博腾股份：召开2024年度股东大会
公告日期：2025-04-08 00:00:00
1.00 《关于2024年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》
3.00 《关于续聘2025年度审计机构的议案》
4.00 《关于2025年度向银行申请授信额度的议案》
5.00 《关于2025年度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务的议案》
6.00 《关于2024年度利润分配的预案》
7.00 《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.00 《关于第六届董事会非独立董事津贴方案的议案》需逐项表决
11.01 第六届非独立董事居年丰先生董事津贴方案
11.02 第六届非独立董事李可女士董事津贴方案
11.03 第六届非独立董事薛缨女士董事津贴方案
11.04 第六届非独立董事杨伟强先生董事津贴方案
12.00 《关于第六届董事会独立董事津贴方案的议案》
13.00 《关于2024年度监事会工作报告的议案》
14.00 《关于第六届监事会监事津贴方案的议案》
15.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
16.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》需逐项表决
16.01 选举居年丰先生为公司第六届董事会非独立董事
16.02 选举李可女士为公司第六届董事会非独立董事
16.03 选举薛缨女士为公司第六届董事会非独立董事
16.04 选举杨伟强先生为公司第六届董事会非独立董事
17.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》需逐项表决
17.01 选举曹国华先生为公司第六届董事会独立董事
17.02 选举袁林女士为公司第六届董事会独立董事
17.03 选举庞金伟先生为公司第六届董事会独立董事
18.00 《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》需逐项表决
18.01 选举谭永庆先生为公司第六届监事会非职工代表监事
18.02 选举伍雨辰女士为公司第六届监事会非职工代表监事
博腾股份：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
公告日期：2024-12-11 00:00:00
(300363) 博腾股份：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
博腾股份现发布关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
