中建环能：召开2024年度股东大会
公告日期：2025-05-31 00:00:00
1.00 关于公司2024年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2024年度财务决算报告的议案
3.00 关于公司2025年度预算报告的议案
4.00 关于公司2024年年度报告及其摘要的议案
5.00 关于公司2024年度利润分配预案的议案
6.00 关于2025年度为子公司提供担保的议案
7.00 关于公司2025年度向非关联金融机构申请综合授信额度的议案
8.00 关于2025年度向中建财务有限公司申请综合授信额度的议案
9.00 关于与中建财务有限公司签订金融服务协议的议案
10.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案
11.00 关于公司2024年度监事会工作报告的议案
12.00 关于修订《公司章程》的议案
13.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
14.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
15.00 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
16.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
17.00 关于修订《独立董事津贴制度》的议案
18.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
18.01 选举佟庆远先生为公司第六届董事会非独立董事
18.02 选举张健先生为公司第六届董事会非独立董事
18.03 选举罗彬先生为公司第六届董事会非独立董事
19.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
19.01 选举王洪涛先生为公司第六届董事会独立董事
19.02 选举张燎先生为公司第六届董事会独立董事
19.03 选举薛涛先生为公司第六届董事会独立董事
中建环能：关于持股5%以上股东拟减持公司股份的预披露公告
公告日期：2025-01-24 00:00:00
(300425) 中建环能：关于持股5%以上股东拟减持公司股份的预披露公告
中建环能现发布关于持股5%以上股东拟减持公司股份的预披露公告
中建环能：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
公告日期：2024-11-26 00:00:00
(300425) 中建环能：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
中建环能现发布关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
