菲利华：召开2022年度股东大会
公告日期：2023-04-20 00:00:00
1.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配的议案》
6.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
8.00 《关于董事薪酬方案的议案》
9.00 《关于监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
11.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
13.00 《关于公司未来三年股东分红回报计划(2023年-2025年)的议案》
14.00 《关于变更公司注册资本、营业范围及修订<公司章程>的议案》
15.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
15.01 选举商春利先生为第六届董事会非独立董事
15.02 选举蔡绍学先生为第六届董事会非独立董事
15.03 选举周生高先生为第六届董事会非独立董事
15.04 选举郑巍先生为第六届董事会非独立董事
15.05 选举孙凯先生为第六届董事会非独立董事
15.06 选举卢晓辉女士为第六届董事会非独立董事
16.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
16.01 选举唐建新先生为第六届董事会独立董事
16.02 选举彭学龙先生为第六届董事会独立董事
16.03 选举吴雪秀女士为第六届董事会独立董事
17.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工监事的议案》
17.01 选举李再荣女士为第六届监事会非职工代表监事
17.02 选举姬大炜先生为第六届监事会非职工代表监事
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公告日期：2022-12-19 00:00:00
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