博汇股份300839 股票行情

1.00 《关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东会延长授权董事会/董事会授权人士全权办理公司本次发行股票相关事宜有效期的议案》

(300839) 博汇股份：关于召开2026年第二次临时股东会的通知

博汇股份现发布关于召开2026年第二次临时股东会的通知

1.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 提名金碧华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
1.02 提名王律先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
1.03 提名吴平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 提名董向阳先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案
2.02 提名富新女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案
2.03 提名刘红灿女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案

(300839) 博汇股份：第四届董事会第三十一次会议决议公告

博汇股份现发布第四届董事会第三十一次会议决议公告

(300839) 博汇股份：第四届董事会第三十次会议决议公告

博汇股份现发布第四届董事会第三十次会议决议公告

1.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订、废止部分公司治理制度的议案》
2.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
2.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
2.03 《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》
2.04 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
2.05 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
2.06 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
2.07 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
2.08 《关于修订〈提供财务资助管理制度〉的议案》
2.09 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》
2.10 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
2.11 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度〉的议案》
2.12 《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度〉的议案》
2.13 《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》
2.14 《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

(300839) 博汇股份：2025年三季度报告

博汇股份现发布2025年三季度报告

(300839) 博汇股份：关于博汇转债赎回结果的公告

博汇股份现发布关于博汇转债赎回结果的公告

(300839) 博汇股份：2025年半年度报告摘要

博汇股份现发布2025年半年度报告摘要

1.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
2.00 《关于调整对子公司担保额度预计的议案》
3.00 《关于增加向银行申请综合授信额度的议案》
4.00 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

(300839) 博汇股份：关于博汇转债即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告

博汇股份现发布关于博汇转债即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告

(300839) 博汇股份：关于提前赎回博汇转债暨即将停止转股的重要提示性公告

博汇股份现发布关于提前赎回博汇转债暨即将停止转股的重要提示性公告

(300839) 博汇股份：关于提前赎回博汇转债暨即将停止交易的重要提示性公告

博汇股份现发布关于提前赎回博汇转债暨即将停止交易的重要提示性公告

(300839) 博汇股份：关于提前赎回博汇转债暨即将停止交易的重要提示性公告

博汇股份现发布关于提前赎回博汇转债暨即将停止交易的重要提示性公告

(300839) 博汇股份：关于提前赎回博汇转债的第十一次提示性公告

博汇股份现发布关于提前赎回博汇转债的第十一次提示性公告

(300839) 博汇股份：关于提前赎回博汇转债的第十次提示性公告

博汇股份现发布关于提前赎回博汇转债的第十次提示性公告

(300839) 博汇股份：关于提前赎回博汇转债的第九次提示性公告

博汇股份现发布关于提前赎回博汇转债的第九次提示性公告

(300839) 博汇股份：关于提前赎回博汇转债的第八次提示性公告

博汇股份现发布关于提前赎回博汇转债的第八次提示性公告

(300839) 博汇股份：2025年第五次临时股东大会决议公告

博汇股份现发布2025年第五次临时股东大会决议公告