博世科300422 股票行情

(300422) 博世科：第六届董事会第十五次会议决议公告

博世科现发布第六届董事会第十五次会议决议公告

1.00 《关于董事会提议向下修正“博世转债”转股价格的议案》

(300422) 博世科：关于为全资子公司提供担保的进展公告

博世科现发布关于为全资子公司提供担保的进展公告

(300422) 博世科：第六届董事会第十三次会议决议公告

博世科现发布第六届董事会第十三次会议决议公告

1.00 《关于转让控股子公司部分股权后被动形成关联担保的议案》

(300422) 博世科：关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

博世科现发布关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

1.00 《关于拟变更2023年度审计机构的议案》
2.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.00 《关于拟变更公司住所、名称、注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于董事会提议向下修正“博世转债”转股价格的议案》

(300422) 博世科：2023年三季度报告

博世科现发布2023年三季度报告

(300422) 博世科：第六届董事会第六次会议决议公告

博世科现发布第六届董事会第六次会议决议公告

1.00 《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》
1.01 增补彭书传先生为公司第六届董事会独立董事候选人

(300422) 博世科：2023年半年度报告

博世科现发布2023年半年度报告

(300422) 博世科：关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

博世科现发布关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

1.00 《关于董事会提议向下修正“博世转债”转股价格的议案》
2.00 《关于制定和修订公司部分规章制度的议案》
2.01 《关于制定公司<对外提供财务资助管理制度>的议案》
2.02 《关于修订公司<对外担保制度>的议案》
2.03 《关于修订公司<募集资金管理及使用制度>的议案》
2.04 《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》

1.00 《关于公司董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举郭士光先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举程凯丰先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举王结良先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举李成琪先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举祝晓峰女士为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举杨崎峰先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举张正堂先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举岳正波先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举曾萍先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会提前换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举赵磊先生为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举童燕女士为公司第六届监事会非职工代表监事
4.00 《关于公司第六届董事会董事薪酬方案的议案》
5.00 《关于公司第六届监事会监事薪酬方案的议案》
6.00 《关于拟为公司和公司董事、监事、高级管理人员投保责任险的议案》
7.00 《关于向关联方借款暨关联交易的议案》
8.00 《关于关联借款展期暨关联交易的议案》
9.00 《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》
10.00 《关于拟转让控股子公司股权暨关联交易的议案》

1.00 《关于公司董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举郭士光先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举程凯丰先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举王结良先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举李成琪先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举祝晓峰女士为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举杨崎峰先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举张正堂先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举岳正波先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举曾萍先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会提前换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举赵磊先生为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举童燕女士为公司第六届监事会非职工代表监事
4.00 《关于公司第六届董事会董事薪酬方案的议案》
5.00 《关于公司第六届监事会监事薪酬方案的议案》
6.00 《关于拟为公司和公司董事、监事、高级管理人员投保责任险的议案》
7.00 《关于向关联方借款暨关联交易的议案》
8.00 《关于关联借款展期暨关联交易的议案》
9.00 《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》
10.00 《关于拟转让控股子公司股权暨关联交易的议案》

(300422) 博世科：第五届董事会第二十五次会议决议公告

博世科现发布第五届董事会第二十五次会议决议公告