北鼎股份300824 股票行情

(300824) 北鼎股份：关于2026年半年度利润分配预案的公告

北鼎股份现发布关于2026年半年度利润分配预案的公告

(300824) 北鼎股份：2026年一季度报告

北鼎股份现发布2026年一季度报告

(300824) 北鼎股份：2025年年度报告

北鼎股份现发布2025年年度报告

1.00 关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2025年年度报告全文及其摘要》的议案
3.00 关于公司《2025年度财务决算报告》的议案
4.00 关于2025年度利润分配预案的议案
5.00 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
6.00 关于2026年度对外担保额度的议案
7.00 关于开展外汇衍生品交易业务的议案
8.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
9.00 关于公司《2026年度董事薪酬方案》的议案
10.00 关于续聘会计师事务所的议案
11.00 关于提请股东会授权董事会制定2026年中期利润分配方案的议案
12.00 关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案

(300824) 北鼎股份：2025年三季度报告

北鼎股份现发布2025年三季度报告

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订、制定、废止部分公司制度的议案》
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.04 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
2.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.07 《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
2.08 《关于修订<投资者关系工作管理制度>的议案》
2.09 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
2.10 《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》
2.11 《关于修订<非日常经营交易事项决策制度>的议案》
2.12 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
2.13 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
3.00 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》
3.01 选举GEORGE MOHAN ZHANG先生为公司第五届董事会非独立董事
3.02 选举方镇先生为公司第五届董事会非独立董事
3.03 选举牛文娇女士为公司第五届董事会非独立董事
3.04 选举钟鑫先生为公司第五届董事会非独立董事
4.00 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》
4.01 选举肖杰先生为公司第五届董事会独立董事
4.02 选举谷琛女士为公司第五届董事会独立董事
4.03 选举黄志敏先生为公司第五届董事会独立董事

(300824) 北鼎股份：关于2025年半年度利润分配预案的公告

北鼎股份现发布关于2025年半年度利润分配预案的公告

(300824) 北鼎股份：第四届董事会第十九次会议决议公告

北鼎股份现发布第四届董事会第十九次会议决议公告