案》
8.00 《关于2026年度外汇套期保值业务额度预计的议案》
9.00 《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
11.00 《关于调整部分募投项目投资金额、实施方式及内部投资结构的议案》
12.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
13.00 《关于公司<2026年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
14.00 《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
15.00 《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
16.00 《关于公司<2026年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
17.00 《关于公司<2026年员工持股计划管理办法>的议案》
18.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》

(301376) 致欧科技：2026年一季度报告

致欧科技现发布2026年一季度报告

(301376) 致欧科技：2025年前三季度权益分派实施公告

致欧科技现发布2025年前三季度权益分派实施公告

(301376) 致欧科技：关于2025年前三季度利润分配预案的公告

致欧科技现发布关于2025年前三季度利润分配预案的公告

1.00 《调整董事会成员、变更注册资本、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订并新增制定公司部分治理制度的议案》
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.05 《关于修订<授权管理制度>的议案》
2.06 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.07 《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》
2.08 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
2.09 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2.10 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

(301376) 致欧科技：第二届董事会第十六次会议决议公告

致欧科技现发布第二届董事会第十六次会议决议公告

1.00 《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于公司<2025年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》

(301376) 致欧科技：2025年半年度报告摘要

致欧科技现发布2025年半年度报告摘要