康龙化成300759 股票行情

(300759) 康龙化成：关于召开2025年年度股东会的提示性公告

康龙化成现发布关于召开2025年年度股东会的提示性公告

1.00 《关于2025年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2025年度利润分配方案及2026年中期分红规划的议案》
3.00 《关于2025年年度报告全文、报告摘要及2025年年度业绩公告的议案》
4.00 《关于董事薪酬方案的议案》
5.00 《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
6.00 《关于2026年度套期保值产品交易额度预计的议案》
7.00 《关于拟续聘2026年度境内财务及内控审计机构的议案》
8.00 《关于拟续聘2026年度境外会计师事务所的议案》
9.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非执行董事的议案》
10.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会执行董事的议案》
10.01 Boliang Lou博士
10.02 楼小强先生
10.03 郑北女士
11.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立非执行董事的议案》
11.01 李丽华女士
11.02 曾劲峰（King Fung Tsang）教授
11.03 沈蓉女士
12.00 《关于2026年度对外担保额度预计的议案》
13.00 《关于股东会给予董事会增发公司H股股份一般性授权的议案》
14.00 《关于增加注册资本的议案》
15.00 《关于修订＜公司章程＞的议案》

1.00 《关于2025年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2025年度利润分配方案及2026年中期分红规划的议案》
3.00 《关于2025年年度报告全文、报告摘要及2025年年度业绩公告的议案》
4.00 《关于董事薪酬方案的议案》
5.00 《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
6.00 《关于2026年度套期保值产品交易额度预计的议案》
7.00 《关于拟续聘2026年度境内财务及内控审计机构的议案》
8.00 《关于拟续聘2026年度境外会计师事务所的议案》
9.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非执行董事的议案》
10.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会执行董事的议案》
10.01 Boliang Lou博士
10.02 楼小强先生
10.03 郑北女士
11.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立非执行董事的议案》
11.01 李丽华女士
11.02 曾劲峰（King Fung Tsang）教授
11.03 沈蓉女士
12.00 《关于2026年度对外担保额度预计的议案》
13.00 《关于股东会给予董事会增发公司H股股份一般性授权的议案》
14.00 《关于增加注册资本的议案》
15.00 《关于修订＜公司章程＞的议案》

(300759) 康龙化成：关于召开2025年年度股东会的通知

康龙化成现发布关于召开2025年年度股东会的通知

(300759) 康龙化成：2026年一季度报告

康龙化成现发布2026年一季度报告

(300759) 康龙化成：2025年年度报告摘要

康龙化成现发布2025年年度报告摘要

1.00 《关于补选公司第三届董事会独立非执行董事的议案》
2.00 《关于修订<关联/关连交易管理制度>的议案》
3.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
4.00 《关于修订<独立非执行董事工作制度>的议案》
5.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
8.00 《关于修订<股东提名个别人士为本公司董事之程序>的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

(300759) 康龙化成：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

康龙化成现发布关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

(300759) 康龙化成：2025年三季度报告

康龙化成现发布2025年三季度报告

(300759) 康龙化成：2025年半年度报告

康龙化成现发布2025年半年度报告

(300759) 康龙化成：2024年年度权益分派实施公告

康龙化成现发布2024年年度权益分派实施公告