蓝盾光电300862 股票行情

原披露日期: 2025-04-14; 一次变更日期: 2025-04-28; 一次变更公告日期: 2025-03-13;

1.00 《关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》
1.01 《关于选举袁永刚先生为第七届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举王建强先生为第七届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举崔乃国先生为第七届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举万露露女士为第七届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》
2.01 《关于选举于波先生为第七届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举蒋蔚女士为第七届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举曹春雷先生为第七届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于监事会换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 《关于选举王迎春先生为第七届监事会非职工代表监事的议案》
3.02 《关于选举范烜先生为第七届监事会非职工代表监事的议案》
4.00 《关于终止部分募集资金投资项目的议案》
5.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<财务资助管理制度>的议案》

(300862) 蓝盾光电：第六届董事会第二十次会议决议公告

蓝盾光电现发布第六届董事会第二十次会议决议公告

(300862) 蓝盾光电：2024年三季度报告

蓝盾光电现发布2024年三季度报告

1.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于部分募投项目调整投资规模并结项的议案》

(300862) 蓝盾光电：2024年半年度报告

蓝盾光电现发布2024年半年度报告

(300862) 蓝盾光电：2023年年度权益分派实施公告

蓝盾光电现发布2023年年度权益分派实施公告

(300862) 蓝盾光电：关于公司副总经理、董事会秘书离任的公告

蓝盾光电现发布关于公司副总经理、董事会秘书离任的公告

(300862) 蓝盾光电：2024年一季度报告

蓝盾光电现发布2024年一季度报告

1.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2023年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于部分募投项目变更部分建设内容、调整内部投资结构及延期的议案》

1.00 《关于公司修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于公司修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于公司修订<独立董事工作制度>的议案》
4.00 《关于调整独立董事津贴并修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
5.00 《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》
5.01 《关于补选于波先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
5.02 《关于补选蒋蔚女士为公司第六届董事会独立董事的议案》

(300862) 蓝盾光电：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

蓝盾光电现发布关于召开2024年第一次临时股东大会的通知