商络电子300975 股票行情

(300975) 商络电子：2025年三季度报告

商络电子现发布2025年三季度报告

(300975) 商络电子：关于召开2025年第三次临时股东会的通知

商络电子现发布关于召开2025年第三次临时股东会的通知

1.00 《关于全资子公司收购广州立功科技股份有限公司暨取得控股权的议案》
2.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3.01 《本次发行证券的种类》
3.02 《发行规模》
3.03 《可转债存续期限》
3.04 《票面金额和发行价格》
3.05 《票面利率》
3.06 《还本付息的期限和方式》
3.07 《转股期限》
3.08 《转股价格的确定》
3.09 《转股价格的调整方式及计算公式》
3.10 《转股价格向下修正条款》
3.11 《转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法》
3.12 《赎回条款》
3.13 《回售条款》
3.14 《转股后的股利分配》
3.15 《发行方式及发行对象》
3.16 《向原股东配售的安排》
3.17 《债券持有人会议相关事项》
3.18 《本次募集资金用途》
3.19 《担保事项》
3.20 《评级事项》
3.21 《募集资金存管》
3.22 《本次发行方案的有效期》
4.00 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》
5.00 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》
7.00 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
8.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
9.00 《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
10.00 《关于公司<未来三年股东分红回报规划(2025年-2027年)>的议案》
11.00 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
12.00 《关于2025年度对广州立功科技股份有限公司及其子公司提供担保额度预计的议案》
13.00 《关于2025年度增加对子公司提供担保额度预计的议案》

(300975) 商络电子：2025年半年度报告

商络电子现发布2025年半年度报告

(300975) 商络电子：关于召开2025年第二次临时股东会的通知

商络电子现发布关于召开2025年第二次临时股东会的通知

1.00 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
2.00 《关于制定及修改公司相关内部制度的议案》
2.01 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》
2.02 《关于修订<董事、高级管理人员行为准则>的议案》
2.03 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
2.04 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
2.05 《关于修订<对外担保制度>的议案》
3.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
4.00 《关于选举非独立董事的议案》

(300975) 商络电子：2025年一季度报告

商络电子现发布2025年一季度报告

(300975) 商络电子：关于2024年度利润分配预案的公告

商络电子现发布关于2024年度利润分配预案的公告

1.00 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2025年度申请银行授信额度的议案》
6.00 《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》
7.00 《关于续聘2025年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司董事2025年度薪酬的议案》
9.00 《关于公司监事2025年度薪酬的议案》
10.00 《关于开展2025年度外汇套期保值业务的议案》
11.00 《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

(300975) 商络电子：第四届董事会第二次会议决议公告

商络电子现发布第四届董事会第二次会议决议公告

1.00 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

(300975) 商络电子：2024年年度业绩预告

商络电子现发布2024年年度业绩预告

1.00 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订公司内控制度的议案》
2.01 《股东大会议事规则》
2.02 《董事会议事规则》
2.03 《监事会议事规则》
2.04 《募集资金管理办法》
3.00 《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
3.01 选举沙宏志先生为公司第四届董事会非独立董事
3.02 选举唐兵先生为公司第四届董事会非独立董事
3.03 选举刘超先生为公司第四届董事会非独立董事
3.04 选举蔡立君先生为公司第四届董事会非独立董事
4.00 《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》
4.01 选举陈晓东先生为公司第四届董事会独立董事
4.02 选举王六顺先生为公司第四届董事会独立董事
4.03 选举文兵荣先生为公司第四届董事会独立董事
5.00 《关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
5.01 选举沙汉文先生为公司第四届监事会非职工代表监事
5.02 选举邓逸平女士为公司第四届监事会非职工代表监事

(300975) 商络电子：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

商络电子现发布关于召开2024年第二次临时股东大会的通知